• 观点

  不用国企垫资就是好业务？大宗贸易踩雷实录：背靠背合同变 “空头支票”，原地货转成催命符

  今天，我们将以最通俗的语言，给大家好好梳理一下，包括此模式下的典型风险案例以及规避此类风险的路径。

  许书川/donna 2025-07-07 背靠背 ，原地货转 ，典型风险案例 ，大宗供应链 ，贸易

• 观点

  行业大地震！受害方波及多家国企、涉案金额超1亿、货物被仓库以自己名义套现！假设你是货主/买家，怎么避坑当冤大头？

  最近，天津某冷链仓储企业爆出惊天丑闻——客户存放的进口冻品被擅自“货转”，导致全库货物不能正常出库，行业内各种小道消息闹得沸沸扬扬。

  张春艳/严斌 2025-07-05 天津 ，冷链仓储企业 ，丑闻 ，货转

• 观点

  天津某冷库爆雷案大起底：涉嫌以“货转”为名实施“一货多转”的融资性欺诈，最多一批货竟被转手4次？

  天津冷库事件与网传的重复质押有所不同，更倾向于以“货转”为名实施“一货多转”的融资性欺诈，部分货主货物被私自纳入贸易链条反复流转融资，最多一批货竟被转手4次，资金去向不明。

  毛莉 2025-06-27 天津冷库事件 ，重复质押 ，货转 ，一货多转 ，融资性欺诈

• 趋势

  听劝！大宗煤炭贸易企业必懂的4大风险管理方法大公开！

  大宗商品贸易具有交易金额大、交易标的数量多、价格波动大、货转流程复杂等特点，其风险管理显得尤为重要。

  钟国栋、罗春华 2024-11-02 大宗商品贸易 ，货转流程 ，风险管理

• 活动

  全额记营收、瞬时转移、原地货转、厂家直发...国企供应链发展困境有解了！

  我们拟于8月15-16日在贵阳开启第九期《十不准下，国企供应链业务合规、风控与增量实操课》。如若有20人及以上报名“十不准”专题培训的企业，我们可以到企业本地去举办，欢迎联系李老师19168536275报名。

  donna 2024-08-06 国企供应链 ，业务合规 ，风控 ，增量 ，实操课

• 活动

  瞬时转移、原地货转、厂家直发、全额记收、保营收增营收...国企供应链发展困境有解了！

  8.15-16，我们将在贵阳开启第九期国企供应链实操课，5位专家老师将重点针对原地货转、直发、瞬时转移、全额法记收、融资性贸易、应对审计质疑、风控内控体系搭建、营收和利润哪里来等问题展开授课，欢迎到现场学习交流

  donna 2024-08-01 万联网 ，贵阳 ，国企供应链实操课 ，货转 ，全额法记收

• 活动

  库内货转、厂家直发、第三方委托加工、委托第三方对货物进行保管监管等业务场景下的货权风控实务！

  万联网联合5位来自法律、审计、产业互联网、货物确权等领域专家，将于4月12-13日在南京，继续开设第三期“十不准下国企供应链业务合规与增量转型实战”培训课程。

  供应链金融智库 2024-04-03 万联网 ，南京 ，货物确权 ，产业互联网 ，国企供应链业务

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