• 案例

  “走单、走票、不走货”，这场 “转圈贸易” 骗走企业上亿元！诈骗犯被判 14 年！最高检通报的这个案例给国企供应链公司的新警示

  “走单、走票、不走货”，这场 “转圈贸易” 骗走企业上亿元！诈骗犯被判 14 年！最高检通报的这个案例给国企供应链公司的新警示

  冯荦 2026-10-09 走单 ，走票 ，不走货 ，转圈贸易 ，企业

• 趋势

  下属企业被中央通报虚假贸易、融资性贸易问题后：这家央企较真整改，“真改、实改、改到位” ，1800余人参加警示教育大会

  通用技术集团的整改案例，也是当前国资国企贸易监管趋严、合规风控升级的真实缩影。

  冯荦 2026-10-08 通用技术集团 ，整改案例 ，国资 ，国企 ，贸易

• 案例

  手握电子仓单却败诉、提不到货？这个败诉案例给所有国企供应链人的硬核警示

  单是真的、手续是齐的、系统是可核验的，为什么就是拿不到货？这起典型败诉案例，堪称国企供应链行业的沉浸式风控警示教育课。

  冯荦 2026-07-24 典型案例 ，国企供应链行业 ，风控 ，警示 ，电子仓单

• 趋势

  融资性贸易审计“失守”！致同会计师事务所及4名注会收警示函，严监管下审计底线不容试探

  融资性贸易审计“失守”！致同会计师事务所及4名注会因ST晨鸣项目收警示函。

  毛莉 2026-06-22 融资性贸易 ，审计 ，失守 ，致同会计师事务所 ，ST晨鸣项目

• 趋势

  业绩高增长下的“合规裂缝”：因财务资助违规收警示函，厦门象屿四名时任高管被采取监督管理措施！

  因2023年对有关供应商提供财务资助时，未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务，厦门象屿及邓启东、齐卫东等高管被采取监督管理措施。

  毛莉 2026-04-19 供应商 ，财务资助 ，厦门象屿 ，邓启东 ，齐卫东

• 观点

  扎心警示！90%国企供应链业务做不好，是你只干“垫资”，而没站在客户的产业场景中，深度思考他们的痛点，没法提供像样的产品服务！

  供应链业务的成败，遵循铁律 “631法则”，即：60%取决于你的行业选择和产品设计；30%取决于你的资源禀赋；10%取决于运营能力

  文健君 2026-04-10 供应链业务 ，铁律 ，631法则 ，行业选择 ，产品设计；30%取决于你的资源禀赋；10%取决于运营能力

• 趋势

  11亿营收腰斩至6亿！山东淄川财金控股因贸易业务收入滥用“总额法”被监管警示，城投“走单贸易”时代终结

  近日，淄川财金控股因贸易业务收入确认方法不当，被上海证券交易所予以书面警示。

  毛莉 2026-01-29 淄川财金控股 ，贸易业务 ，收入确认 ，总额法 ，净额法

• 活动

  警报拉响！大批靠“刷流水”续命的城投，正遭遇致命绞杀！真正用好产业供应链服务帮本地产业上下游降本增效，才是正道！

  2025年以来，已有超过12家城投平台因贸易业务不规范收到监管警示。这些案例背后都传递出一个明确信号：一场由交易所和财政部新设的债务管理司共同发起的“穿透式监管”风暴已然来临。

  donna 2025-12-25 城投平台 ，贸易业务 ，不规范 ，监管警示 ，穿透式监管

• 动态

  突发公告！瑞茂通10.9亿债务逾期，控股股东几乎全部股份遭冻结，煤炭供应链龙头资金链拉响警报

  瑞茂通的当前的债务危机警示所有供应链企业，传统的、粗放的风险管理理念已无法应对复杂业务和关联网络中的隐性风险。

  毛莉 2025-12-05 瑞茂通 ，债务危机 ，警示 ，供应链企业 ，隐性风险

• 观点

  金龙鱼18.8亿天价判罚的双面警示：失控的货权与失守的内控

  一纸判罚，揭开了十年前一宗棕榈油贸易大案的重重迷雾，也让两家知名企业——益海嘉里金龙鱼与安徽华文——陷入了巨大的舆论与法律漩涡。

  张春艳/严斌 2025-11-24 棕榈油贸易大案 ，益海嘉里金龙鱼 ，安徽华文 ，舆论 ，法律漩涡

• 趋势

  一纸警示函，某城投国企一夜蒸发90%营收，背后藏有何猫腻？监管重拳之下，城投靠大宗贸易刷流水的伪转型之路到头了！

  总额法变净额法，90%营收突然消失，浙江宁波一城投国企的警示函正撕开行业遮羞布

  donna 2025-11-11 总额法 ，净额法 ，营收 ，浙江宁波 ，城投国企

• 趋势

  70年老牌重工，风控何“重”？——山西国企太原重工7年财务造假案警示录

  一则来自山西证监会的行政处罚告知书，揭开了这家有着70余年历史的老牌国企长达七年的财务造假疮疤。?

  毛莉 2025-11-11 山西 ，老牌国企 ，财务造假 ，太原重工

• 趋势

  十年吞下14家国企，反被拖垮！昔日民企500强耀华电器破产，“巨头之死”警示激进扩张陷阱

  耀华电器集团曾是与正泰、德力西齐名的电器巨头企业，其实力由此可见一斑。它的陨落，并非一个突如其来的意外，而是一个在时代变迁中，因战略迷失、风险失控而逐步褪色的经典案例，特别是其在2009年至2019年间收购14家国有企业的战略决策，为整个制造业企业提供了深刻的风险启示。

  毛莉 2025-10-19 耀华电器集团 ，电器巨头 ，陨落 ，战略迷失 ，风险失控

• 趋势

  服从还是抗命？西部某国企违规借款案致国资流失3.4亿的警示：子公司风控失守，董事长入狱，总经理判刑

  服从还是抗命？西部某国企违规借款案致国资流失3.4亿的警示：子公司风控失守，董事长入狱，总经理判刑

  毛莉 2025-10-04 国企 ，违规借款案 ，国资流失 ，3.4亿 ，警示

• 趋势

  踩雷正威集团！昆明交投28亿应收账款陷入催收困境：18个月零进展背后的贸易迷局与风控失灵警示

  踩雷正威集团！昆明交投28亿应收账款陷入催收困境：18个月零进展背后的贸易迷局与风控失灵警示

  毛莉 2025-09-12 昆明交投 ，28亿应收账款 ，正威集团 ，催收困境 ，18个月

• 趋势

  “国资委经济发展中心”涉假冒被立案！假国企百亿骗局警示录：洽谈到签约仅28天，湖北随州158亿项目背后的监管漏洞

  一个号称投资158亿元、年营收300亿元的“超级项目”，从洽谈到签约只用了28天，最终却被发现投资方竟然是一家涉嫌假冒国资委下属单位的“假国企”。

  毛莉 2025-08-25 158亿项目 ，营收300亿 ，超级项目 ，假冒国资 ，假国企

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