从穿透核查视角来看，业务真实仅为贸易合规的基础门槛，绝非区分融资性贸易的核心标准，合规判定的终极标尺，从来不是“有没有货”，而是“有没有真实商业实质”。
冯荦 · 2026-07-08 穿透核查 ，业务真实 ，贸易合规 ，融资性贸易
凝聚了主办方专业智慧与行业深度洞察的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》（以下简称“白皮书”）在论坛现场举行首发仪式。
毛莉 · 2026-07-03 行业深度洞察 ，供应链业务 ，合规与法律实务 ，白皮书2026
6月8日，霍尔果斯金诺投资控股集团有限公司在霍尔果斯人才大厦成功组织开展《贸易业务合规与风控细则实操课》专题培训。
霍尔果斯金控集团 · 2026-06-15 霍尔果斯金诺投资控股集团 ，贸易业务 ，合规与风控 ，细则实操课 ，专题培训
近年来，某国企集团在全面推进合规管理体系建设的基础上，重点强化贸易合规管理，深化合规管理与业务融合，以应对日趋复杂严峻的形势，为集团整体高质量发展保驾护航。
首都建设报 · 2025-01-18 合规管理 ，贸易合规 ，高质量发展 ，国企
临近年末，国企又将迎来审计以及明年的规划。为了帮助更多的国企供应链公司做好准备，理清思路，本文借鉴1000+名学员与5位资深专家的经验，从“合规、风控、业务”三个维度为大家总结了6个典型误区与16个常见困惑。
许书川 · 2024-12-05 虚假贸易 ，融资性贸易 ，国企 ，审计 ，国企供应链公司
近年来，国有企业在参与融资性贸易过程中频繁曝出重大风险事件，尤其是国企物流公司因融资性贸易业务不合规而引发的损失更是屡见不鲜。本文将以某国企控股的物流公司（以下简称“A公司”）的融资性贸易案例为基础，深入剖析业务不合规的多方面原因，并提出相应的改进措施。
中仓登CWRR · 2024-08-28 融资性贸易 ，贸易合规 ，供应链