央企五矿发展子公司历经十年追赃，终获法院裁定以1.26亿元土地“以物退赔”，挽回重大损失。该案源于佛山锦泰来公司伪造单据实施合同诈骗，暴露国企“见单不见货”的风控漏洞。
毛莉 · 2025-11-25 央企 ，五矿发展 ，伪造单据 ，合同诈骗 ，国企
一笔18.81亿元的共同退赔责任，一场关于合同诈骗罪的刑事官司，让千亿市值的粮油巨头金龙鱼下属子公司广州益海陷入了一场与融资性贸易有关的法律与商业的风暴中。
毛莉 · 2025-11-20 18.81亿元 ，共同退赔责任 ，合同诈骗罪 ，千亿市值 ，粮油巨头
大家还记得2021年那部轰动A股的“魔幻大片”——《900亿专网通信骗局》吗？其主演名单上的两位大佬——瑞斯康达的董事长兼总经理李月杰和董事朱春城最近被采取刑事强制措施，原因是涉嫌违规披露、不披露重要信息罪。
毛莉 · 2025-07-08 900亿 ，专网通信骗局 ，瑞斯康达 ，董事长 ，李月杰
时隔8个月，铝锭现货仓单重复融资事件又有了更多的进展。1月18日晚间，申万宏源证券发布了一份《关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告》，涉案金额高达8563.77万元。
供应链金融智库 · 2023-01-20 铝锭 ，现货 ，仓单 ，融资 ，申万宏源
近期，申万宏源子公司宏源恒利起诉浙江康运保管的6993.239吨铝锭“不翼而飞”一案有了新的进展：涉事仓储方浙江康运已被判定为合同诈骗案立案侦查。
毛莉 · 2022-10-21 申万宏源 ，浙江康运 ，铝锭 ，仓单
警示：投资者谨慎购买网红商票和银票，金融机构也要谨慎介入其中。
董嘉欣 · 2020-11-02 融资 ，票据 ，金融
招商银行总行票据经纪业务总经理、上海票交所中国票据研究中心专家李明昌演讲精华盘点。
董嘉欣 · 2020-10-28 诈骗 ，票据 ，上海票交所
得以快速锁定犯罪嫌疑人，满帮“大数据风控”系统功不可没。
满帮集团 · 2020-09-16 大数据 ，风控 ，满帮
670亿资产的宝塔系，因何走上了票据诈骗的不归路？
万联网综合整理 · 2020-08-28 票据 ，汇票 ，中小企业 ，融资
我国供应链金融行业整体呈现出大分散、小集中的特点，国家层面高度重视，政策频发助力行业规模扩大。
胡海 李娴 · 2020-03-25 供应链金融 ，诈骗
垫资客户高门槛、验货义务要履行、仓储伙伴须独立，供应链公司请谨记！
张春艳 曲莹莹 · 2020-03-03 供应链 ，仓储 ，风险
中国人民大学商学院副院长宋华教授认为现在市面上有6种最常见的供应链金融骗局，万联网根据其观点做了相关整理，希望为您擦亮双眼，避免上当受骗。
宋华 · 2019-08-02 供应链金融 ，诈骗 ，区块链