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  “融资性贸易”从国有企业蔓延到上市公司！如何识破财务伪装？

  本文通过分析东方集团、“专网通信案”等典型案例，探讨融资性贸易的定义、造假手法及监管应对措施。

  滕云律师、刘运律师 2025-11-16 东方集团 ，专网通信案 ，典型案例 ，融资性贸易 ，监管

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  农产品虚增160亿营收，被证监会开出近年最高罚单3900万，退市成定局！为何合作的央国企能全身而退？

  4年虚增营收160亿，这家曾以农产品贸易龙头自居的民营企业【东方集团】，终归于2025年4月29日被证监会的一纸罚单给锤死了——虽然尚未正式宣告破产，但不少媒体报道其已实质性陷入破产清算边缘。

  donna 2025-08-23 农产品贸易 ，民营企业 ，东方集团 ，破产

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  4年虚增营收161亿？黑龙江首家上市民企东方集团陷退市危机，爆雷背后暴露了致命的授信管理漏洞！

  本文将从授信管理的角度，带你揭秘黑龙江首家上市民企“东方系”神话崩塌，百亿信贷黑洞背后的授信管理致命漏洞。

  石晗 2025-03-21 授信管理 ，黑龙江 ，民企 ，东方集团 ，暴雷

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  长期开展融资性贸易和空转循环贸易，这家百强民企连续四年财务造假，虚增营收超160亿，罚款3900万，被证监会强制退市！

  黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。

  毛莉 2025-03-20 民企百强 ，东方集团 ，融资性贸易 ，空转循环贸易 ，强制退市

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