• 增长

  实质上判断违规？" target="_blank">"十不准" 不是对号入座：国企供应链如何从实质上判断违规？

  判断一笔业务违不违规，从来不是数着条款对号入座，而是穿透表面，看它的商业实质。

  冯荦 2026-09-19 业务 ，违规 ，条款 ，对号入座 ，穿透

• 观点

  “我都自己找车拉货、自己租仓库了，审计凭啥还说不行？”——国企供应链整改最大的坑，就是做样子

  物理控货≠实质控货。监管要查的，从来不是你的仓库里有没有货，而是你有没有真正掌控这批货的商业实质。

  毛莉 2026-08-28 控货 ，实质 ，监管 ，仓库 ，商业实质

• 趋势

  8月刚判！因融资性贸易获刑一年半，武汉某国企总经理20多年职业生涯一夜清零

  2024年到2025年期间，杨某做了一件事：明知国有企业严禁开展融资性贸易，仍然多次通过与上下游公司签订无商业实质的贸易合同，虚假做大公司经营规模。

  毛莉 2026-08-17 国有企业 ，融资性贸易 ，无商业实质 ，贸易合同 ，虚假

• 趋势

  花1个亿买“壳”？供销大集这笔收购，藏着农产品流通的“大棋局”

  近日，供销社“国家队”供销大集（000564）发布公告称，公司以9977.76万元现金收购国投农产品60%股权的交易取得实质进展，相关合同均已生效。

  毛莉 2026-07-10 供销大集 ，000564 ，国投农产品 ，60%股权 ，实质进展

• 案例

  合同里写了“垫资”？有货也白搭！真实货物流转，照样被法院“穿透”认定为融资性贸易

  法院坚持“实质重于形式”的穿透式审判思维，真实货物流转并非免责的绝对挡箭牌。

  毛莉 2026-07-04 法院 ，实质重于形式 ，穿透式 ，审判思维 ，真实货物流转

• 趋势

  动真格了！财政部也开始了穿透式查账，五方联手织密天网，企业合规再无灰色地带

  合规不再是成本，而是商业信用的一部分，是获得银行信用贷款、享受政府扶持政策的基础条件。在这场深刻的财经环境系统性变革中，守住底线、回归业务实质，才是企业穿越周期的唯一出路。

  毛莉 2026-06-09 合规 ，变革 ，底线 ，灰色地带 ，业务实质

• 风控

  什么？民企主动抢认“融资性贸易”只为赖账，而国企自认等于给自己判了合规死刑？

  国资监管的判断标准，说来说去就是三条线：一是有没有真实的货物流转，二是国企对货物有没有实质性的控制力，三是这笔业务到底有没有商业实质。

  donna 2026-06-09 国资监管 ，判断标准 ，三条线 ，货物流转 ，实质性控制力

• 趋势

  对供应链贸易动刀！万向钱潮误用总额法虚增收入12.8亿，净额法还原贸易实质

  近半年来，五洲交通、维维股份、中恒集团、万向钱潮等多家公司先后披露同类调整，贸易、供应链、平台服务等行业成为重灾区。核心问题均为误用总额法虚增收入规模，反映出监管与审计端对收入确认的合规性审查正在持续收紧。

  毛莉 2026-06-06 万向钱潮 ，贸易 ，供应链 ，平台服务 ，总额法

• 活动

  国企干大宗贸易业务，如何破解厂库货物监管难题、做好浮动抵质押？以铜基新材料供应链业务为例，看实质控货实操打法！

  对于铜这类高价值、金融属性强的大宗商品，如何破解厂库货物监管难题、做好浮动抵质押，成为了摆在许多国企风控负责人面前的必修课。

  donna 2026-05-26 大宗商品 ，货物 ，监管 ，浮动抵质押 ，国企

• 活动

  货我盯了，也有仓单和监管协议，怎么就成别人家的了？以铜基新材料供应链业务为例，看实质控货实操打法！

  为了帮大家解决这个心头大患，2026年5月26日（周二）晚8点，万联网视频号直播间特别策划了一场干货满满的分享——《铜基新材料供应链业务实操痛点与破解》。

  donna 2026-05-23 万联网 ，视频号 ，直播间 ，干货 ，铜基新材料

• 趋势

  国企供应链公司注意：审计凭这5大细节，揪出国企“形式合规、实质融资性贸易”的漏洞！

  融资性贸易、空转业务这些捷径，放现在都是雷区。但真要合规，也不是没活路。今天就掏掏心窝子，给大家分享一下怎么在审计红线里跳舞，还能把业务做扎实。

  中仓登 2026-05-17 融资性贸易 ，空转业务 ，雷区 ，合规 ，审计

• 观点

  从“十不准”到“46号文”终身追责，国企供应链如何兼顾KPI与合规？这场圆桌论坛干货拉满！

  当前面临合规法治化、KPI压力及业务场景分化三大挑战；高质量发展需杜绝虚假贸易与资金盘，坚持商业实质、数据驱动及国际化。

  毛莉 2026-05-05 合规法治化 ，KPI压力 ，业务场景分化 ，挑战 ，高质量发展

• 观点

  谁让你这么干的？既然不许搞两头在外，那就只做一端在本地的贸易业务?你可真是个大聪明！

  从国企大宗贸易的实质来看，贸易业务只要满足围绕主业、真实、合法三个基本要求，无论合作方和业务标的在哪里，无论合作对象是央企、地方国企还是其他类型企业都是可以的，这一点在沿海地区几乎已经成为了共识。

  加钱哥 2026-03-29 国企 ，大宗贸易 ，实质 ，围绕主业 ，真实

• 风控

  别再侥幸！国企“不垫资”、且采用“下游付款后再转付上游”的通道业务，照样被定性融资性贸易！血淋淋的教训与避坑指南

  判断贸易真实性的关键不在资金流向，而在交易是否具有商业实质。

  donna 2026-02-02 贸易 ，真实性 ，资金流向 ，交易 ，商业实质

• 趋势

  从26亿债权“踩雷者”到重整“操盘手”！浙商中拓拟参与江苏德龙镍业等30家公司实质合并重整投资

  江苏德龙的倒塌，是周期、战略与治理多重失灵的结果；而浙商中拓的介入，则代表了国有资本在市场出清过程中的理性角色——不是盲目兜底，而是以市场化方式参与价值重构。

  毛莉 2026-01-19 江苏德龙 ，浙商中拓 ，国有资本 ，市场化方式 ，价值重构

• 观点

  直发贸易爆雷预警！国企自认为业务真实、手握货权转移证明等，一旦出现一货多卖依旧可能被判合同无效，到底怎么实质控货？

  直发贸易业务，正成为国企供应链公司集体踩雷的重灾区！

  donna 2026-01-11 直发贸易业务 ，国企供应链公司 ，踩雷 ，重灾区

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