当国企贸易公司自以为用“合规外衣”掩盖了融资本质时，审计的“穿透式审查”早已锁定了核心。
donna · 2026-02-22 国企 ，贸易公司 ，合规外衣 ，融资本质 ，审计
花5-6亿美元，买的1100箱大宗商品-镍，合同、提单、仓单、质检报告样样齐全，历经数月开箱检验，发现竟没一箱是真货...
donna · 2026-02-11 大宗商品 ，镍 ，托克 ，大宗贸易巨头
国企供应链公司在开展业务时，除了需要格外注意合同签署的细节外，还需要从事前的客户准入、业务尽调——事中的运营交付、风险跟踪——事后的催款处理、坏账管理等环节入手，做好每一个环节的风控工作，才能尽可能确保国有资产不流失。
donna · 2026-01-23 国企供应链公司 ，业务 ，合同 ，细节 ，客户准入
今天，我们站在国企审计部门的视角，通过“三维角度+三层穿透+细节抓手”，揭秘：审计部门到底如何精准揪出“国企干虚假交易”的漏洞。
donna · 2026-01-16 国企 ，审计 ，视角 ，虚假交易 ，漏洞
太火爆啦！9月11-12日， 由万联网主办的第二期《供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》在西安圆满收官！
donna · 2025-09-12 万联网 ，第二期 ，供应链业务全员全流程风控操作细则实操课 ，西安
虚增收入超6亿，仅被罚3000块？广东某国企城投顺铁控股财务造假细节曝光，审计机构相关责任人被警告
毛莉 · 2025-06-25 虚增收入 ，被罚3000块 ，国企 ，城投 ，顺铁控股
虚构应收账款融资交易中侵权责任的司法认定——上海歌某资产管理有限公司诉北京京某世纪贸易有限公司、广东中某实业控股有限公司等合同及侵权责任纠纷案
上海金融法院 · 2025-04-05 虚构应收账款 ，融资交易 ，司法认定 ，合同及侵权责任纠纷案
近日，拥有27年发展史、曾经的“世界500强”“广州第一民企”雪松控股集团有限公司迎来了大结局。
毛莉 · 2024-12-01 雪松控股 ，世界500强 ，融资性贸易 ，雪松大宗 ，股权冻结
培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法……这份风控作业可以抄哦！
donna · 2024-11-27 风险管理 ，全面风险管理体系 ，风控作业
在经营业绩遭遇滑铁卢之际，保利联合亦深陷中小投资者诉讼索赔的泥沼。
毛莉 · 2024-11-10 经营业绩 ，滑铁卢 ，保利联合 ，中小投资者 ，诉讼索赔
9月3日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2021）》，首次以专题的形式全面总结了妥善处置包商银行的经验。《报告》指出，大股东或实际控制人违规控制金融机构、规避监管、掏空金融机构，是金融风险的重要来源。
科技金融在线 · 2021-09-07 包商银行 ，“明天系”中国人民银行 ，金融机构