央企五矿发展子公司历经十年追赃，终获法院裁定以1.26亿元土地“以物退赔”，挽回重大损失。该案源于佛山锦泰来公司伪造单据实施合同诈骗，暴露国企“见单不见货”的风控漏洞。
毛莉 · 2025-11-25 央企 ，五矿发展 ，伪造单据 ，合同诈骗 ，国企
一笔18.81亿元的共同退赔责任，一场关于合同诈骗罪的刑事官司，让千亿市值的粮油巨头金龙鱼下属子公司广州益海陷入了一场与融资性贸易有关的法律与商业的风暴中。
毛莉 · 2025-11-20 18.81亿元 ，共同退赔责任 ，合同诈骗罪 ，千亿市值 ，粮油巨头
时隔8个月，铝锭现货仓单重复融资事件又有了更多的进展。1月18日晚间，申万宏源证券发布了一份《关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告》，涉案金额高达8563.77万元。
供应链金融智库 · 2023-01-20 铝锭 ，现货 ，仓单 ，融资 ，申万宏源
近期，申万宏源子公司宏源恒利起诉浙江康运保管的6993.239吨铝锭“不翼而飞”一案有了新的进展：涉事仓储方浙江康运已被判定为合同诈骗案立案侦查。
毛莉 · 2022-10-21 申万宏源 ，浙江康运 ，铝锭 ，仓单
垫资客户高门槛、验货义务要履行、仓储伙伴须独立，供应链公司请谨记！
张春艳 曲莹莹 · 2020-03-03 供应链 ，仓储 ，风险