• 趋势

  地方版国资“46号令”新规再落一省！国企违规开展融资性贸易，为何会被“终身追责”？

  46号令明确把融资性贸易、“空转”“走单”、循环等虚假贸易列为重点追责领域。今天咱们就来聊聊，融资性贸易到底是个什么坑，为什么国企碰了就要被追责。

  毛莉 2026-07-21 46号令 ，融资性贸易 ，空转 ，走单 ，虚假贸易

• 趋势

  走单、走票、不走货”！这份216页融资性贸易避坑指南，内含12个案例+27部法规，供应链人速领！" target="_blank">警惕"走单、走票、不走货”！这份216页融资性贸易避坑指南，内含12个案例+27部法规，供应链人速领！

  这份216页的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》，为企业提供了一份极具价值的实证参考与风险自查手册。

  毛莉 2026-07-14 供应链业务 ，合规与法律实务 ，白皮书 ，2026 ，万联网

• 案例

  18亿退赔融资性贸易案教训：仓储方一旦沦为走单工具，倾家荡产就在一瞬间！

  在典型的融资性贸易中，仓储方一旦未能守住合规底线，不仅可能面临民事上的连带赔偿，甚至会被认定为刑事诈骗的“从犯”。今天，我们将通过一起涉案金额高达18.81亿元的典型案例，深度剖析仓储方在虚假贸易中的责任边界与合规红线，看看法院是如何认定“实质帮助行为”的。

  小万 2026-06-30 融资性贸易 ，仓储方 ，合规 ，责任边界

• 政策

  打击“开票经济”误伤正常大宗商品贸易？税务总局纠偏：未经核查不得简单搞“一刀切”，严禁随意停票、限票！

  针对近期在打击“开票经济”过程中，部分正常开展业务的大宗商品贸易商因触及风控指标而遭遇“误伤”的情况，国家税务总局今日正式作出纠偏部署。

  毛莉 2026-05-15 开票经济 ，大宗商品贸易商 ，防范虚开 ，融资性贸易 ，空转走单

• 观点

  90%国企都理解错了！拆解“十不准”第一条：不准开展背离主业的“两头在外”贸易业务！

  很多国企人一听到“两头在外”，第一反应就是不能做，甚至把它和融资性贸易、空转、走单画等号，这其实是对监管口径的严重误读。

  donna 2026-05-14 国企 ，两头在外 ，融资性贸易 ，空转 ，走单

• 风控

  人员编制不够、客商不配合、46号令终生追责...国企供应链贸易风控这盘棋怎么下？揭秘“全员风控”的突围密码

  国资委46号令高悬，追责清单扩到98种，虚假贸易、空转走单零容忍。风控松了要丢国有资产、挨追责，风控严了业务转不动、客商跑，简直是左右挨巴掌，里外不是人。

  donna 2026-05-07 国资委 ，46号令 ，追责清单 ，98种 ，虚假贸易

• 风控

  虚假贸易专项整治、围剿空转走单、46号令追责上锁！没有“颗粒级风控”的国企，一个都跑不掉！

  虚假贸易专项整治、围剿空转走单、46号令追责上锁！没有“颗粒级风控”的国企，一个都跑不掉！

  donna 2026-05-03 虚假贸易 ，专项整治 ，空转走单 ，46号令 ，追责

• 观点

  虚假贸易专项整治、围剿空转走单、46号令追责上锁！没有“颗粒级风控”的国企，一个都跑不掉！

  2026，国企供应链贸易圈真的大变天了！

  donna 2026-04-29 国企供应链 ，贸易圈 ，变天

• 风控

  虚假贸易专项整治、税务局围剿空转走单、46号令追责上锁！没有“颗粒级风控”的国企，一个都跑不掉！

  2026年5月14-15日，万联网将于西安重磅推出第九期《国资委46号令下供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》。

  donna 2026-04-27 2026年 ，5月14-15日 ，万联网 ，西安 ，第九期

• 风控

  彻底反转！以前国企集团逼贸易子公司刷流水，现在怕子公司爆雷自己丢官：46号令才是真大利好！

  46号令最狠的一条，直接戳中了很多国企的痛点：只要集团旗下的贸易子公司、供应链子公司敢搞融资性贸易，或者玩空转、走单、循环贸易这类虚活，集团高层就得跟着挨罚。

  donna 2026-04-26 46号令 ，国企 ，痛点 ，贸易子公司 ，供应链子公司

• 趋势

  还在搞“空转”、“走单”？国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！

  国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！

  毛莉 2026-03-23 国企领导廉洁从业新规 ，46号令 ，融资性贸易 ，虚假贸易 ，零容忍

• 风控

  几十亿的生意只赚几千万！为啥国企还抢着干大宗贸易？不同大宗贸易融资模式下有哪些雷区？

  现在大部分国企干贸易的通行准则是合规第一、风险第二、利润第三。所有业务必须有真实贸易背景、有完整货权流转、有清晰资金轨迹，融资性贸易、空转走单、虚假循环等行为被全面禁止，一旦触碰就是终身追责。

  donna 2026-02-27 国企 ，贸易 ，通行准则 ，合规 ，风险

• 趋势

  11亿营收腰斩至6亿！山东淄川财金控股因贸易业务收入滥用“总额法”被监管警示，城投“走单贸易”时代终结

  近日，淄川财金控股因贸易业务收入确认方法不当，被上海证券交易所予以书面警示。

  毛莉 2026-01-29 淄川财金控股 ，贸易业务 ，收入确认 ，总额法 ，净额法

• 观点

  触目惊心！大部分国企供应链干的实际是“纯垫资”的影子银行业务，而非真正的供应链业务！

  在供应链行业待久了，总能发现一个怪现象：很多国企挂着贸易公司供应链公司的牌子，干的活儿却跟正经贸易、供应链服务八竿子打不着。

  donna 2026-01-05 国企 ，贸易公司 ，供应链公司 ，供应链服务 ，空转

• 趋势

  网传：上面要全面禁止地方国企干贸易？

  真正要被叫停的是空转走单的虚假贸易、沦为资金拆借工具的融资性贸易；而主业聚焦贸易、具备真实供应链服务能力的国企，不仅不会被禁止，还会获得政策支持做大做强；非贸易主业国企则需收缩战线，仅保留与主业相关的配套贸易业务。

  donna 2025-12-17 空转走单 ，虚假贸易 ，融资性贸易 ，供应链服务 ，国企

• 趋势

  浙江审计“体检报告”出炉：5家企业存在违规开展禁止性贸易，6家企业违规开展走单、循环贸易……

  浙江审计“体检报告”出炉：5家企业存在违规开展禁止性贸易，6家企业违规开展走单、循环贸易……

  毛莉 2025-09-26 浙江 ，审计 ，体检报告 ，出炉 ，禁止性贸易

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