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风控

血的教训！国企供应链贸易业务最易踩的7大雷区：上下游相互指定或都是贸易商、不深度参与贸易、盲目信老客户/国企光环、领导道德风险！

而作为行业领先的产业数字化与供应链智慧服务平台，今天我们将从日常接触的真实客户风险案例入手，深入剖析国企供应链公司在开展贸易业务过程中最易陷入的7大风险雷区及其应对策略。

donna 2025-11-13 客户，风险案例，国企供应链公司，贸易业务，7大风险雷区
观点

不用国企垫资就是好业务？大宗贸易踩雷实录：背靠背合同变 “空头支票”，原地货转成催命符

今天，我们将以最通俗的语言，给大家好好梳理一下，包括此模式下的典型风险案例以及规避此类风险的路径。

许书川/donna 2025-07-07 背靠背，原地货转，典型风险案例，大宗供应链，贸易
案例

8大经典风险管理案例告诉你，什么是“致命”的内控缺陷！

智者从别人失败经验中吸取教训，聪明者从自己失败经验中吸取教训。这些不断发生的风险案例告诫我们，必须从经验中学习，加强培训和沟通，吸取教训，建立良好的风险管理体制

供应链金融智库 2024-10-24 风险案例，吸取教训，经验，风险管理
案例

供应链金融的致命点：典型欺诈风险案例揭秘，你不可不知！

供应链金融风险之源多如牛毛，既有外部市场的波动，也有内部操作的失误。为此，万联网根据中国人民大学商学院教授宋华老师的课件资料，整理罗列了自2019年来媒体报道的部分金融风险事件。

毛莉 2024-09-05 万联网，产业数字化，供应链金融，风险，宋华
趋势

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会计雅苑 2024-04-27 总额法，净额法收入，风险案例，审计提示