判断贸易真实性的关键不在资金流向，而在交易是否具有商业实质。国企贸易公司只做通道，不仅可能被国资委定性为虚假贸易，还可能面临巨额赔偿，纯属看似稳赚，实则踩雷。
donna · 2025-11-10 贸易 ，真实性 ，关键 ，商业实质 ，虚假贸易
今天我们来看一起案例，千亿营收央企苏美达亲自现身给你支招——怎么高效精准给审计机构，自证自己的供应链贸易业务是具有真实的货物流转，不怕他们来找茬！
donna · 2025-07-09 千亿 ，央企 ，苏美达 ，66云链
这两个处罚案例的核心在于：银行在未核实应收账款真实性的情况下，通过虚构贸易背景为企业提供融资，形成名为保理、实为资金空转的违规操作。
毛莉 · 2025-07-05 银行 ，应收账款 ，真实性 ，虚构贸易背景 ，融资
在贸易活动中一定要谨慎区分融资性贸易与真实贸易，仅仅只有单据的完整是不够的，更要注重交易行为的真实性和可追溯性，以维护自身的合法权益。
中仓登 · 2025-03-09 融资性贸易 ，单据 ，合同 ，真实性 ，可追溯性
在复杂的商业贸易环境中，贸易真实性的甄别至关重要。“十不准”和《国有企业管理人员处分条例》的严格要求，彰显了在政策和制度层面对于虚假贸易零容忍的坚决态度。
donna · 2024-12-07 贸易 ，真实性 ，十不准 ，国有企业
在2023年年度审计中，江苏苏美达集团有限公司与66云链合作，通过引入66云链的“数字运单系统”，来辅助自证贸易业务是否具有真实的货物流转，核实物流运输的细节、实物交付的细节等，满足交易真实性的审计要求。
供应链金融智库 · 2024-01-04 苏美达 ，66云链 ，数字运单系统 ，贸易业务 ，真实性
近期，接连几次的供应链金融风险暴露，令市场对供应链金融的风控问题格外关注。
万联网 · 2019-12-23 小米金融 ，供应链金融 ，供应链金融学堂
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万联网综合整理 · 2019-05-24 电子商票 ，票交所 ，漏洞