国企领导:我是被骗的,该走的流程也走了,该做的风控也做了,为啥出事了得我坐牢?因为业务没有100%零风险,但全流程风控是免责关键

国企贸易负责人的压力,本质是业绩增长与风险兜底的双重博弈。非零风险、难全免责的现实,不是放弃风控的理由,反而凸显了全流程风控的必要性。

donna · 2026-01-22 国企贸易负责人业绩风险

一国企业务负责人质问审计:我们只是正常的垫资业务,怎么就被认定为融资性贸易了?

今天我们就用大白话来给大家拆解一下这对风险CP,聊聊46号令下垫资业务的合规边界。

donna · 2026-01-21 风险CP46号令垫资业务合规

【案例分享】一央企子公司因融资性贸易损失3个亿,直接负责人被捕!

中小民营企业和国企在融资上的不同处境,产生了资金成本差,成为滋生资金套利的土壤。在操作手法上,由于企业禁止开展资金借贷业务,双方主要借道贸易形式,但业务开展过程中,客户资信和货权管理存在重大缺陷,极易发生重大风险事件。

王涛 段超 · 2024-04-19 央企子公司融资性贸易中小民营企业

大商所相关负责人就《大连商品交易所大宗商品仓单登记中心业务管理办法(试行)》答记者问

12月7日,大商所发布了《大连商品交易所大宗商品仓单登记中心业务管理办法(试行)》,为近日即将上线的仓单登记中心奠定制度基础。

大商所 · 2022-12-09 大商所大宗商品仓单登记中心

【现场直击】 e签宝之华北区负责人张洪瑞:“打造企业数字化与供应链金融信用基础设施”

e签宝华北区负责人张洪瑞带来了主题为“打造企业数字化与供应链金融信用基础设施”的精彩演讲。

肖海 · 2021-09-28 张洪瑞e签宝供应链金融

【现场直击】 建投产融平台科技板块负责人 华融建投保理副总经理刘晨:“赋能产业链:产业互联网赋能的地方特色产业集群”

建投产融平台科技板块负责人、华融建投保理副总经理刘晨带来了主题为“赋能产业链:产业互联网赋能的地方特色产业集群”的精彩分享。

肖海 · 2021-09-28 刘晨赋能产业互联网数字化

【现场直击】e签宝金融行业负责人高三玉“区块链合同 构建互相信任、高效协同供应链金融”

e签宝金融行业负责人高三玉“区块链合同 构建互相信任、高效协同供应链金融”

李胤 · 2021-03-30 e签宝

嘉宾确认!e签宝金融行业负责人高三玉确认出席2021第八届中国供应链金融创新高峰论坛

e签宝金融行业负责人高三玉确认出席2021第八届中国供应链金融创新高峰论坛。

万联网 · 2021-03-19 e签宝电子签章供应链金融

确认!徐工集团供应链平台负责人蒋大为确认出席8月28日“2019中国数字化供应链创新高峰论坛”

徐工集团供应链平台负责人蒋大为将出席2019中国数字化供应链创新高峰论坛,发表题为“基于智慧物流的精益供应链与协同平台生态”的主题演讲,为大家解密徐工集团的精益供应链与协同平台生态。

叶秋香 · 2019-07-30 数字化供应链高峰论坛徐工供应链智慧物流