“虚假贸易”的相关文章 ｜资讯频道
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观点
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国企如何应对下游客户盖章签字确认收货，出事后却否认？不要幻想对方是国企交易就安全！
- 国企供应链公司在跟下游客户合作时， 下游客户盖章签字并确认收货了，但出纠纷时却否认收货，这情况下国企该如何应对？
- 谭卓然 2025-02-22 国企供应链公司 ，收货 ，国企 ，虚假贸易
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合规
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案例分享 | 合作商数量近20万，这家央企子公司如何做好虚假贸易排查？
- 启信慧眼的关系排查方案，可助力实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。
- 启信慧眼 2025-02-12 启信慧眼 ，关系排查方案 ，黑名单风险
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风控
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建议收藏：揭秘虚假贸易、融资性贸易、合规与风控最常见的6大典型误区及16个常见困惑
- 如今临近岁末年初，国企又将迎来审计以及2025战略规划。为了帮助更多的国企供应链公司做好准备，理清思路，本文借鉴1000+名学员与5位资深专家的经验，从“合规、风控、业务”三个维度为大家总结了6个典型误区与16个常见困惑
- 许书川 2025-01-23 合规 ，风控 ，国企
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趋势
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又一上市公司通过融资性代采业务、虚假贸易等方式财务造假！五年虚增营收超40亿，原实控人、“东莞前首富”何思模被顶格处罚…
- 易事特存在通过不具有商业实质的虚假贸易业务、融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载；也因此，易事特以及公司原实控人及多名高管等均受到处罚。
- 毛莉 2025-01-11 易事特 ，虚假贸易 ，融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载。
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趋势
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真实贸易与虚假贸易的分水岭：业务特征甄别要点
- 在复杂的商业贸易环境中，贸易真实性的甄别至关重要。“十不准”和《国有企业管理人员处分条例》的严格要求，彰显了在政策和制度层面对于虚假贸易零容忍的坚决态度。
- donna 2024-12-07 贸易 ，真实性 ，十不准 ，国有企业
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动态
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虚假贸易专栏 | 这家央企子公司如何深挖隐性关系？
- 引入启信慧眼关系排查方案，可实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。
- 启信慧眼 2024-11-02 启信慧眼 ，关系排查方案 ，黑名单风险
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趋势
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分4类场景深度解读“十不准”，识别虚假贸易业务！
- 2023年10月，国资委发布了《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规〔2023〕74号，“74号文”），这是自2022年8月全面开展中央企业虚假贸易专项整治行动以来，监管层的一次重磅规范通知，详细提出了“十不准”，以根治虚假贸易顽疾。
- 供应链金融智库 2024-09-05 中央企业贸易 ，虚假贸易 ，74号文
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