为什么现在的国企做贸易，总容易被骗几百万、几千万、甚至是几个亿？ 难道真是应了那句：国资人傻钱多，快来捡漏吗？
donna · 2026-02-24 国企 ，贸易 ，被骗 ，国资
花5-6亿美元，买的1100箱大宗商品-镍，合同、提单、仓单、质检报告样样齐全，历经数月开箱检验，发现竟没一箱是真货...
donna · 2026-02-11 大宗商品 ，镍 ，托克 ，大宗贸易巨头
国企贸易负责人的压力，本质是业绩增长与风险兜底的双重博弈。非零风险、难全免责的现实，不是放弃风控的理由，反而凸显了全流程风控的必要性。
donna · 2026-01-22 国企 ，贸易 ，负责人 ，业绩 ，风险
供应链金融风险之源多如牛毛，既有外部市场的波动，也有内部操作的失误。为此，万联网根据中国人民大学商学院教授宋华老师的课件资料，整理罗列了自2019年来媒体报道的部分金融风险事件
毛莉 · 2025-12-08 供应链金融 ，风险 ，万联网 ，宋华 ，爆雷案例
国企贸易公司正在批量自杀？！不识货、不懂行、还不交学费、靠十几人撑起百亿营收，一次被骗就损失几十亿，国企领导长点心吧
donna · 2025-09-01 国企 ，贸易公司 ，百亿 ，营收
今天分享的这起案件，来自中央纪委国家监委网站，堪称国企领导失职被骗的反面教材——甲市国有A燃料公司总经理石某，一顿骚操作，让1500万国有资产蒸发得无声无息。更关键的是，他竟还辩称：这操作在业内很常规，我不能算是失职！
donna · 2025-07-29 国企领导 ，失职 ，反面教材 ，燃料公司 ，1500万
企供应链公司 风险 风控
donna · 2025-06-26 风控 ，失效 ，真因
又一从事煤炭贸易的上市公司，被骗五千多万！团队没经验、不控货、不独立面对上下游...
donna · 2024-12-23 煤炭 ，贸易 ，上市公司 ，东方银星
近日，四川成都某钢材市场多家钢贸商被骗，涉案资金上亿元！警方已立案。
极目新闻 · 2024-12-18 钢材市场 ，钢贸商 ，庞氏骗局
目前还有部分国企在不具备专业能力的前提下，盲目拓展品类，开展大宗贸易业务，甚至以贸易为名将商事行为异化为金融行为的同时，忽略对操作风险、道德风险、交易对手风险的排查，为该类业务埋下了较大隐患。
供应链金融智库 · 2024-07-30 国企供应链公司 ，74号文 ，合规 ，风控运营
熬过了2023年的寒冬，进入2024年，凝聚在钢铁行业上空的“冷空气”却依然厚重。春节之后，成都、包头等地再度出现钢贸企业暴雷事件，单户最高涉及被骗近千万！市场传议纷纷。
供应链金融智库 · 2024-03-01 钢铁行业 ，钢贸企业 ，暴雷事件 ，钢贸商 ，大宗商品
供应链金融智库 · 2024-02-19 国企 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，安徽华文 ，大宗贸易
能为中小银行带来希望的，除了体制革新，金融科技或许也会是新的机遇。
曹雪艳 · 2020-10-16 中小银行 ，风险 ，骗贷案
涉案合计金额高达5.6亿元。
万联网综合整理 · 2020-06-26 银行承兑汇票 ，欺诈 ，风险