“单据”的相关文章 ｜资讯频道
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观点
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警醒所有国企！融资性贸易杀猪盘已高阶化：多方嵌套难穿透、尽调排查失灵、中途暗换合作方、单据全套造假...一不小心就亏国资被追责
- 警醒所有国企！融资性贸易杀猪盘已高阶化：多方嵌套难穿透、尽调排查失灵、中途暗换合作方、单据全套造假...一不小心就亏国资被追责
- donna 2026-05-11 国企 ，融资性贸易 ，杀猪盘 ，追责
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趋势
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花40亿元买的1100箱镍，竟没1箱是真货？世界大宗贸易巨头被骗细节大公开！7年铺垫、单据完美、流程合规...全是骗子定制的杀猪盘！
- 花5-6亿美元，买的1100箱大宗商品-镍，合同、提单、仓单、质检报告样样齐全，历经数月开箱检验，发现竟没一箱是真货...
- donna 2026-02-11 大宗商品 ，镍 ，托克 ，大宗贸易巨头
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案例
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单据齐全为什么还是被法院认定为“融资性贸易”？
- 以买卖为名的融资性贸易往往披着各类“保护外衣”。有的参与方人为制造一些存储、物流、运输、交付等单据作为“证据”，证明自己并不是单纯的金融行为。但是单据齐全，就能不被认定为是融资性贸易么？
- 侯泽宇 2024-07-17 中仓登 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，国企供应链
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案例
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案例分析｜贸易单据齐全，一央企仍被认定为融资性贸易？
- 各市场主体尽量以真实贸易背景开展业务，加强对标的货物的控制权，并对整个交易环节进行留痕且妥善保存相关交易单证，防止被法院认定为“名为贸易、实为借贷”。
- FTL研究园 2024-04-11 真实贸易背景 ，货物控制权 ，融资性贸易 ，案例
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