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动态

多家国央企被罚千万！虚假贸易、融资性贸易如何精准“拆弹”？（附下载）

近日，由启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合编撰的《对标一流·国央企风控合规案例白皮书》迎来重磅升级！

启信慧眼 2025-06-04 启信慧眼，中国航油，中粮信科，国央企，风控合规案例
合规

国央企白皮书发布！详解中国航油、中粮信科等风控合规实例（附下载）

国央企白皮书发布！详解中国航油、中粮信科等风控合规实例（附下载）

启信慧眼 2025-03-06 国央企白皮书，中国航油，中粮信科，风控，合规
风控

2025国央企风控怎么做？来看这家央企集团的全面风险管理体系设计！

在追责项目中，经常有人向小万咨询，如何在损失或损失风险基本确定的情况下，准确把握企业存在哪些违规问题？其实，归根结底就是熟练解读各项法律法规依据和制度含义及执行情况。

CIA内审师小站 2025-01-17 企业，风险，风控
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2025国央企风控合规怎么做？虚假贸易、假冒国企热门方案汇总（附下载）

近年来，面对快速变化且竞争激烈的市场环境，企业的稳健发展与风控合规建设越来越密不可分。而作为经济社会发展的“压舱石”，国央企的高质量发展更是受到了国家层面的高度重视，一系列旨在强化风控合规的政策文件相继出台，拉开了国央企加速建设风控合规体系的帷幕。

启信慧眼 2024-12-26 风控，合规建设，国央企，高质量发展，风控合规体系
动态

国央企系列 | 黑名单排查：规范采购管理工作，严防高风险供应商！

随着国央企采购金额规模不断扩大，加强采购管理的必要性也愈加凸显，不仅是提升运营质量、降本增效的手段之一，也成为了企业内控合规体系建设的重要组成部分。

启信慧眼 2024-10-24 国央企，采购管理，降本增效，内控，合规体系建设
观点

“74号文”对于国央企虚假贸易及融资性贸易认定的影响

74号文一出，不仅是该文直接针对的开展贸易业务的中央企业，开展贸易业务的地方国企、供应链金融公司也都感觉时刻头悬“达摩克利斯之剑”，生怕一个不小心，从事的业务就被认定为“融资性贸易”、“虚假贸易”，导致相关业务负责人被国资委追责。

杨杰 2024-02-07 中央企业，国央企，虚假贸易，融资性贸易
趋势

押注产业之战：平台化成为趋势，核心企业持续加码供应链科技！

近年来，随着科技的快速发展，国央企加快了在供应链科技领域的布局。

毛莉 2023-11-15 国央企，供应链科技，平台化
观点

两大国央企高管联袂分享！盘点2022供应链金融发展大事，分析2023行业发展趋势！

2023年1月4日，万联网微课堂第151期由万联网高级分析师许书川做主持人，携手中车商业保理有限公司总经理安晓、欧冶金服副总裁张婷婷2位嘉宾，做客万联网视频号直播间。

毛莉 2023-01-09 万联网微课堂，中车商业保理，安晓，欧冶金服，张婷婷
活动

【全嘉宾阵容曝光】500强、国央企、龙头企业、金融机构云集这场供应链金融行业峰会！

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万联网 2022-05-30 供应链金融，论坛