• 案例

  “走单、走票、不走货”，这场 “转圈贸易” 骗走企业上亿元！诈骗犯被判 14 年！最高检通报的这个案例给国企供应链公司的新警示

  “走单、走票、不走货”，这场 “转圈贸易” 骗走企业上亿元！诈骗犯被判 14 年！最高检通报的这个案例给国企供应链公司的新警示

  冯荦 2026-10-09 走单 ，走票 ，不走货 ，转圈贸易 ，企业

• 观点

  最高检通报的这起典型案例告诉国企供应链公司仓储管理自查的三件事" target="_blank">"一货多卖" 致 41 家单位损失 68 亿余元，最高检通报的这起典型案例告诉国企供应链公司仓储管理自查的三件事

  "一货多卖" 致 41 家单位损失 68 亿余元，最高检通报的这起典型案例告诉国企供应链公司仓储管理自查的三件事

  冯荦 2026-09-27 一货多卖 ，损失 ，68 ，亿 ，最高检

• 趋势

  68亿铝锭惊天骗局曝光！最高检通报揭开“一货多卖”黑幕，大宗贸易的致命套路有多深？

  最高检通报68亿铝锭惊天骗局，41家企业踩坑！本文深度拆解大宗贸易“一货多卖”底层套路，揭示仓储勾结造假黑幕，并结合实务给出全流程风控方案，助力国企、民企及贸易商筑牢合规防线，避免重蹈覆辙。

  毛莉 2026-07-09 68亿 ，铝锭 ，骗局 ，41家企业 ，踩坑

• 政策

  最高检明确：通过签订虚假交易合同、资金空转等手段，配合公司、企业等实施财务造假提供一条龙服务的，应当从严打击！

  最高人民检察院经济犯罪检察厅于8月16日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题；

  最高人民检察院 2024-08-28 财务造假 ，犯罪案件 ，解答 ，法律适用

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