当国企贸易公司自以为用“合规外衣”掩盖了融资本质时，审计的“穿透式审查”早已锁定了核心。
donna · 2026-02-22 国企 ，贸易公司 ，合规外衣 ，融资本质 ，审计
国企供应链公司在开展业务时，除了需要格外注意合同签署的细节外，还需要从事前的客户准入、业务尽调——事中的运营交付、风险跟踪——事后的催款处理、坏账管理等环节入手，做好每一个环节的风控工作，才能尽可能确保国有资产不流失。
donna · 2026-01-28 国企供应链公司 ，业务 ，客户准入 ，业务尽调 ，风控
donna · 2026-01-23 国企供应链公司 ，业务 ，合同 ，细节 ，客户准入
今天，我们站在国企审计部门的视角，通过“三维角度+三层穿透+细节抓手”，揭秘：审计部门到底如何精准揪出“国企干虚假交易”的漏洞。
donna · 2026-01-16 国企 ，审计 ，视角 ，虚假交易 ，漏洞
央企五矿发展子公司历经十年追赃，终获法院裁定以1.26亿元土地“以物退赔”，挽回重大损失。该案源于佛山锦泰来公司伪造单据实施合同诈骗，暴露国企“见单不见货”的风控漏洞。
毛莉 · 2025-11-25 央企 ，五矿发展 ，伪造单据 ，合同诈骗 ，国企
国企供应链风控大漏洞：商务跟单或运营岗的缺失，正成每年数亿元国资流失的隐形通道！
donna · 2025-09-23 国企供应链 ，风控 ，漏洞 ，商务跟单 ，运营岗
一家农牧企业在银行贷款4000万元逾期未还，法院强制执行时猛然发现企业质押给银行的808.74吨所谓贴着检验合格标签的质押物“牛羊肉”竟是注水鸭肉。
毛莉 · 2025-09-12 银行贷款 ，4000万元 ，逾期未还 ，质押物 ，牛羊肉
一个号称投资158亿元、年营收300亿元的“超级项目”，从洽谈到签约只用了28天，最终却被发现投资方竟然是一家涉嫌假冒国资委下属单位的“假国企”。
毛莉 · 2025-08-25 158亿项目 ，营收300亿 ，超级项目 ，假冒国资 ，假国企
张春艳律师结合自己多年的行业观察和律所实践经验，给大家讲讲供应链公司在事前、事中、事后全流程及法律合规层面要注意哪些事项、做好哪些功课。
张春艳律师 · 2025-08-03 张春艳律师 ，行业观察 ，律所实践 ，供应链公司 ，事前
今天将结合自己多年的行业观察和律所实践经验，给大家讲讲供应链公司在事前、事中、事后全流程及法律合规层面要注意哪些事项、做好哪些功课。
张春艳 · 2025-07-01 行业观察 ，实践经验 ，供应链公司 ，事前、事中、事后全流程 ，法律合规
本文将从授信管理的角度，带你揭秘黑龙江首家上市民企“东方系”神话崩塌，百亿信贷黑洞背后的授信管理致命漏洞。
石晗 · 2025-03-21 授信管理 ，黑龙江 ，民企 ，东方集团 ，暴雷
2020年7月14日，由国务院签署的《保障中小企业款项支付条例》详情公开，并于9月1日正式施行，这项条例的公布对改善中小企业应收账款情况、维护中小企业的合法权益具有重要的意义，但也对部分大型企业带来了压力。
冯荦许书川肖海 · 2021-09-01 条例 ，应收账款 ，核心企业 ，一周年
建设银行青岛遭罚没581万。
曹雪艳 · 2019-08-08 建设银行 ，贸易融资 ，贸易背景
注意！紧急通知！
万联网综合整理 · 2019-05-24 电子商票 ，票交所 ，漏洞