数字供应链金融平台虚开数字债权凭证是对数字金融信用法益的破坏，是在数字金融的“数据层”造假，不再属于意思自治或商事自由的范畴，将其纳入刑法规制具有目的正当性。
董文蕙 · 2025-12-06 数字供应链金融平台 ，虚开 ，数字债权凭证 ，数字金融 ，“数据层”造假
一纸判罚，揭开了十年前一宗棕榈油贸易大案的重重迷雾，也让两家知名企业——益海嘉里金龙鱼与安徽华文——陷入了巨大的舆论与法律漩涡。
张春艳/严斌 · 2025-11-24 棕榈油贸易大案 ，益海嘉里金龙鱼 ，安徽华文 ，舆论 ，法律漩涡
今天，我们将从法律与风控视角出发，带你梳理煤炭贸易业务中最具代表性的10大风险点，并提供实用的防控指南。
donna · 2025-11-08 法律 ，风控视角 ，煤炭贸易业务 ，10大风险点 ，防控指南
张春艳律师结合自己多年的行业观察和律所实践经验，给大家讲讲供应链公司在事前、事中、事后全流程及法律合规层面要注意哪些事项、做好哪些功课。
张春艳律师 · 2025-08-03 张春艳律师 ，行业观察 ，律所实践 ，供应链公司 ，事前
今天将结合自己多年的行业观察和律所实践经验，给大家讲讲供应链公司在事前、事中、事后全流程及法律合规层面要注意哪些事项、做好哪些功课。
张春艳 · 2025-07-01 行业观察 ，实践经验 ，供应链公司 ，事前、事中、事后全流程 ，法律合规
当前大宗行业正处于下行周期，价格波动剧烈，市场需求疲软，风险事件频发，各种骗局层出不穷。本文结合谭卓然律师从业多年的实践经验，揭露5个在大宗商品贸易领域的骗局，给大家敲响警钟，帮大家在复杂市场中筑牢风险防线。
谭卓然 · 2025-02-24 风险 ，大宗行业 ，骗局 ，法律 ，防线
90多位大型省属国企、市属国企、区属国企高管精英，跟着全面风险管理实战专家、国内资深产业互联网专家、供应链法律风控专家3位老师，一起闭门研修全流程/全员风控体系构建
donna · 2024-11-01 风险管理 ，供应链法律风控专家 ，产业互联网专家 ，全员风控体系构建
最高人民检察院经济犯罪检察厅于8月16日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题；
最高人民检察院 · 2024-08-28 财务造假 ，犯罪案件 ，解答 ，法律适用
本文通过法院的近百件关于“货权转让凭证”的类型案件，以三个疑问句形式将其分类梳理，同时结合若干起类似司法判例，对货权转让凭证的风险识别与防范逐一进行法律分析。
丁秋萍 · 2024-07-29 货权转让凭证 ，案件 ，司法判例 ，法律风险
最近有一类客户群联系到我们说自己在融资性贸易里的角色是中间方，仅对接资金提供方和资金需求方，获利方式是“通道费”。这种角色有风险么？风险在哪？
中仓登 · 2024-07-01 融资性贸易 ，资金提供方 ，资金需求方 ，通道费
本期文章对虚假贸易的风险、风险识别进行分析，并提出风险应对建议。
肖梅 · 2024-05-09 虚假贸易 ，风险识别 ，风险应对 ，法律 ，国有企业
本文从融资性贸易入手，分析国有企业正常贸易业务与融资性贸易如何区分，以及如何防范包括“融资性贸易”在内的常见法律风险。
罗丹丹、王荣 · 2024-02-13 融资性贸易 ，界定标准 ，贸易业务 ，国有企业 ，法律风险
法律、金融视角下，如何看待中国企业家出海、在新加坡搭建地区总部，拓展东南亚市场？
毛莉 · 2023-10-04 企业 ，出海 ，新加坡 ，东南亚市场
为助力供应链金融生态企业切实提高风险管理及风险应对能力，构建科学有效的供应链金融风控体系，8月11-12日，万联网在深圳成功举办了“第16期第4课实战型供应链金融高级研修课”。
供应链金融智库 · 2023-08-12 供应链金融 ，风控体系 ，风控体系 ，实战型供应链金融高级研修课
财务审计视角下，什么业务能以全额法记营业收入
供应链金融智库 · 2023-08-12 财务 ，审计 ，全额法 ，营业收入
2023年3月3日下午，跨境电商最新政策解读与法律风险防范论坛暨德和衡海关法论坛（深圳站）在位于平安金融中心100层的北京德和衡（深圳）律师事务所平安会客厅顺利举办。
德和衡 · 2023-03-06 跨境电商 ，政策解读 ，法律风险防范 ，海关法 ，德和衡