2026年9月10日，德和衡&德衡国际法律论坛·深圳站——APEC背景下跨境货物贸易合规机遇专题论坛成功举办。
德和衡&德衡 · 2026-09-11 德和衡&德衡 ，国际法律论坛 ，深圳站 ，APEC背景 ，跨境货物贸易
在“穿透倒查、终身追责”的背景下，把风险背靠背转嫁出去，不仅不安全，反而可能成为引爆合规地雷的导火索。
毛莉 · 2026-08-26 穿透倒查 ，终身追责 ，背景 ，风险 ，背靠背
供应链贸易最大的风险因素不是价格波动、不是账期拖欠、不是对手暂时没钱，而是故意造假：虚构贸易背景、虚构应收账款、虚假仓单、虚假质押物。
黄贵生 · 2026-08-24 供应链贸易 ，风险因素 ，故意造假 ，虚构贸易背景 ，虚构应收账款
在国企供应链、大宗商品贸易风控领域，长期盛行一套“万能风控逻辑”。
冯荦 · 2026-07-02 国企供应链 ，大宗商品贸易 ，风控领域 ，物流 ，货权
国企及国企背景主体的合作身份，从来不是供应链业务的“安全护身符”，更不是规避风险的绝对保障。
冯荦 · 2026-06-30 国企 ，国企背景 ，主体 ，合作 ，供应链业务
国企背景+新平台！泸州金桂商业保理（筹）首批招聘，好岗位等你来挑~
泸州金桂商业保理 · 2026-06-05 国企背景 ，新平台 ，泸州金桂商业保理 ，首批招聘 ，好岗位
监管环境的变化不是要遏制国企发展，而是要引导国企走得更稳更远。风控不是业务的敌人，而是业务的护航者。
毛莉 · 2026-05-11 监管 ，国企 ，风控 ，业务 ，护航者
合规不再是建议，而是底线；合规不再是提醒，而是生命线。
donna · 2026-04-15 合规 ，底线 ，生命线 ，国企供应链
全球竞争重构 企业未来 供应链资源整合 赋能升级 出海 沈亦文
安昕 · 2026-03-31 在全球竞争重构的背景下，决定企业未来的是完成供应链资源整合与赋能升级。出海，最终比拼的不是马力，而是远方。
现在大部分国企干贸易的通行准则是合规第一、风险第二、利润第三。所有业务必须有真实贸易背景、有完整货权流转、有清晰资金轨迹，融资性贸易、空转走单、虚假循环等行为被全面禁止，一旦触碰就是终身追责。
donna · 2026-02-27 国企 ，贸易 ，通行准则 ，合规 ，风险
一家地方国资背景的企业，在三年多时间里从零起步，做成全国供应链票据市场的领头羊，其背后是供应链金融创新的加速崛起。
毛莉 · 2025-11-10 国资背景 ，供应链票据市场 ，领头羊 ，供应链金融创新 ，汇通科技
随着开市钟声敲响，建发致新作为建发集团第八家上市公司，正式开启资本市场新征程，首日收盘涨幅达418.58%，市值突破154亿元。
毛莉 · 2025-09-25 建发致新 ，建发集团 ，第八家上市公司 ，资本市场 ，市值突破154亿元
这两个处罚案例的核心在于：银行在未核实应收账款真实性的情况下，通过虚构贸易背景为企业提供融资，形成名为保理、实为资金空转的违规操作。
毛莉 · 2025-07-05 银行 ，应收账款 ，真实性 ，虚构贸易背景 ，融资
4月2日，中国支付清算协会印发了《商业汇票承兑/贴现业务真实交易材料审查指引(试行)》的通知，首次明确了票据业务交易背景审查的原则、要求、方式及相关事宜。
产互与供金智库 · 2025-04-07 中国支付清算协会 ，票据业务 ，交易背景 ，审查原则
近日，上海电视电子进出口有限公司因违反规定汇入资金被处以罚款6758.92万元。从违反行为来看，业内认为，一大可能性是该公司在办理货物贸易汇入汇款业务时虚构贸易背景或未能提供真实、合法的交易单证，导致外汇收支与实际交易不一致。
毛莉 · 2025-02-27 上海 ，国企 ，虚构贸易 ，外汇罚单
为进一步规范贸易业务管理，根治虚假贸易顽疾，国务院国资委于2023年12月14日发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规〔2023〕74号，以下简称“74号文”），明确提出“十不准”。
侯泽宇 · 2024-07-09 中仓登 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，国企供应链