• 风控

  警惕：100多页国企贸易公司的风险管理办法，都防不住道德欺诈的一次出手！内鬼勾结、仓库造假、上下游做局...所有爆雷都栽在人心上

  所有风控手段，最终都要靠人来执行；所有合作关系，最终都建立在信任的基础上，而人心的贪婪与算计，恰恰是最难以把控的变量。

  donna 2026-03-03 国企贸易 ，风控手段 ，信任 ，人心 ，道德风险

• 政策

  禁止金融脱实向虚、科技造假骗补、虚假贸易、伪创新……四川出台最严国企投资追责办法，这99种违规“红线”千万别碰

  作为对标国务院国资委46号令、结合四川实际制定的地方性制度，《办法》以“严”字当头、“实”字托底，构建起覆盖全链条、贯穿全过程的国有资产监管新体系，标志着四川国企治理迈向更高水平的法治化、规范化轨道。

  毛莉 2026-02-12 国资委46号令 ，四川 ，全链条 ，国有资产 ，监管

• 趋势

  “有合同、有发票、有流水”，却没一单真实生意！9年财务造假189亿，央企高鸿股份迎来最终审判：合计被罚1.68亿，公司遭强制退市

  “有合同、有发票、有流水”，却没一单真实生意！9年财务造假189亿，央企高鸿股份迎来最终审判：合计被罚1.68亿，公司遭强制退市

  毛莉 2026-01-27 合同 ，发票 ，流水 ，财务造假 ，189亿

• 趋势

  虚增营收1.57亿却虚减利润166万！自嗨式造假造到亏钱，广东一上市公司虚假贸易“翻车”，被证监会重罚！

  聚石化学的教训很现实：在监管日益穿透、数据日益透明的今天，虚假贸易已无藏身之地。无论是国企还是民企，上市还是非上市，合规不再是“可选项”，而是生存的“必选项”。

  毛莉 2026-01-15 聚石化学 ，教训 ，监管 ，虚假贸易 ，上市

• 观点

  最狠新规落地，央国企供应链变天！终身追责：虚假贸易、营收造假、应收不追、合同不公...集体决策不再是免责盾牌，未来何去何从？

  最狠追责新规落地，不管是央企还是地方国企，都急需一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的工作制度、流程、标准、方法、模板，既防范损失与违规，也支持每位员工尽职可免责、积极干事创业。

  donna 2026-01-07 追责 ，新规 ，央企 ，地方国企

• 趋势

  40名被告、超41亿元索赔牵出供应链合作方责任！孙公司卷入康得新财务造假案？这家央企紧急回应

  40名被告、超41亿元索赔牵出供应链合作方责任，孙公司卷入康得新财务造假案，央企中国化学紧急回应

  毛莉 2025-12-23 供应链 ，合作方 ，康得新 ，财务造假案 ，央企

• 观点

  刑法亮剑数字金融！法律专家董文蕙：平台虚开数字债权凭证或涉“违规出具金融票证罪”

  数字供应链金融平台虚开数字债权凭证是对数字金融信用法益的破坏，是在数字金融的“数据层”造假，不再属于意思自治或商事自由的范畴，将其纳入刑法规制具有目的正当性。

  董文蕙 2025-12-06 数字供应链金融平台 ，虚开 ，数字债权凭证 ，数字金融 ，“数据层”造假

• 趋势

  70年老牌重工，风控何“重”？——山西国企太原重工7年财务造假案警示录

  一则来自山西证监会的行政处罚告知书，揭开了这家有着70余年历史的老牌国企长达七年的财务造假疮疤。?

  毛莉 2025-11-11 山西 ，老牌国企 ，财务造假 ，太原重工

• 趋势

  “打帮凶”第一案判了！配合财务造假的供应商、客户等第三方，也要“牢底坐穿”、连带赔钱！

  近日，上海高法作出二审终审判决：配合华虹计通进行财务造假的三家公司，对华虹计通赔偿投资者损失的付款义务，承担比例连带赔偿责任。该案也是国内首例判决配合上市公司财务造假的供应商、客户承担民事赔偿责任的案件。

  毛莉 2025-10-12 华虹计通 ，财务造假 ，供应商 ，第三方 ，连带责任

• 趋势

  连续9年财务造假、通过“空转”“走单”等业务虚增营收198亿，这家央企上市公司收1.6亿天价罚单，强制退市倒计时！

  *ST高鸿从“央企之子”到强制退市边缘的历程，是一部因治理失败与主动违法交织而成的悲剧。

  毛莉 2025-08-09 *ST高鸿 ，央企之子 ，强制退市 ，虚增营收 ，财务造假

• 趋势

  7年财务造假、两度重罚！昔日港口明星股锦州港已退市，行业虚假贸易毒瘤亟待根除

  七年造假、两度重罚、一朝摘牌，中国港口业首例重大违法退市案，为全行业敲响合规经营的警钟。

  毛莉 2025-08-01 七年造假 ，两度重罚 ，一朝摘牌 ，港口业 ，违法退市案

• 趋势

  虚增收入超6亿，仅被罚3000块？广东某国企城投财务造假细节曝光，审计机构相关责任人被警告

  虚增收入超6亿，仅被罚3000块？广东某国企城投顺铁控股财务造假细节曝光，审计机构相关责任人被警告

  毛莉 2025-06-25 虚增收入 ，被罚3000块 ，国企 ，城投 ，顺铁控股

• 趋势

  突发！“水果第一股”洪九果品暴雷：疑似虚构交易链条，涉嫌骗贷、虚开发票等事项，董事长及多位高管被采取刑事强制措施

  停牌一年多、有“水果第一股”之称的洪九果品突然暴雷，公司董事长邓洪九及多位高管被采取刑事强制措施，原因或与涉嫌骗取贷款及/或虚开增值税专用发票之事相关。

  毛莉 2025-04-17 水果第一股 ，洪九果品 ，暴雷 ，邓洪九 ，虚开增值税专用发票

• 案例

  【典型案例】虚构应收账款融资交易中侵权责任的司法认定：承兴系300亿造假细节曝光，歌斐资产起诉京东贸易，被法院驳回！

  虚构应收账款融资交易中侵权责任的司法认定——上海歌某资产管理有限公司诉北京京某世纪贸易有限公司、广东中某实业控股有限公司等合同及侵权责任纠纷案

  上海金融法院 2025-04-05 虚构应收账款 ，融资交易 ，司法认定 ，合同及侵权责任纠纷案

• 趋势

  长期开展融资性贸易和空转循环贸易，这家百强民企连续四年财务造假，虚增营收超160亿，罚款3900万，被证监会强制退市！

  黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。

  毛莉 2025-03-20 民企百强 ，东方集团 ，融资性贸易 ，空转循环贸易 ，强制退市

• 趋势

  严重财务造假！这家知名药企通过虚构销售业务、开展贸易业务按总额法核算等方式虚增收入超10亿，触及重大违法或遭强制退市

  自去年4月被海南证监局责令改正后，普利制药的财务造假案终于有了定论。知名药企、曾经的针剂龙头，或成2025年强制退市“第一股”。

  毛莉 2025-01-13 普利制药 ，财务造假案 ，药企 ，强制退市

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