这两个处罚案例的核心在于：银行在未核实应收账款真实性的情况下，通过虚构贸易背景为企业提供融资，形成名为保理、实为资金空转的违规操作。
毛莉 · 2025-07-05 银行 ，应收账款 ，真实性 ，虚构贸易背景 ，融资
我们拟于8月15-16日在贵阳开启第九期《十不准下，国企供应链业务合规、风控与增量实操课》。如若有20人及以上报名“十不准”专题培训的企业，我们可以到企业本地去举办，欢迎联系李老师19168536275报名。
donna · 2024-08-06 国企供应链 ，业务合规 ，风控 ，增量 ，实操课
8.15-16，我们将在贵阳开启第九期国企供应链实操课，5位专家老师将重点针对原地货转、直发、瞬时转移、全额法记收、融资性贸易、应对审计质疑、风控内控体系搭建、营收和利润哪里来等问题展开授课，欢迎到现场学习交流
donna · 2024-08-01 万联网 ，贵阳 ，国企供应链实操课 ，货转 ，全额法记收
一桩诉讼，让“世界铜王”王文银再次陷入还债风波，而贵阳银行贷出的16亿或将“打水漂”。
环球老虎财经 · 2024-02-25 贵阳银行 ，贵州国际 ，王文银 ，正威集团 ，银票承兑业务