如果非要说哪种风险最致命，我想非道德欺诈风险莫属！
donna · 2025-10-13 风险 ，最致命 ，道德欺诈风险 ，外部欺诈 ，内部欺诈
天津冷库事件与网传的重复质押有所不同，更倾向于以“货转”为名实施“一货多转”的融资性欺诈，部分货主货物被私自纳入贸易链条反复流转融资，最多一批货竟被转手4次，资金去向不明。
毛莉 · 2025-06-27 天津冷库事件 ，重复质押 ，货转 ，一货多转 ，融资性欺诈
三菱商事因铜交易欺诈退出中国金属贸易的事件，是全球贸易巨头在高速发展的中国市场中面对风险的一个缩影。这不仅是一次财务上的教训，更是一堂关于合规、风险管理和市场策略的重要课程
毛莉 · 2025-01-20 三菱商事 ，金属贸易 ，风险 ，风控 ，大宗商品贸易
全球大宗商品交易巨头托克集团近日再度掀起波澜，因在蒙古石油业务中发现疑似员工欺诈行为，公司预期将计提11亿美元的拨备，这笔巨额损失恐迫使托克重新披露此前的财务数据。
毛莉 · 2024-11-05 托克集团 ，Trafigura ，全球大宗商品贸易 ，11亿美元 ，拨备
供应链金融风险之源多如牛毛，既有外部市场的波动，也有内部操作的失误。为此，万联网根据中国人民大学商学院教授宋华老师的课件资料，整理罗列了自2019年来媒体报道的部分金融风险事件。
毛莉 · 2024-09-05 万联网 ，产业数字化 ，供应链金融 ，风险 ，宋华
8月31日，落款为 "Yonglin research " 的举报信指出，金融壹账通涉及财务欺诈、商业贿赂、欺骗监管、非法隐瞒重大信息披露、市场操纵等多项违规操作。
金融壹账通 · 2021-09-01 金融壹账通 ，财务欺诈 ，澄清声明 ，举报信
该事件是否暴露了诸多风险和问题？
曹雪艳 · 2020-07-03 腾讯 ，假印章 ，支付宝
涉案合计金额高达5.6亿元。
万联网综合整理 · 2020-06-26 银行承兑汇票 ，欺诈 ，风险