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  多家国央企被罚千万！虚假贸易、融资性贸易如何精准“拆弹”？（附下载）

  近日，由启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合编撰的《对标一流·国央企风控合规案例白皮书》迎来重磅升级！

  启信慧眼 2025-06-04 启信慧眼 ，中国航油 ，中粮信科 ，国央企 ，风控合规案例

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  案例分享 | 合作商数量近20万，这家央企子公司如何做好虚假贸易排查？

  启信慧眼的关系排查方案，可助力实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。

  启信慧眼 2025-02-12 启信慧眼 ，关系排查方案 ，黑名单风险

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  虚假贸易专栏 | 这家央企子公司如何深挖隐性关系？

  引入启信慧眼关系排查方案，可实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。

  启信慧眼 2024-11-02 启信慧眼 ，关系排查方案 ，黑名单风险

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