央企五矿发展子公司历经十年追赃，终获法院裁定以1.26亿元土地“以物退赔”，挽回重大损失。该案源于佛山锦泰来公司伪造单据实施合同诈骗，暴露国企“见单不见货”的风控漏洞。
毛莉 · 2025-11-25 央企 ，五矿发展 ，伪造单据 ，合同诈骗 ，国企
现在不少地方国企干大宗贸易，都是通过赊销形式完成的！
donna · 2025-11-17 地方国企 ，大宗贸易 ，赊销形式
上海国资体系再添一艘巨舰，百亿资本聚焦投资、供应链、港口经营、离岸贸易、化工及农产品销售等业务，将进一步提升上海国际航运中心能级。?
毛莉 · 2025-11-17 上海 ，国资 ，百亿资本 ，供应链服务 ，大宗贸易
总额法变净额法，90%营收突然消失，浙江宁波一城投国企的警示函正撕开行业遮羞布
donna · 2025-11-11 总额法 ，净额法 ，营收 ，浙江宁波 ，城投国企
一个大宗贸易供应链业务，对上下游开展尽调是固有流程。尤其是在国企供应链圈中，一个好的尽调需要对资料审查和现场考察同等重视。
加钱哥 · 2025-10-07 国企供应链 ，大宗贸易 ，现场考察 ，过场 ，内核
央国企做大宗贸易的核心逻辑是“国家使命+市场化生存”的结合：既要履行保障经济安全的职责，又需在竞争性领域中寻找可持续的商业模式。
加钱哥 · 2025-09-20 央国企 ，大宗贸易 ，核心逻辑
“两头在外”贸易业务 虚假贸易 风险防控
加钱哥 · 2025-09-09 为应对监管政策收紧、遏制虚假贸易、防控风险，并推动自身向更高质量的发展模式转型，不少省市国资委已陆续出台加强对“两头在外”贸易业务和集中/非集中贸易业务的管理通知，意味着地方国企，将主动收缩大宗贸易业务的速度和规模。
在全球大宗商品市场剧烈波动的2025年上半年，央企大宗贸易公司中信金属以其独特的“贸易+资源”双轮驱动战略，实现了令人瞩目的业绩表现，扣非净利润同比增幅高达103.98%。
毛莉 · 2025-09-04 大宗商品市场 ，中信金属 ，贸易+资源 ，双轮驱动战略 ，业绩
通常来说，大部分地方国企都选择“看似最易上手”的贸易流通环节切入，按价差模式干农副产品大宗贸易业务，说白了就是低买高卖赚差价。
加钱哥 · 2025-08-18 地方国企 ，贸易流通 ，农副产品 ，大宗贸易业务
不少地方国企干赊销型大宗业务时，就想着做好风控。但怎么控？要么控钱、要么控货，两头都不控，等于给国资开闸放水。
donna · 2025-08-01 地方国企 ，大宗业务 ，风控 ，控货 ，国资
营收业绩压力大、团队人又少、自己任期还剩一两年！所以下半年还是先靠大宗刷流水搞定业绩再说？？？
donna · 2025-07-17 营收业绩 ，大宗 ，刷流水 ，国企供应链
今天，我们将以最通俗的语言，给大家好好梳理一下，包括此模式下的典型风险案例以及规避此类风险的路径。
许书川/donna · 2025-07-07 背靠背 ，原地货转 ，典型风险案例 ，大宗供应链 ，贸易
这份风控指南，特别适合从事供应链业务的商贸公司、供应链公司、大宗贸易企业、产业互联网平台等企业高层，组织团队详细研读。
donna · 2025-07-03 风控指南 ，供应链业务 ，商贸公司 ，供应链公司 ，大宗贸易企业
当前大宗行业正处于下行周期，价格波动剧烈，市场需求疲软，风险事件频发，各种骗局层出不穷。本文结合谭卓然律师从业多年的实践经验，揭露5个在大宗商品贸易领域的骗局，给大家敲响警钟，帮大家在复杂市场中筑牢风险防线。
谭卓然 · 2025-02-24 风险 ，大宗行业 ，骗局 ，法律 ，防线
三菱商事因铜交易欺诈退出中国金属贸易的事件，是全球贸易巨头在高速发展的中国市场中面对风险的一个缩影。这不仅是一次财务上的教训，更是一堂关于合规、风险管理和市场策略的重要课程
毛莉 · 2025-01-20 三菱商事 ，金属贸易 ，风险 ，风控 ，大宗商品贸易
大宗商品贸易，紧系全球产业链供应链稳定，关乎经济健康发展。近年来，杭州持续探索发力，推动大宗商品贸易成为生产性服务业的支柱产业，为全市经济高质量发展提供强劲支撑。
毛莉 · 2025-01-18 大宗商品贸易 ，产业链 ，供应链 ，杭州