营收一夜“腰斩”8亿，高管集体受罚！闽侯建投案揭开了国企供应链“注水”的遮羞布。
毛莉 · 2026-03-24 营收 ，腰斩 ，8亿 ，高管 ，受罚
近日，国企老牌“粮食第一股”金健米业及相关责任人收到湖南证监局出具的行政监管措施决定书，公司被责令改正并被记入证券期货市场诚信档，时任董事长、总裁、分管副总裁及财务总监被一并追责。
毛莉 · 2026-02-07 国企 ，粮食第一股 ，金健米业 ，监管 ，追责
聚石化学的教训很现实：在监管日益穿透、数据日益透明的今天，虚假贸易已无藏身之地。无论是国企还是民企，上市还是非上市，合规不再是“可选项”，而是生存的“必选项”。
毛莉 · 2026-01-15 聚石化学 ，教训 ，监管 ，虚假贸易 ，上市
近日，立方数科因连续三年通过融资性贸易、虚假贸易等手段虚增巨额收入，收到了来自中国证监会的严厉罚单。这一事件不仅揭示了部分企业利用复杂交易模式进行财务造假的隐秘路径，更将“融资性贸易”这一长期游走于灰色地带的业务模式推至监管与风控探讨的焦点。
毛莉 · 2025-12-01 立方数科 ，300344 ，融资性贸易 ，虚假贸易
4年虚增营收160亿，这家曾以农产品贸易龙头自居的民营企业【东方集团】，终归于2025年4月29日被证监会的一纸罚单给锤死了——虽然尚未正式宣告破产，但不少媒体报道其已实质性陷入破产清算边缘。
donna · 2025-08-23 农产品贸易 ，民营企业 ，东方集团 ，破产
*ST高鸿从“央企之子”到强制退市边缘的历程，是一部因治理失败与主动违法交织而成的悲剧。
毛莉 · 2025-08-09 *ST高鸿 ，央企之子 ，强制退市 ，虚增营收 ，财务造假
近日，江苏吴中因子公司与关联方开展无商业实质的贸易业务，连续四年系统性虚增业绩超过17.6亿元，涉嫌信息披露违法违规被中国证监会行政处罚，陷入严重退市危机。
毛莉 · 2025-07-21 江苏吴中 ，虚假贸易业务 ，无商业实质 ，虚增业绩 ，退市危机
虚增收入超6亿，仅被罚3000块？广东某国企城投顺铁控股财务造假细节曝光，审计机构相关责任人被警告
毛莉 · 2025-06-25 虚增收入 ，被罚3000块 ，国企 ，城投 ，顺铁控股
本文将从授信管理的角度，带你揭秘黑龙江首家上市民企“东方系”神话崩塌，百亿信贷黑洞背后的授信管理致命漏洞。
石晗 · 2025-03-21 授信管理 ，黑龙江 ，民企 ，东方集团 ，暴雷
黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。
毛莉 · 2025-03-20 民企百强 ，东方集团 ，融资性贸易 ，空转循环贸易 ，强制退市
自去年4月被海南证监局责令改正后，普利制药的财务造假案终于有了定论。知名药企、曾经的针剂龙头，或成2025年强制退市“第一股”。
毛莉 · 2025-01-13 普利制药 ，财务造假案 ，药企 ，强制退市
易事特存在通过不具有商业实质的虚假贸易业务、融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载；也因此，易事特以及公司原实控人及多名高管等均受到处罚。
毛莉 · 2025-01-11 易事特 ，虚假贸易 ，融资性代采业务、代理业务和数据中心集成业务虚增营业收入、营业成本、利润总额，导致易事特披露的2017年至2021年年度报告存在虚假记载。
近年来，上市公司通过虚增收入、虚增利润、虚假贸易、融资性贸易等方式实施财务造假的问题频频爆雷，本文整理了近3年证券市场相关处罚的典型案例。
毛莉 · 2024-12-09 虚增收入 ，上市公司 ，财务造假 ，融资性贸易 ，虚假贸易
近日，监管重拳打击上市公司财务造假行为多家上市公司因财务造假、大股东占用资金等信息披露违法被证监会处罚；其中，江苏舜天（600287.SH）因营收造假超百亿，遭到监管重罚，股票被ST，引起市场广泛关注。
毛莉 · 2024-07-08 上市公司 ，财务造假 ，江苏舜天 ，国企 ，虚假自循环业务
近日某上市企业发布公告称，公司2018年至2021年年度报告存在虚假记载，共虚增营收86.24亿元。证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以800万元罚款等。
侯泽宇 · 2024-06-06 中仓登 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，国企供应链
因开展无商业实质贸易业务，4年虚增收入超86亿元，锦州港A股股票被实施风险警示，自6月4日复牌起变更为“ST锦港”。
毛莉 · 2024-06-04 锦州港 ，A股 ，虚增收入 ，无商业实质贸易业务 ，ST锦港