• 观点

  供应链贸易风控：不要只做“防君子不防小人”的措施

  做供应链贸易风控，比拼的从来不是合同有多厚、盘点次数多频繁，而是手里行业消息渠道广不广、能不能挖到线下隐藏线索，以及实地跑仓储、物流现场的敏感度。

  黄贵生 2026-08-09 供应链贸易 ，风控 ，黄贵生

• 合规

  5分钟 · 20道题！帮你快速定位供应链贸易业务风险敞口，看清你的合规底牌！

  这份问卷，是万联网近几年为20多家国企做合规与风控诊断时，总结出的当前监管最重视、企业最容易犯错的20个方向

  毛莉 2026-08-03 问卷 ，万联网 ，国企 ，合规 ，风控

• 观点

  别再靠“买票、吃返点、刷流水”赚钱了！供应链贸易公司对照44条正负面清单和这12类高风险信号，赶紧自查！

  一句话：别抱有幻想，积极拥抱合规！做到合规后的剩者为王！在未来五年享受市场空出来的机会！?

  黄贵生 2026-07-20 合规 ，剩者为王 ，市场 ，机会 ，供应链贸易

• 趋势

  供应链贸易业务营收“注水”超20亿！湖北某国企旗下供应链上市公司用总额法冲规模翻车，被双重监管重罚

  近日，湖北国际贸易集团旗下的供应链上市公司上海雅仕因收入确认违规，被上海证监局采取责令改正措施，时任总经理张青、总会计师吴宏艳、董秘金昌粉三大核心高管亦被予以监管警示。

  毛莉 2026-06-17 上海雅仕 ，603329 ，国企 ，湖北国际贸易集团 ，供应链贸易业务

• 活动

  直发贸易、瞬时货转、以销定采频频爆雷？国资委46号令下，国企供应链贸易业务到底怎么做才能合规又保业绩？

  直发贸易、瞬时货转、以销定采频频爆雷？国资委46号令下，国企供应链贸易业务到底怎么做才能合规又保业绩？

  donna 2026-06-08 直发贸易 ，瞬时货转 ，以销定采 ，爆雷 ，国资委46号令

• 趋势

  彻底乱套！融资性贸易还有“正常合理的”？别闹，这成了困住国企供应链贸易发展的最大监管陷阱！

  融资性贸易的核心本质，就是披着贸易外衣的资金拆借。

  donna 2026-06-06 国资 ，监管 ，实操界定 ，融资性贸易 ，资金拆借

• 趋势

  对供应链贸易动刀！万向钱潮误用总额法虚增收入12.8亿，净额法还原贸易实质

  近半年来，五洲交通、维维股份、中恒集团、万向钱潮等多家公司先后披露同类调整，贸易、供应链、平台服务等行业成为重灾区。核心问题均为误用总额法虚增收入规模，反映出监管与审计端对收入确认的合规性审查正在持续收紧。

  毛莉 2026-06-06 万向钱潮 ，贸易 ，供应链 ，平台服务 ，总额法

• 风控

  做多错多就躺平、不干贸易业务？国企供应链贸易的真相：不做才是最大违规！

  做多错多就躺平、不干贸易业务？国企供应链贸易的真相：不做才是最大违规！

  donna 2026-06-01 贸易业务 ，国企供应链 ，真相 ，违规

• 趋势

  防火防盗防“假国企”：超1200家“李鬼”仍在营业，供应链贸易领域成重灾区！

  近日，国务院国资委召开中央企业和地方国资委产权管理工作会议。其中，会上释放出一个极其强烈的信号：2026年，国家要下狠手整治“违规挂靠”和“假冒国企”。

  毛莉 2026-05-10 国资委 ，中央企业 ，地方国资 ，违规挂靠 ，假冒国企

• 活动

  15年国企专项倒查开启！2026国企供应链贸易生存新逻辑：把合规做成护身符，把风控变成抢单刀！

  如何把合规彻底做扎实、把该防的风险防住、该免责的免责、把该拿的业绩拿下？

  donna 2026-05-09 供应链业务 ，全员全流程 ，合规 ，风控 ，操作细则

• 风控

  人员编制不够、客商不配合、46号令终生追责...国企供应链贸易风控这盘棋怎么下？揭秘“全员风控”的突围密码

  国资委46号令高悬，追责清单扩到98种，虚假贸易、空转走单零容忍。风控松了要丢国有资产、挨追责，风控严了业务转不动、客商跑，简直是左右挨巴掌，里外不是人。

  donna 2026-05-07 国资委 ，46号令 ，追责清单 ，98种 ，虚假贸易

• 风控

  别再侥幸！国企“不垫资”、且采用“下游付款后再转付上游”的通道业务，照样被定性融资性贸易！血淋淋的教训与避坑指南

  在供应链贸易中，不少国企贸易公司认为：自身仅作为资金通道，不实际出资，且采用“下游付款后再转付上游”的模式，就能规避融资性贸易的风险。

  donna 2026-05-05 供应链贸易 ，国企贸易公司 ，资金通道 ，融资性贸易 ，风险

• 风控

  国企干供应链贸易最怕不是国资亏损，是亏损后自己要被追责、坐牢！揭秘全流程尽职留痕攻略，真亏了也能凭证据免责！

  做供应链贸易业务，怎么在事前-事中-事后层层设防、做实自保留痕，确保哪怕真亏了钱，你也能掏出厚厚的证据链，理直气壮地说：我已经尽到了国企员工该尽的一切职责。

  donna 2026-04-29 供应链 ，贸易业务 ，事前-事中-事后 ，国企 ，国资

• 风控

  别再让业务员又当攻又当守了！商务跟单运营岗的缺失，正成每年数亿元国资流失的隐形通道！

  别再让业务员“又攻又守”了！这才是国企供应链贸易风控崩塌的真相！

  donna 2026-04-25 业务员 ，又攻又守 ，国企供应链贸易 ，风控崩塌 ，真相

• 趋势

  营收一夜“腰斩”，高管集体遭罚！福建闽侯建投8亿“注水”案敲响警钟：国企靠供应链贸易“总额法”虚增规模的日子到头了

  营收一夜“腰斩”8亿，高管集体受罚！闽侯建投案揭开了国企供应链“注水”的遮羞布。

  毛莉 2026-03-24 营收 ，腰斩 ，8亿 ，高管 ，受罚

• 风控

  细思极恐！2026将有一大波“刷单”500强企业，正排队爆雷！空转贸易、非法集资、理财暴雷...这场击鼓传花的游戏还能玩多久？

  在当前国资委46号令之下，上市国有企业/国企在开展供应链贸易业务时，不能再裸奔了，必须要建立一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的供应链业务风控工作制度、标准、方法、模板。

  donna 2026-02-25 国资委 ，46号令 ，供应链贸易业务 ，风控

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