判断一笔业务违不违规，从来不是数着条款对号入座，而是穿透表面，看它的商业实质。
冯荦 · 2026-09-19 业务 ，违规 ，条款 ，对号入座 ，穿透
物理控货≠实质控货。监管要查的，从来不是你的仓库里有没有货，而是你有没有真正掌控这批货的商业实质。
毛莉 · 2026-08-28 控货 ，实质 ，监管 ，仓库 ，商业实质
2024年到2025年期间，杨某做了一件事：明知国有企业严禁开展融资性贸易，仍然多次通过与上下游公司签订无商业实质的贸易合同，虚假做大公司经营规模。
毛莉 · 2026-08-17 国有企业 ，融资性贸易 ，无商业实质 ，贸易合同 ，虚假
近日，供销社“国家队”供销大集（000564）发布公告称，公司以9977.76万元现金收购国投农产品60%股权的交易取得实质进展，相关合同均已生效。
毛莉 · 2026-07-10 供销大集 ，000564 ，国投农产品 ，60%股权 ，实质进展
法院坚持“实质重于形式”的穿透式审判思维，真实货物流转并非免责的绝对挡箭牌。
毛莉 · 2026-07-04 法院 ，实质重于形式 ，穿透式 ，审判思维 ，真实货物流转
合规不再是成本，而是商业信用的一部分，是获得银行信用贷款、享受政府扶持政策的基础条件。在这场深刻的财经环境系统性变革中，守住底线、回归业务实质，才是企业穿越周期的唯一出路。
毛莉 · 2026-06-09 合规 ，变革 ，底线 ，灰色地带 ，业务实质
国资监管的判断标准，说来说去就是三条线：一是有没有真实的货物流转，二是国企对货物有没有实质性的控制力，三是这笔业务到底有没有商业实质。
donna · 2026-06-09 国资监管 ，判断标准 ，三条线 ，货物流转 ，实质性控制力
近半年来，五洲交通、维维股份、中恒集团、万向钱潮等多家公司先后披露同类调整，贸易、供应链、平台服务等行业成为重灾区。核心问题均为误用总额法虚增收入规模，反映出监管与审计端对收入确认的合规性审查正在持续收紧。
毛莉 · 2026-06-06 万向钱潮 ，贸易 ，供应链 ，平台服务 ，总额法
对于铜这类高价值、金融属性强的大宗商品，如何破解厂库货物监管难题、做好浮动抵质押，成为了摆在许多国企风控负责人面前的必修课。
donna · 2026-05-26 大宗商品 ，货物 ，监管 ，浮动抵质押 ，国企
为了帮大家解决这个心头大患，2026年5月26日（周二）晚8点，万联网视频号直播间特别策划了一场干货满满的分享——《铜基新材料供应链业务实操痛点与破解》。
donna · 2026-05-23 万联网 ，视频号 ，直播间 ，干货 ，铜基新材料
融资性贸易、空转业务这些捷径，放现在都是雷区。但真要合规，也不是没活路。今天就掏掏心窝子，给大家分享一下怎么在审计红线里跳舞，还能把业务做扎实。
中仓登 · 2026-05-17 融资性贸易 ，空转业务 ，雷区 ，合规 ，审计
当前面临合规法治化、KPI压力及业务场景分化三大挑战；高质量发展需杜绝虚假贸易与资金盘，坚持商业实质、数据驱动及国际化。
毛莉 · 2026-05-05 合规法治化 ，KPI压力 ，业务场景分化 ，挑战 ，高质量发展
从国企大宗贸易的实质来看，贸易业务只要满足围绕主业、真实、合法三个基本要求，无论合作方和业务标的在哪里，无论合作对象是央企、地方国企还是其他类型企业都是可以的，这一点在沿海地区几乎已经成为了共识。
加钱哥 · 2026-03-29 国企 ，大宗贸易 ，实质 ，围绕主业 ，真实
判断贸易真实性的关键不在资金流向，而在交易是否具有商业实质。
donna · 2026-02-02 贸易 ，真实性 ，资金流向 ，交易 ，商业实质
江苏德龙的倒塌，是周期、战略与治理多重失灵的结果；而浙商中拓的介入，则代表了国有资本在市场出清过程中的理性角色——不是盲目兜底，而是以市场化方式参与价值重构。
毛莉 · 2026-01-19 江苏德龙 ，浙商中拓 ，国有资本 ，市场化方式 ，价值重构
直发贸易业务，正成为国企供应链公司集体踩雷的重灾区！
donna · 2026-01-11 直发贸易业务 ，国企供应链公司 ，踩雷 ，重灾区