央企五矿发展子公司历经十年追赃，终获法院裁定以1.26亿元土地“以物退赔”，挽回重大损失。该案源于佛山锦泰来公司伪造单据实施合同诈骗，暴露国企“见单不见货”的风控漏洞。
毛莉 · 2025-11-25 央企 ，五矿发展 ，伪造单据 ，合同诈骗 ，国企
在贸易活动中一定要谨慎区分融资性贸易与真实贸易，仅仅只有单据的完整是不够的，更要注重交易行为的真实性和可追溯性，以维护自身的合法权益。
中仓登 · 2025-03-09 融资性贸易 ，单据 ，合同 ，真实性 ，可追溯性
融资性贸易重要特征之一是，钱最终会循环到贸易流程之外，出现资金流与货物流脱离或无法匹配的现象。
donna · 2024-11-14 融资性贸易 ，案例 ，资金流 ，货物流 ，无法匹配
以买卖为名的融资性贸易往往披着各类“保护外衣”。有的参与方人为制造一些存储、物流、运输、交付等单据作为“证据”，证明自己并不是单纯的金融行为。但是单据齐全，就能不被认定为是融资性贸易么？
侯泽宇 · 2024-07-17 中仓登 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，国企供应链
各市场主体尽量以真实贸易背景开展业务，加强对标的货物的控制权，并对整个交易环节进行留痕且妥善保存相关交易单证，防止被法院认定为“名为贸易、实为借贷”。
FTL研究园 · 2024-04-11 真实贸易背景 ，货物控制权 ，融资性贸易 ，案例