“虚假贸易”的相关文章 ｜资讯频道
-
-
观点
-
融资性贸易与虚假贸易是一回事？不对，一边是防不胜防，一边直接进牢房，国企到底该怎么活？
- 融资性贸易与虚假贸易是一回事？不对，一边是防不胜防，一边直接进牢房，国企到底该怎么活？
- donna 2025-10-08 融资性贸易 ，虚假贸易 ，防不胜防 ，国企
-
-
-
趋势
-
虚假贸易老路已断！国企供应链5大新活路：承接非核心业务外包、全流程方案提供商、平台赋能者、关键节点嵌入式使能者、产业链组织者
- 虚假贸易老路已断！国企供应链5大新活路：承接非核心业务外包、全流程方案提供商、平台赋能者、关键节点嵌入式使能者、产业链组织者
- 文健君/donna 2025-10-03 虚假贸易 ，国企供应链 ，5大新活路
-
-
-
观点
-
多地国资委接连出手！国企供应链或将大幅收缩大宗贸易业务规模，这到底是危还是机？
- “两头在外”贸易业务 虚假贸易 风险防控
- 加钱哥 2025-09-09 为应对监管政策收紧、遏制虚假贸易、防控风险，并推动自身向更高质量的发展模式转型，不少省市国资委已陆续出台加强对“两头在外”贸易业务和集中/非集中贸易业务的管理通知，意味着地方国企，将主动收缩大宗贸易业务的速度和规模。
-
-
-
观点
-
国企供应链必看案例：明知上游没发货仍表示已自提货物，最终还是要承担付款责任，因被认定为参与虚假贸易
- 干供应链贸易业务，要小心小心再小心。但现实中，不少国企供应链公司自认为自己是真实贸易，肯定不会被认定为融资性贸易、虚假贸易......
- 谭卓然 2025-07-25 供应链贸易业务 ，国企供应链公司 ，真实贸易 ，融资性贸易
-
-
-
观点
-
国企如何应对下游客户盖章签字确认收货，出事后却否认？不要幻想对方是国企交易就安全！
- 国企供应链公司在跟下游客户合作时， 下游客户盖章签字并确认收货了，但出纠纷时却否认收货，这情况下国企该如何应对？
- 谭卓然 2025-02-22 国企供应链公司 ，收货 ，国企 ，虚假贸易
-
-
-
合规
-
案例分享 | 合作商数量近20万，这家央企子公司如何做好虚假贸易排查？
- 启信慧眼的关系排查方案，可助力实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。
- 启信慧眼 2025-02-12 启信慧眼 ，关系排查方案 ，黑名单风险
-
-
-
风控
-
建议收藏：揭秘虚假贸易、融资性贸易、合规与风控最常见的6大典型误区及16个常见困惑
- 如今临近岁末年初，国企又将迎来审计以及2025战略规划。为了帮助更多的国企供应链公司做好准备，理清思路，本文借鉴1000+名学员与5位资深专家的经验，从“合规、风控、业务”三个维度为大家总结了6个典型误区与16个常见困惑
- 许书川 2025-01-23 合规 ，风控 ，国企
-
-
-
趋势
-
又一上市公司通过融资性代采业务、虚假贸易等方式财务造假！五年虚增营收超40亿，原实控人、“东莞前首富”何思模被顶格处罚…
- 易事特存在通过不具有商业实质的虚假贸易业务、融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载；也因此，易事特以及公司原实控人及多名高管等均受到处罚。
- 毛莉 2025-01-11 易事特 ，虚假贸易 ，融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载。
-
订阅&推送
