“造假”的相关文章 |资讯频道
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- 政策
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最高检明确:通过签订虚假交易合同、资金空转等手段,配合公司、企业等实施财务造假提供一条龙服务的,应当从严打击!
- 最高人民检察院经济犯罪检察厅于8月16日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》,明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题;
- 最高人民检察院 2024-08-28 财务造假 ,犯罪案件 ,解答 ,法律适用
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- 案例
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乙二醇或成为融资性贸易、国企腐败、供应链金融基础风险的高发区
- 因此,目前看乙二醇大宗已成为融资性贸易的高发区,而且还会长期与国企高管腐败行为交织在一起持续存在,值得相关部门关注。本文简单谈几起围绕乙二醇融资性贸易、国企腐败、民企造假行为的案例。
- 田江涛 2024-08-03 乙二醇大宗 ,融资性贸易 ,造假 ,案例
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- 政策
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证监会等六部门:严厉打击“空转”、“走单”等虚假贸易,严禁资本市场财务造假
- 7月5日,国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》(以下简称《意见》)。
- 侯泽宇 2024-07-17 中仓登 ,供应链金融 ,融资性贸易 ,国企供应链
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- 政策
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国办等6部委重磅发文打击财务造假!依法惩治“空转”“走单”等虚假贸易,严打利用供应链金融、商业保理、票据交易等方式实施财务造假
- 国办发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》,聚焦综合惩治资本市场财务造假,坚持系统观念,进一步加大打击力度,着力完善监管协同机制,构建综合惩防长效机制。
- 供应链金融智库 2024-07-06 资本市场 ,财务造假 ,综合惩治 ,监管
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- 趋势
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“500强”沦为ST股!这家国企化工巨头为完成营收KPI,将不具有控制权或实为代理人的业务按总额法核算虚增收入42亿!
- 近日,中泰化学公告称被实施其他风险警示,股票简称由“中泰化学”变更为“ST中泰”,其因财务报告存在虚假记载、重大遗漏、相关债券募集说明书信息披露不准确、未及时披露控股股东及其关联方非经营性资金占用的关联交易等,中泰化学及其控股股东,以及8名相关责任人被重罚合计1880万元。
- 毛莉 2024-05-22 中泰化学 ,财务造假 ,代理人业务 ,全额法
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- 动态
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财务造假9年!曾经的百元股如今暴跌至1毛3,还想卖给国企?*ST美尚回应“造假上市”、实控人移民等传言
- 近日,外界盛传美尚生态高管在证监会查询时直言“我们造假上市,所有东西都是假的”“实控人王迎燕已取得国外身份,拿着从上市公司套取的巨额资金遁形海外”等消息在网上引发热议。对此,*ST美尚还专门发布公告回应靠“造假上市”、实控人移民海外等传言。
- 毛莉 2024-05-14 美尚生态 ,王迎燕 ,财务造假 ,虚增利润
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- 趋势
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涉“专网通信”造假,老牌央企5年虚增营收38亿,开展融资性贸易和“空转”“走单”等业务,航天动力及多名相关责任人被罚
- 日前,又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
- 毛莉 2024-04-10 融资性贸易 ,专网通信造假案 ,上市公司 ,航天动力
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- 政策
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国资委等4部门最新通知:明确“总额法”和“净额法”,警惕融资性贸易等业务通过伪造变造凭证、虚构交易或第三方配合等方式实施造假!
- 国资委等4部门最新通知:明确“总额法”和“净额法”,警惕融资性贸易等业务通过伪造变造凭证、虚构交易或第三方配合等方式实施造假!
- 供应链金融智库 2023-12-26 总额法 ,净额法 ,融资性贸易 ,企业会计准则
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- 动态
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上交所披露:供应链金融上市公司造假,易见股份6年时间虚增营收超500亿,5年虚假商业保理本金投入534亿、4年虚假代付210亿
- 近日,上交所披露了对关于对易见供应链管理股份有限公司有关责任人予以监管警示的决定,这家曾有“区块链第一股”之称的公司,数百亿造假细节也一并在公告中披露。
- 上海证券交易所 2023-07-17 易见供应链管理股份有限公司 ,上交所 ,监管警示
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- 政策
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供应链金融、保理等新业态成造假新“马甲”!证监会:以供应链金融之名作假 必伤害整个行业!
- “供应链金融、商业保理等新业态逐渐成为造假新‘马甲’,有的借供应链金融之名,虚增收入562亿元、虚构利润47亿元;有的利用商业保理业务实施造假。”2月18日,证监会通报2021年案件办理情况时所言。
- 第一财经 2022-02-22 供应链金融 ,商业保理 ,证监会 ,造假
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