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  “有合同、有发票、有流水”，却没一单真实生意！9年财务造假189亿，央企高鸿股份迎来最终审判：合计被罚1.68亿，公司遭强制退市

  “有合同、有发票、有流水”，却没一单真实生意！9年财务造假189亿，央企高鸿股份迎来最终审判：合计被罚1.68亿，公司遭强制退市

  毛莉 2026-01-27 合同 ，发票 ，流水 ，财务造假 ，189亿

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  40名被告、超41亿元索赔牵出供应链合作方责任！孙公司卷入康得新财务造假案？这家央企紧急回应

  40名被告、超41亿元索赔牵出供应链合作方责任，孙公司卷入康得新财务造假案，央企中国化学紧急回应

  毛莉 2025-12-23 供应链 ，合作方 ，康得新 ，财务造假案 ，央企

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  “融资性贸易”从国有企业蔓延到上市公司！如何识破财务伪装？

  本文通过分析东方集团、“专网通信案”等典型案例，探讨融资性贸易的定义、造假手法及监管应对措施。

  滕云律师、刘运律师 2025-11-16 东方集团 ，专网通信案 ，典型案例 ，融资性贸易 ，监管

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  70年老牌重工，风控何“重”？——山西国企太原重工7年财务造假案警示录

  一则来自山西证监会的行政处罚告知书，揭开了这家有着70余年历史的老牌国企长达七年的财务造假疮疤。?

  毛莉 2025-11-11 山西 ，老牌国企 ，财务造假 ，太原重工

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  “打帮凶”第一案判了！配合财务造假的供应商、客户等第三方，也要“牢底坐穿”、连带赔钱！

  近日，上海高法作出二审终审判决：配合华虹计通进行财务造假的三家公司，对华虹计通赔偿投资者损失的付款义务，承担比例连带赔偿责任。该案也是国内首例判决配合上市公司财务造假的供应商、客户承担民事赔偿责任的案件。

  毛莉 2025-10-12 华虹计通 ，财务造假 ，供应商 ，第三方 ，连带责任

• 活动

  触目惊心！近千家假国企批量作案：国资委红头文件随便造、签发假汇票、私刻公章、伪造财务报表...狂骗政府和真国企数亿元

  一个根本不存在的“国务院国有资产监督管理委员会经济发展中心”，竟能在众目睽睽下屡屡行骗

  donna 2025-09-08 国务院国有资产监督管理委员会经济发展中心 ，假国企 ，假冒

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  连续9年财务造假、通过“空转”“走单”等业务虚增营收198亿，这家央企上市公司收1.6亿天价罚单，强制退市倒计时！

  *ST高鸿从“央企之子”到强制退市边缘的历程，是一部因治理失败与主动违法交织而成的悲剧。

  毛莉 2025-08-09 *ST高鸿 ，央企之子 ，强制退市 ，虚增营收 ，财务造假

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  7年财务造假、两度重罚！昔日港口明星股锦州港已退市，行业虚假贸易毒瘤亟待根除

  七年造假、两度重罚、一朝摘牌，中国港口业首例重大违法退市案，为全行业敲响合规经营的警钟。

  毛莉 2025-08-01 七年造假 ，两度重罚 ，一朝摘牌 ，港口业 ，违法退市案

• 动态

  财务迷雾中供应链版图扩张，去年应收账款大幅增加！瑞茂通直面监管问询 ：回款情况良好，整体风险可控，相关业务具备商业实质

  上交所于2025年6月向瑞茂通发出问询函，重点关注公司2024年年报中应付账款与应收账款、与国企成立合资公司、年度营收下滑和第四季度业绩波动以及毛利率增长的原因、境外业务与资产情况、货币资金与现金流等情况。

  毛莉 2025-06-26 瑞茂通 ，2024年年报 ，应收账款 ，国企 ，合资公司

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  虚增收入超6亿，仅被罚3000块？广东某国企城投财务造假细节曝光，审计机构相关责任人被警告

  虚增收入超6亿，仅被罚3000块？广东某国企城投顺铁控股财务造假细节曝光，审计机构相关责任人被警告

  毛莉 2025-06-25 虚增收入 ，被罚3000块 ，国企 ，城投 ，顺铁控股

• 趋势

  增资潮来袭！山东重工、海尔、五矿集团旗下财务公司接连巨额“增资”，释放什么信号？

  近日，山东重工、海尔、五矿集团旗下财务公司接连巨额“增资”，释放什么信号？

  毛莉 2025-06-23 山东重工 ，海尔 ，五矿集团 ，财务公司 ，增资

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  突发！“水果第一股”洪九果品暴雷：疑似虚构交易链条，涉嫌骗贷、虚开发票等事项，董事长及多位高管被采取刑事强制措施

  停牌一年多、有“水果第一股”之称的洪九果品突然暴雷，公司董事长邓洪九及多位高管被采取刑事强制措施，原因或与涉嫌骗取贷款及/或虚开增值税专用发票之事相关。

  毛莉 2025-04-17 水果第一股 ，洪九果品 ，暴雷 ，邓洪九 ，虚开增值税专用发票

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  长期开展融资性贸易和空转循环贸易，这家百强民企连续四年财务造假，虚增营收超160亿，罚款3900万，被证监会强制退市！

  黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。

  毛莉 2025-03-20 民企百强 ，东方集团 ，融资性贸易 ，空转循环贸易 ，强制退市

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  重组完毕，核心高管“大换血”！厦门国企建发股份正式入主，原财务总监许加纳出任*ST中利董事长

  近日，曾被称为“光伏扶贫第一股”的老牌光伏企业中利集团在经历了持续两年的生与死的考验后，终于成功重组“上岸”。建发股份成为实控人，核心高管“大换血”，这标志着王氏父子掌舵*ST中利时代的结束，建发股份引领*ST中利步入重生新时代的开始。

  毛莉 2025-02-11 光伏企业 ，中利集团 ，重组 ，*ST中利 ，建发股份

• 风控

  为啥国企供应链贸易风控特难做？因为涉及到集团、一把手、风控、业务、物流、财务等多部门协同！

  为啥国企供应链贸易风控特难做？因为涉及到集团、一把手、风控、业务、物流、财务等多部门协同！

  donna 2025-01-28 国企供应链贸易风控特难做？因为涉及到集团、一把手、风控、业务、物流、财务等多部门协同！

• 趋势

  严重财务造假！这家知名药企通过虚构销售业务、开展贸易业务按总额法核算等方式虚增收入超10亿，触及重大违法或遭强制退市

  自去年4月被海南证监局责令改正后，普利制药的财务造假案终于有了定论。知名药企、曾经的针剂龙头，或成2025年强制退市“第一股”。

  毛莉 2025-01-13 普利制药 ，财务造假案 ，药企 ，强制退市

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