• 趋势

  强制退市预警！安徽一上市公司因融资性贸易、虚假贸易虚增收入6.38亿收千万罚单，董事长等10名高管合计罚款3000万！

  近日，立方数科因连续三年通过融资性贸易、虚假贸易等手段虚增巨额收入，收到了来自中国证监会的严厉罚单。这一事件不仅揭示了部分企业利用复杂交易模式进行财务造假的隐秘路径，更将“融资性贸易”这一长期游走于灰色地带的业务模式推至监管与风控探讨的焦点。

  毛莉 2025-12-01 立方数科 ，300344 ，融资性贸易 ，虚假贸易

• 趋势

  连续9年财务造假、通过“空转”“走单”等业务虚增营收198亿，这家央企上市公司收1.6亿天价罚单，强制退市倒计时！

  *ST高鸿从“央企之子”到强制退市边缘的历程，是一部因治理失败与主动违法交织而成的悲剧。

  毛莉 2025-08-09 *ST高鸿 ，央企之子 ，强制退市 ，虚增营收 ，财务造假

• 趋势

  因虚假贸易遭强制退市！“童颜针”爆卖也难救，明星药企江苏吴中深陷“生死局”

  近日，江苏吴中因子公司与关联方开展无商业实质的贸易业务，连续四年系统性虚增业绩超过17.6亿元，涉嫌信息披露违法违规被中国证监会行政处罚，陷入严重退市危机。

  毛莉 2025-07-21 江苏吴中 ，虚假贸易业务 ，无商业实质 ，虚增业绩 ，退市危机

• 趋势

  长期开展融资性贸易和空转循环贸易，这家百强民企连续四年财务造假，虚增营收超160亿，罚款3900万，被证监会强制退市！

  黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。

  毛莉 2025-03-20 民企百强 ，东方集团 ，融资性贸易 ，空转循环贸易 ，强制退市

• 趋势

  严重财务造假！这家知名药企通过虚构销售业务、开展贸易业务按总额法核算等方式虚增收入超10亿，触及重大违法或遭强制退市

  自去年4月被海南证监局责令改正后，普利制药的财务造假案终于有了定论。知名药企、曾经的针剂龙头，或成2025年强制退市“第一股”。

  毛莉 2025-01-13 普利制药 ，财务造假案 ，药企 ，强制退市

• 首页
• 上一页
• 1
• 下一页
• 尾页