近两年来，经济下行，各类风险集中爆发，国企因开展 “两头在外”业务、虚假贸易业务或融资性贸易业务导致国有资产损失、领导被判刑、团队遭追责的情况屡见不鲜，那就更别说那些出了事后被捂着不曝光的案例......
donna · 2025-10-21 国企 ，两头在外 ，虚假贸易业务 ，融资性贸易业务 ，国有资产
近日，江苏吴中因子公司与关联方开展无商业实质的贸易业务，连续四年系统性虚增业绩超过17.6亿元，涉嫌信息披露违法违规被中国证监会行政处罚，陷入严重退市危机。
毛莉 · 2025-07-21 江苏吴中 ，虚假贸易业务 ，无商业实质 ，虚增业绩 ，退市危机
2023年10月，国资委发布了《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规〔2023〕74号，“74号文”），这是自2022年8月全面开展中央企业虚假贸易专项整治行动以来，监管层的一次重磅规范通知，详细提出了“十不准”，以根治虚假贸易顽疾。
供应链金融智库 · 2024-09-05 中央企业贸易 ，虚假贸易 ，74号文
第十期“十不准下国企供应链业务合规整改、风控强化与保量增量专题培训”课程将于9月13-14日在济南举办，5位实战派导师将重点围绕以下大家关心的话题进行授课，以案说法，并现场解答学员碰到的业务难题。
donna · 2024-08-28 十不准 ，国企供应链业务 ，合规整改 ，风控强化 ，高质量发展
当前部分城投公司或上市公司为了调整业务结构、实现市场化转型，或是粉饰财务报表、优化债项评级以满足发债要求，纷纷选择开展贸易业务。但是这些贸易业务真真假假，尤其是上市公司利用虚假贸易粉饰报表，城投债的发行中利用虚假贸易满足发审标准，上述行径掩盖了企业真实的财务状况。
审计实践 · 2024-08-07 市场化转型 ，财务报表 ，贸易业务 ，虚假贸易
国资委74号文：严禁中央企业开展各类虚假贸易业务，明确提出"十不准"
毛莉 · 2023-12-06 国资委 ，中央企业 ，虚假贸易 ，融资性贸易
国务院国资委印发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》的通知，要求中央企业进一步加强资金管理,有效提高资金运营效率,严格防控资金风险,全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平,加快培育具有全球竞争力的世界一流企业。
国资委 · 2022-03-07 国资委 ，供应链金融 ，票据 ，应收款项