“虚假贸易”的相关文章 |资讯频道
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虚假贸易专栏 | 这家央企子公司如何深挖隐性关系?
- 引入启信慧眼关系排查方案,可实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查,筑牢虚假贸易风险防线。
- 启信慧眼 2024-11-02 启信慧眼 ,关系排查方案 ,黑名单风险
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- 趋势
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分4类场景深度解读“十不准”,识别虚假贸易业务!
- 2023年10月,国资委发布了《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规〔2023〕74号,“74号文”),这是自2022年8月全面开展中央企业虚假贸易专项整治行动以来,监管层的一次重磅规范通知,详细提出了“十不准”,以根治虚假贸易顽疾。
- 供应链金融智库 2024-09-05 中央企业贸易 ,虚假贸易 ,74号文
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- 观点
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审计是如何识别城投公司、上市公司开展虚假贸易业务的?
- 当前部分城投公司或上市公司为了调整业务结构、实现市场化转型,或是粉饰财务报表、优化债项评级以满足发债要求,纷纷选择开展贸易业务。但是这些贸易业务真真假假,尤其是上市公司利用虚假贸易粉饰报表,城投债的发行中利用虚假贸易满足发审标准,上述行径掩盖了企业真实的财务状况。
- 审计实践 2024-08-07 市场化转型 ,财务报表 ,贸易业务 ,虚假贸易
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- 政策
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证监会等六部门:严厉打击“空转”、“走单”等虚假贸易,严禁资本市场财务造假
- 7月5日,国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》(以下简称《意见》)。
- 侯泽宇 2024-07-17 中仓登 ,供应链金融 ,融资性贸易 ,国企供应链
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- 政策
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国办等6部委重磅发文打击财务造假!依法惩治“空转”“走单”等虚假贸易,严打利用供应链金融、商业保理、票据交易等方式实施财务造假
- 国办发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》,聚焦综合惩治资本市场财务造假,坚持系统观念,进一步加大打击力度,着力完善监管协同机制,构建综合惩防长效机制。
- 供应链金融智库 2024-07-06 资本市场 ,财务造假 ,综合惩治 ,监管
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- 趋势
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基于真实场景做贸易,对每个交付流程做到实质管控,供应链贸易业务才可能不出险、领导才可能不被追责!
- 国家旗帜鲜明地坚决反对虚假贸易,我们从侧面来看,也反应出了国企供应链公司在主流做实业的同时,也存在一些投机取巧的现象。
- 供应链金融智库 2024-06-04 虚假贸易 ,国企供应链公司 ,实业
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- 活动
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【周三晚8点直播】地方国企供应链公司业绩增长压力下,合规业务从哪里来?
- 国务院发布《国有企业管理人员处分条例》,严惩虚假贸易,整改后供应链公司合规业务从哪里来?
- 供应链金融智库 2024-06-03 国有企业管理人员处分条例 ,虚假贸易 ,供应链公司 ,合规业务
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- 政策
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事关国企!重磅条例审议通过,国有企业管理人员若违反规定进行融资性贸易、虚假贸易等将受到处分
- 近日,《国有企业管理人员处分条例(草案)》已审议通过,适用范围广泛,包括国有独资、全资及控股企业中的各级管理人员;该条例是国务院立法项目,细化了公职人员政务处分法在国企领域的实施;违反国企改革中的相关硬要求将受到严厉处分。
- 供应链金融智库 2024-04-30 《国有企业管理人员处分条例(草案)》 ,国企改革 ,政策
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