上下游联合做局的虚假贸易，本质是利用企业的风控惰性和逐利弱点实施的精准诈骗。规避此类风险的核心，从来不是依赖合作方信誉，而是摒弃形式风控、坚持实质核验、敬畏商业逻辑、守住合规底线。
冯荦 · 2026-07-21 上下游 ，虚假贸易 ，本质 ，风控 ，风险
吴彦臻律师从诉讼视角出发，详细解读了在融资性贸易纠纷中，出资方与通道方如何定位自身角色并维护权益。
毛莉 · 2026-07-07 吴彦臻 ，诉讼视角 ，融资性贸易 ，纠纷 ，出资方
法院坚持“实质重于形式”的穿透式审判思维，真实货物流转并非免责的绝对挡箭牌。
毛莉 · 2026-07-04 法院 ，实质重于形式 ，穿透式 ，审判思维 ，真实货物流转
在众多因融资性贸易引发的刑事案件中，其中“签订、履行合同失职被骗罪”尤为值得国企管理人员警醒。
小万 · 2026-07-01 融资性贸易 ，刑事案件 ，失职被骗罪 ，国企 ，警醒
很多国企贸易公司的制度，根本不是用来管风险的，是用来“免责”的。
donna · 2026-05-19 国企 ，贸易公司 ，制度 ，风险 ，免
国企被“拿来主义”害死了！供应链业务管理办法、风控制度文件成摆设？全流程风控这样做才能少踩雷区、尽职免责！
donna · 2026-05-16 国企 ，拿来主义 ，供应链业务 ，管理办法 ，风控
太火爆啦！5月14-15日， 由万联网主办的第九期《供应链业务全员全流程合规与风控操作细则实操课》在西安圆满收官！
donna · 2026-05-15 万联网 ，第九期 ，供应链业务 ，全员全流程 ，合规与风控
虚增96亿、被罚700万，央企际华集团被ST！46号令下“融资性贸易”引发“全员追责”，从董事长、总经理到审计部长，三任班子无一幸免
毛莉 · 2026-04-30 虚增业绩 ，96亿 ，处罚央企 ，际华集团 ，融资性贸易
做供应链贸易业务，怎么在事前-事中-事后层层设防、做实自保留痕，确保哪怕真亏了钱，你也能掏出厚厚的证据链，理直气壮地说：我已经尽到了国企员工该尽的一切职责。
donna · 2026-04-29 供应链 ，贸易业务 ，事前-事中-事后 ，国企 ，国资
业务是领导拍板的，合同是领导让签的，发票是领导让开的，我只是个执行者，出了事也轮不到我担责？？？
donna · 2026-04-03 业务 ，领导 ，发票 ，执行者 ，担责
2026年的供应链赛道，拼的不是谁卷得狠，而是谁转得快、谁资源多。3月26日，深圳这场盛会，让你找对转型方向，链接优质资源，跳出内卷死局，抓住数实融合的行业风口！
donna · 2026-03-17 万联网 ，2026第十三届产业数字化与供应链金融创新论坛 ，3月26日 ，深圳
太精彩啦！1月22-23日， 由万联网主办的第六期《供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》在南昌圆满收官！
donna · 2026-01-23 万联网 ，第六期 ，供应链业务 ，全员全流程风控 ，操作细则
国企贸易负责人的压力，本质是业绩增长与风险兜底的双重博弈。非零风险、难全免责的现实，不是放弃风控的理由，反而凸显了全流程风控的必要性。
donna · 2026-01-22 国企 ，贸易 ，负责人 ，业绩 ，风险
46号令的落地，看似给国企供应链业务套上了枷锁，实则是倒逼行业告别野蛮生长，走向规范化、高质量发展。国企供应链风控的核心，从来不是制定多少制度，而是落地多少措施；不是阻止业务发展，而是为业务保驾护航。
donna · 2026-01-20 46号令 ，国企供应链业务 ，规范化 ，高质量发展 ，风控
今天我们来好好聊聊国企贸易公司在日常的工作中，到底如何构建切实有效的风控体系，才能在业务发展与风险管控之间找到平衡点？或者说真正出事后，自己能够尽可能实现尽职免责？
donna · 2026-01-18 国企 ，贸易公司 ，风控体系 ，风险管控 ，平衡点
最狠追责新规落地，不管是央企还是地方国企，都急需一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的工作制度、流程、标准、方法、模板，既防范损失与违规，也支持每位员工尽职可免责、积极干事创业。
donna · 2026-01-07 追责 ，新规 ，央企 ，地方国企