“融资性贸易”的相关文章 |资讯频道
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【案例分享】一央企子公司因融资性贸易损失3个亿,直接负责人被捕!
- 中小民营企业和国企在融资上的不同处境,产生了资金成本差,成为滋生资金套利的土壤。在操作手法上,由于企业禁止开展资金借贷业务,双方主要借道贸易形式,但业务开展过程中,客户资信和货权管理存在重大缺陷,极易发生重大风险事件。
- 王涛 段超 2024-04-19 央企 ,子公司 ,融资性贸易 ,中小民营企业
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两国企损失了5.8亿!国企供应链公司如何规避融资性贸易风险?
- 本文分享一个经典案例,某企业在自身亏损情况下隐瞒事实,向两个国企寻求融资,导致国企损失5.8亿巨额资金。
- 侯泽宇 2024-04-17 中仓登 ,供应链金融 ,融资性贸易 ,国企供应链
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读完这篇,彻底懂了“融资性贸易”
- 本文涵盖了管控融资性贸易的国家政策,融资性贸易的特征、分类、判断依据,可能涉及的风险主体,典型的业务场景以及规避风险的解决办法,希望为央企国企供应链公司和在链上的市场参与方提供知识帮助。
- 侯泽宇 2024-04-12 中仓登 ,供应链金融 ,融资性贸易 ,货权管理
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案例分析|贸易单据齐全,一央企仍被认定为融资性贸易?
- 各市场主体尽量以真实贸易背景开展业务,加强对标的货物的控制权,并对整个交易环节进行留痕且妥善保存相关交易单证,防止被法院认定为“名为贸易、实为借贷”。
- FTL研究园 2024-04-11 真实贸易背景 ,货物控制权 ,融资性贸易 ,案例
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涉“专网通信”造假,老牌央企5年虚增营收38亿,开展融资性贸易和“空转”“走单”等业务,航天动力及多名相关责任人被罚
- 日前,又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
- 毛莉 2024-04-10 融资性贸易 ,专网通信造假案 ,上市公司 ,航天动力
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解密大宗商品贸易:国企如何识别并规避潜在危机!
- 国有企业从事大宗贸易,应特别注意国资监管要求,严控低毛利贸易、金融衍生、PPP等高风险业务,严禁融资性贸易和“空转”、“走单”等虚假贸易业务,做好大宗贸易业务风险识别与防控。
- 供应链金融智库 2024-04-08 国有企业 ,大宗贸易 ,监管要求 ,融资性贸易
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【审计专家提示】融资性贸易、“空转”“走单”业务的舞弊风险识别与审计应对!
- 为帮助注册会计师在审计工作中更好识别与应对融资性贸易及“空转”“走单”业务的舞弊风险,本文根据准则和监管要求,结合相关舞弊案例,总结了融资性贸易及“空转”“走单”业务的常见舞弊手段和舞弊迹象,并针对相关舞弊风险的应对措施进行提示。
- 北京注协 2024-03-31 融资性贸易 ,审计专家 ,风险 ,监管
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国企和上市公司供应链贸易如何不被认定为“融资性贸易”?
- 3月15日,中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见(试行)》,要求严肃整治造假多发领域。依法惩治上市公司通过供应链金融、商业保理和票据交易、融资性贸易、“空转”“走单”等实施财务造假。
- 侯泽宇 2024-03-20 中仓登 ,融资性贸易 ,国企供应链 ,供应链金融
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垫资、先货后款就是融资性贸易么?
- 近期,知名粮油品牌益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(简称“金龙鱼”)发布公告称,其下属子公司益海(广州)粮油工业有限公司(简称“广州益海”)收到人民检察院起诉书。
- 侯泽宇 付晋轩 2024-03-13 中仓登 ,融资性贸易 ,货权管理 ,国企供应链
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“74号文”对于国央企虚假贸易及融资性贸易认定的影响
- 74号文一出,不仅是该文直接针对的开展贸易业务的中央企业,开展贸易业务的地方国企、供应链金融公司也都感觉时刻头悬“达摩克利斯之剑”,生怕一个不小心,从事的业务就被认定为“融资性贸易”、“虚假贸易”,导致相关业务负责人被国资委追责。
- 杨杰 2024-02-07 中央企业 ,国央企 ,虚假贸易 ,融资性贸易
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