一个做集装箱底板的企业，借壳上市六年，造假六年，一家四口套走十几个亿。等国资反应过来的时候，人已经走了四年多（2022年退出管理层）。
毛莉 · 2026-09-19 借壳上市 ，六年 ，造假 ，国资 ，康欣新材
近日，中国证监会发布了《上市公司2025年年度财务报告会计监管报告》。
毛莉 · 2026-08-30 证监会 ，上市公司 ，2025年年度 ，财务报告 ，会计监管报告
供应链贸易最大的风险因素不是价格波动、不是账期拖欠、不是对手暂时没钱，而是故意造假：虚构贸易背景、虚构应收账款、虚假仓单、虚假质押物。
黄贵生 · 2026-08-24 供应链贸易 ，风险因素 ，故意造假 ，虚构贸易背景 ，虚构应收账款
在国企大宗供应链八大风控雷区中，绝大多数风险都是“交易链路、资金单据、货权流程”的系统性漏洞，而货物造假是直接击穿贸易底层根基的实体风险。
冯荦 · 2026-08-19 国企 ，大宗供应链 ，八大风控 ，雷区 ，货物造假
最高检通报68亿铝锭惊天骗局，41家企业踩坑！本文深度拆解大宗贸易“一货多卖”底层套路，揭示仓储勾结造假黑幕，并结合实务给出全流程风控方案，助力国企、民企及贸易商筑牢合规防线，避免重蹈覆辙。
毛莉 · 2026-07-09 68亿 ，铝锭 ，骗局 ，41家企业 ，踩坑
罕见阵容释放强烈信号！证监会这场高规格推进会，地方政府集中到会，彻底打破了过去监管“单打独斗”的局面。
毛莉 · 2026-07-01 证监会 ，推进会 ，监管 ，“单打独斗”强制退市 ，财务造假
警醒所有国企！融资性贸易杀猪盘已高阶化：多方嵌套难穿透、尽调排查失灵、中途暗换合作方、单据全套造假...一不小心就亏国资被追责
donna · 2026-05-11 国企 ，融资性贸易 ，杀猪盘 ，追责
4月14日晚8点，万联网第255期直播，就是专为国企农产品供应链人定制——《数智供应链重塑地标价值，破解地理标志农产品合规纳统与优质优价难题》。
donna · 2026-04-14 国企 ，农产品供应链 ，万联网 ，第255期 ，直播
所有风控手段，最终都要靠人来执行；所有合作关系，最终都建立在信任的基础上，而人心的贪婪与算计，恰恰是最难以把控的变量。
donna · 2026-03-03 国企贸易 ，风控手段 ，信任 ，人心 ，道德风险
作为对标国务院国资委46号令、结合四川实际制定的地方性制度，《办法》以“严”字当头、“实”字托底，构建起覆盖全链条、贯穿全过程的国有资产监管新体系，标志着四川国企治理迈向更高水平的法治化、规范化轨道。
毛莉 · 2026-02-12 国资委46号令 ，四川 ，全链条 ，国有资产 ，监管
“有合同、有发票、有流水”，却没一单真实生意！9年财务造假189亿，央企高鸿股份迎来最终审判：合计被罚1.68亿，公司遭强制退市
毛莉 · 2026-01-27 合同 ，发票 ，流水 ，财务造假 ，189亿
聚石化学的教训很现实：在监管日益穿透、数据日益透明的今天，虚假贸易已无藏身之地。无论是国企还是民企，上市还是非上市，合规不再是“可选项”，而是生存的“必选项”。
毛莉 · 2026-01-15 聚石化学 ，教训 ，监管 ，虚假贸易 ，上市
最狠追责新规落地，不管是央企还是地方国企，都急需一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的工作制度、流程、标准、方法、模板，既防范损失与违规，也支持每位员工尽职可免责、积极干事创业。
donna · 2026-01-07 追责 ，新规 ，央企 ，地方国企
40名被告、超41亿元索赔牵出供应链合作方责任，孙公司卷入康得新财务造假案，央企中国化学紧急回应
毛莉 · 2025-12-23 供应链 ，合作方 ，康得新 ，财务造假案 ，央企
数字供应链金融平台虚开数字债权凭证是对数字金融信用法益的破坏，是在数字金融的“数据层”造假，不再属于意思自治或商事自由的范畴，将其纳入刑法规制具有目的正当性。
董文蕙 · 2025-12-06 数字供应链金融平台 ，虚开 ，数字债权凭证 ，数字金融 ，“数据层”造假
一则来自山西证监会的行政处罚告知书，揭开了这家有着70余年历史的老牌国企长达七年的财务造假疮疤。?
毛莉 · 2025-11-11 山西 ，老牌国企 ，财务造假 ，太原重工