本文通过分析东方集团、“专网通信案”等典型案例，探讨融资性贸易的定义、造假手法及监管应对措施。
滕云律师、刘运律师 · 2025-11-16 东方集团 ，专网通信案 ，典型案例 ，融资性贸易 ，监管
大家还记得2021年那部轰动A股的“魔幻大片”——《900亿专网通信骗局》吗？其主演名单上的两位大佬——瑞斯康达的董事长兼总经理李月杰和董事朱春城最近被采取刑事强制措施，原因是涉嫌违规披露、不披露重要信息罪。
毛莉 · 2025-07-08 900亿 ，专网通信骗局 ，瑞斯康达 ，董事长 ，李月杰
从某供应链公司850万学费到专网通信案千亿暴雷，无数案例证明：唯有将风控植入企业基因，才能穿越周期，实现高质量发展。
donna · 2025-02-10 国企供应链公司 ，专网通信案 ，风控
近日，知名光伏企业江苏中利集团（简称“*ST中利”，002309.SZ）的债务重整申请获法院裁定受理。
毛莉 · 2024-11-16 中利集团 ，债务重整 ，产业投资人 ，常熟光晟新能源 ，厦门建发
近日，监管重拳打击上市公司财务造假行为多家上市公司因财务造假、大股东占用资金等信息披露违法被证监会处罚；其中，江苏舜天（600287.SH）因营收造假超百亿，遭到监管重罚，股票被ST，引起市场广泛关注。
毛莉 · 2024-07-08 上市公司 ，财务造假 ，江苏舜天 ，国企 ，虚假自循环业务
时隔三年，A股史上最大资金骗局——专网通信案，余波未了，再起波澜。上市公司国瑞科技近日因参与“专网通信虚假自循环业务”，虚增收入及利润等财务造假被处罚。
毛莉 · 2024-05-28 国瑞科技 ，专网通信案 ，虚假自循环业务 ，虚增收入 ，财务造假
日前，又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
毛莉 · 2024-04-10 融资性贸易 ，专网通信造假案 ，上市公司 ，航天动力
7月3日，江苏舜天公告称，收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，认定公司参与专网通信虚假自循环业务，并对相关高管进行了证券市场禁入处罚。
供应链金融智库 · 2023-07-10 江苏舜天 ，专网通信案 ，融资性贸易 ，供应链金融
12月4日晚，ST宏达公告，因涉嫌未按照规定披露实际控制人、虚增收入利润等三项信批违法收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》.
供应链金融智库 · 2022-12-05 ST宏达 ，宏达新材 ，隋田力 ，专网通信