• 观点

  评级不是打分游戏：国企要充分利用这套信用模型，守住放款前的闸门

  客户准入管进门，客商尽调管真伪，信用评估管的则是最后一个问题：这单业务，钱该放多少、怎么放。

  冯荦 2026-10-04 客户准入 ，客商尽调 ，真伪 ，信用评估管

• 观点

  执照齐全、审计无瑕的客户，恰恰可能是国企供应链业务中风险最大的客户

  客户准入门槛再高，也只是把住进门的第一道关。真正决定风险识得准不准的，是进门之后的客商尽调。

  冯荦 2026-10-03 客户准入 ，门槛 ，第一道关 ，风险 ，客商尽调

• 趋势

  客商不是 "尽调一次" 就完事，签约前查得再严，签约后不管，等于没查

  客商不是 "尽调一次" 就完事，签约前查得再严，签约后不管，等于没查

  冯荦 2026-09-29 客商 ，尽调 ，签约 ，审查

• 风控

  人员编制不够、客商不配合、46号令终生追责...国企供应链贸易风控这盘棋怎么下？揭秘“全员风控”的突围密码

  国资委46号令高悬，追责清单扩到98种，虚假贸易、空转走单零容忍。风控松了要丢国有资产、挨追责，风控严了业务转不动、客商跑，简直是左右挨巴掌，里外不是人。

  donna 2026-05-07 国资委 ，46号令 ，追责清单 ，98种 ，虚假贸易

• 合规

  别等爆雷才喊疼！46号令+十不准双重绞杀下，国企物贸公司干大宗贸易怎么避开合同、客商、执行这三大环节的雷区？

  别等爆雷才喊疼！46号令+十不准双重绞杀下，国企物贸公司干大宗贸易怎么避开合同、客商、执行这三大环节的雷区？

  donna 2026-04-23 46号令 ，十不准 ，双重绞杀 ，国企物贸公司 ，大宗贸易

• 风控

  国务院国资委亲自下场整治国企虚假贸易+46号令终生追责！能在这场“刮骨疗毒”下独善其身的，是那些早已建好全流程颗粒级风控铁壁的

  过去那套凭关系拿业务、凭胆子冲规模的打法，已经变成了定时炸弹。每一笔业务，从客商准入、尽职调查，到合同签署、货权管理，再到动态预警、逾期处置，必须实现全流程、全员覆盖的颗粒级管控。

  donna 2026-04-22 国企供应链 ，业务 ，客商准入 ，尽职调查 ，货权管理

• 动态

  合规是底线，更是生命线！湖北省粮油进出口集团成功举办贸易业务合规与风控及客商资信动态监控培训

  2026年3月2日，湖北省粮油进出口集团集中开展贸易业务合规与风险管控及客商资信动态监控专题培训

  湖北省粮油进出口集团 2026-03-11 湖北省粮油进出口集团 ，贸易业务 ，合规与风险管控 ，客商资信动态监控 ，专题培训

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