• 政策

  江苏国企追责新规9月11日起实施！3000万红线、终身追责、全链条穿透，国企供应链贸易迎来最严监管时代

  2026年9月1日，江苏省正式发布《江苏省省属企业违规经营投资责任追究办法》（苏政办规〔2026〕4号），并将于9月11日起落地实施。

  毛莉 2026-09-02 江苏省 ，省属企业 ，违规经营投资 ，责任 ，追究

• 观点

  转嫁风险=安全？别天真了！穿透式审查下，背靠背合同就是一张“自证违规”的铁证

  在“穿透倒查、终身追责”的背景下，把风险背靠背转嫁出去，不仅不安全，反而可能成为引爆合规地雷的导火索。

  毛莉 2026-08-26 穿透倒查 ，终身追责 ，背景 ，风险 ，背靠背

• 观点

  倒查15年、零容忍追责！国有供应链企业，合规自查整改怎么干到位？

  专项整治全面铺开、穿透式倒查常态化、终身追责落地执行，合规风控早已不是提醒式的“红线警告”，而是关乎企业存续、全员履职的“生命线”。

  冯荦 2026-08-25 专项整治 ，穿透式倒查 ，常态化 ，终身追责 ，合规风控

• 趋势

  单据全齐照样被罚5328万！这家国企栽的跟头，给所有做国际贸易的企业提了个醒

  川运（海南）这张天价罚单，释放的信号很明确：真实性是红线，碰不得；便利化不是放松管制，政策越便利，监管穿透力越强；“形式合规”正在失去护身符作用，交易逻辑合理才是通关密码；国企身份不是保护伞，规模不等于安全，数据不等于合规。

  毛莉 2026-08-18 川运 ，海南 ，罚单 ，信号 ，真实性

• 观点

  看似 100% 真实的供应链业务，为何审计仍认定为融资性贸易？国企供应链核心雷区拆解

  从穿透核查视角来看，业务真实仅为贸易合规的基础门槛，绝非区分融资性贸易的核心标准，合规判定的终极标尺，从来不是“有没有货”，而是“有没有真实商业实质”。

  冯荦 2026-07-08 穿透核查 ，业务真实 ，贸易合规 ，融资性贸易

• 观点

  融资贸易爆雷自救指南：穿透式审判下，出资方与通道方如何避免诉讼踩坑与背锅？

  吴彦臻律师从诉讼视角出发，详细解读了在融资性贸易纠纷中，出资方与通道方如何定位自身角色并维护权益。

  毛莉 2026-07-07 吴彦臻 ，诉讼视角 ，融资性贸易 ，纠纷 ，出资方

• 趋势

  重磅！穿透式监管“施工图”出炉：四大部署+十大重点领域，国企怎么干？

  2026年6月30日，国务院国资委召开穿透式监管工作会议，明确将穿透式监管列为进一步深化国资国企改革的重点任务。

  毛莉 2026-07-06 国资委 ，穿透式监管 ，工作会议 ，国资 ，国企改革

• 观点

  无资金往来就无合规风险？这三大高危场景：无资金交易仍可被认定为融资性贸易

  立足于当前强监管、严追责的行业背景，今天万联网从合规视角，穿透交易表象、拆解认知误区，厘清融资性贸易底层判定逻辑，为企业贸易风控提供专业、可落地的合规参考。

  冯荦 2026-07-05 万联网 ，合规视角 ，穿透 ，交易表象 ，拆解

• 案例

  合同里写了“垫资”？有货也白搭！真实货物流转，照样被法院“穿透”认定为融资性贸易

  法院坚持“实质重于形式”的穿透式审判思维，真实货物流转并非免责的绝对挡箭牌。

  毛莉 2026-07-04 法院 ，实质重于形式 ，穿透式 ，审判思维 ，真实货物流转

• 趋势

  穿透“票货分离”迷雾：融资性贸易虚开专罪限缩后，合规底线怎么守？

  随着司法理念的演进与最新司法解释的出台，司法机关对虚开增值税专用发票这一罪名的认定正从机械的“形式审查”走向精准的“实质穿透”，为缺乏骗税目的的融资性贸易划定了更为清晰的罪与非罪边界。

  毛莉 2026-07-02 虚开增值税专用发票 ，司法 ，实践 ，融资性贸易

• 观点

  以案说法 | 穿透融资性贸易迷雾：通道方补充赔偿责任边界究竟在哪？

  当法院运用“穿透式审判”拨开买卖合同的迷雾，通道方又该为出借方的损失买单多少？本文分享的典型案例给出了明确答案：通道方不仅无法免责，还可能面临高达40%的补充赔偿责任！

  毛莉 2026-06-29 穿透式审判 ，买卖合同 ，迷雾 ，通道方 ，典型案例

• 趋势

  动真格了！财政部也开始了穿透式查账，五方联手织密天网，企业合规再无灰色地带

  合规不再是成本，而是商业信用的一部分，是获得银行信用贷款、享受政府扶持政策的基础条件。在这场深刻的财经环境系统性变革中，守住底线、回归业务实质，才是企业穿越周期的唯一出路。

  毛莉 2026-06-09 合规 ，变革 ，底线 ，灰色地带 ，业务实质

• 趋势

  开票经济大清洗下，为啥你的发票额度被砍，他们却不减反增？核心秘诀曝光

  对于国企供应链公司来说，这轮开票经济风暴更是一次压力测试。46号令终身追责、“十不准"红线、金税四期穿透式核查，三重监管叠加，这不是要卡死谁，而是要筛出谁是真的在做贸易、谁是在玩数字游戏。

  毛莉 2026-05-28 开票经济 ，国企供应链 ，46号令 ，终身追责 ，穿透式核查

• 趋势

  违规开展融资性贸易！千亿地方国企原总经理刘学武落马案，揭开国企违规经营投资“追责”红线：46号令下没有“局外人”！

  在国资委46号令“终身追责”与“穿透式监管”的高压态势下，任何试图通过融资性贸易等虚假贸易违规手段粉饰业绩、谋取私利的行为，都将付出沉重的代价。唯有回归主业、合规经营，才是国企高质量发展的唯一正途。

  毛莉 2026-05-18 46号令 ，终身追责 ，穿透式监管 ，高压态势 ，融资性贸易

• 观点

  警醒所有国企！融资性贸易杀猪盘已高阶化：多方嵌套难穿透、尽调排查失灵、中途暗换合作方、单据全套造假...一不小心就亏国资被追责

  警醒所有国企！融资性贸易杀猪盘已高阶化：多方嵌套难穿透、尽调排查失灵、中途暗换合作方、单据全套造假...一不小心就亏国资被追责

  donna 2026-05-11 国企 ，融资性贸易 ，杀猪盘 ，追责

• 风控

  穿透式监管：给虚假贸易照个“X光”！

  古人云：“路遥知马力，日久见人心。”在商业世界里，这句话可以改一改：“数据穿透见真伪，五维联动现原形。”

  毛莉 2026-05-04 数据 ，穿透 ，真伪 ，五维联动 ，原形

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