• 观点

  风控容易拦得住骗子，却难以挡住一把手！国企供应链真正的杀手，藏在高层

  真正能击垮一家国企供应链公司的，往往不是变幻莫测的市场风险，而是内部，尤其是高层领导的道德风险与决策风险。

  donna 2026-04-30 国企供应链公司 ，市场风险 ，道德风险 ，决策风险

• 风控

  警惕：100多页国企贸易公司的风险管理办法，都防不住道德欺诈的一次出手！内鬼勾结、仓库造假、上下游做局...所有爆雷都栽在人心上

  所有风控手段，最终都要靠人来执行；所有合作关系，最终都建立在信任的基础上，而人心的贪婪与算计，恰恰是最难以把控的变量。

  donna 2026-03-03 国企贸易 ，风控手段 ，信任 ，人心 ，道德风险

• 风控

  血的教训！国企供应链贸易业务最易踩的7大雷区：上下游相互指定或都是贸易商、不深度参与贸易、盲目信老客户/国企光环、领导道德风险！

  而作为行业领先的产业数字化与供应链智慧服务平台，今天我们将从日常接触的真实客户风险案例入手，深入剖析国企供应链公司在开展贸易业务过程中最易陷入的7大风险雷区及其应对策略。

  donna 2025-11-13 客户 ，风险案例 ，国企供应链公司 ，贸易业务 ，7大风险雷区

• 观点

  国企领导的道德风险与决策风险，才是国企供应链风控手段失效的最大来源！

  国企领导的道德风险与决策风险，才是国企供应链风控手段失效的最大来源！

  donna 2025-09-25 国企领导 ，道德风险 ，决策风险 ，国企供应链 ，风控失效

• 趋势

  细思极恐！仓库原料被掉包倒卖，3名员工“偷”了17年，累计价值2000余万元……

  近日，浙江省宁波警方公布了一起持续发生了17年之久的职务侵占案件的侦破细节，该案件不仅让参与者寝食难安，更令企业负责人感到恐怖，甚至连警方都觉得不可思议……

  供应链金融智库 2024-06-11 仓库 ，生产原料 ，苯乙烯 ，道德风险 ，内控问题

• 趋势

  事关仓储道德风险及内控问题！河北某粮仓近万吨粮“神秘消失”，粮仓回应：驻库员和粮商内外勾结、监守自盗……

  最近，河北某粮仓一万吨的粮食不翼而飞的事情上了热搜。

  毛莉 2024-05-02 仓储 ，道德风险 ，内控问题 ，粮仓

• 报告

  如何理解“权利宣示与对抗第三人问题”、“道德风险及内控问题？4259个货权风险判例研究成果发布！【连载五】

  基于4259个司法判例的研究，中仓登、万联网、德和衡律师事务所、银雁科技服务集团联合制作了《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》。

  供应链金融智库 2024-04-24 司法判例 ，中仓登 ，万联网 ，《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》

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