“空转”的相关文章 ｜资讯频道
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风控
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国企领导别慌！签背靠背贸易合同、搞原地货转模式≠融资性贸易！
- 背靠背+原地货转只是大宗贸易的常规操作手法，就像吃饭用筷子、喝水用杯子，本身无对错，关键看怎么用。
- donna 2026-01-26 背靠背 ，原地货转 ，大宗贸易 ，空转贸易
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合规
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年底冲业绩别踩红线！国企供应链董事长：是空转刷单完成业绩，还是合规安全保营收，扣绩效与蹲号子，你选哪个？
- 年底冲业绩，风控和合规才是定盘星。只有把事前、事中、事后的风控流程扎牢，让全员都绷紧合规这根弦，才能既稳拿业绩，又守住国资安全。
- donna 2025-11-18 冲业绩 ，风控 ，合规 ，国资
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趋势
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又一家千亿级民企巨头暴雷！曾创造跨界神话的多弗集团陷入债务危机：“左手倒右手”的空转贸易游戏堆成的500强到底有多疯狂？
- 均和集团暴雷的硝烟还没散去，紧随其后，另一家从烂尾楼废墟上崛起的千亿级巨头多弗集团，如今也在债务漩涡中摇摇欲坠。
- 毛莉 2025-08-18 多弗集团 ，债务危机 ，胡兴荣
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政策
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最高检明确：通过签订虚假交易合同、资金空转等手段，配合公司、企业等实施财务造假提供一条龙服务的，应当从严打击！
- 最高人民检察院经济犯罪检察厅于8月16日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题；
- 最高人民检察院 2024-08-28 财务造假 ，犯罪案件 ，解答 ，法律适用
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政策
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证监会等六部门：严厉打击“空转”、“走单”等虚假贸易，严禁资本市场财务造假
- 7月5日，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。
- 侯泽宇 2024-07-17 中仓登 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，国企供应链
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政策
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国办等6部委重磅发文打击财务造假！依法惩治“空转”“走单”等虚假贸易，严打利用供应链金融、商业保理、票据交易等方式实施财务造假
- 国办发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，聚焦综合惩治资本市场财务造假，坚持系统观念，进一步加大打击力度，着力完善监管协同机制，构建综合惩防长效机制。
- 供应链金融智库 2024-07-06 资本市场 ，财务造假 ，综合惩治 ，监管
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趋势
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涉“专网通信”造假，老牌央企5年虚增营收38亿，开展融资性贸易和“空转”“走单”等业务，航天动力及多名相关责任人被罚
- 日前，又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
- 毛莉 2024-04-10 融资性贸易 ，专网通信造假案 ，上市公司 ，航天动力
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趋势
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【审计专家提示】融资性贸易、“空转”“走单”业务的舞弊风险识别与审计应对！
- 为帮助注册会计师在审计工作中更好识别与应对融资性贸易及“空转”“走单”业务的舞弊风险，本文根据准则和监管要求，结合相关舞弊案例，总结了融资性贸易及“空转”“走单”业务的常见舞弊手段和舞弊迹象，并针对相关舞弊风险的应对措施进行提示。
- 北京注协 2024-03-31 融资性贸易 ，审计专家 ，风险 ，监管
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观点
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文健君：产融商业模式创新一定要以产业为基础，纯粹空转，早晚出事！
- 值此新年之际，我们整理了【文健君】老师在“2023第三届产业数字化与供应链金融论坛”上就“数字化时代的产业生态升级与产融突破创新”主题分享的部分观点，希望能够给做产融业务的朋友一点小启发。
- 供应链金融智库 2024-02-15 文健君 ，2023第三届产业数字化与供应链金融论坛 ，产融生态圈 ，产融商业模式创新
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政策
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央企大追责！紧盯屡禁不止“牛皮癣”问题，国资委对融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务等“零容忍”
- 对国资委三令五申严禁的融资性贸易、“空转”“走单”虚假业务问题“零容忍”，一经发现即由集团公司或上级企业提级查办，涉及二级子企业或年内全集团累计发现3件上述同类问题的，应当报告国资委，由国资委提级查办。
- 供应链金融智库 2023-04-17 融资性贸易 ，空转 ，走单 ，国资委
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