5月22号晚，金川国际在港交所直接“自爆家丑”，甩出一份重磅调查报告：他们在刚果（金）的Ruashi铜钴矿，被一帮内鬼联手搞了一场持续数年的大骗局，最后导致1.445亿美元（约合人民币9.77亿元）的资金就这么不明不白地“蒸发”了！
毛莉 · 2026-06-02 金川国际 ，自爆家丑 ，调查报告 ，刚果（金） ，Ruashi铜钴矿
海泰发展因虚假增收4.78亿元被“ST”，这起事件不仅是一家上市公司的合规溃败，更是透视部分国企在经营压力下，如何通过虚假贸易粉饰报表、扭曲政绩观的典型案例，其后果与深层动因，值得所有国企深刻警醒。
毛莉 · 2026-04-18 海泰发展 ，虚假增收 ，4.78亿元 ，ST ，合规
为什么现在的国企做贸易，总容易被骗几百万、几千万、甚至是几个亿？ 难道真是应了那句：国资人傻钱多，快来捡漏吗？
donna · 2026-02-24 国企 ，贸易 ，被骗 ，国资
雪松帝国的崩塌，不是偶然，而是必然。它用200亿的代价告诉所有人：所有不基于真实现金流和实业支撑的“高收益”，都是庞氏骗局的前奏。
毛莉 · 2026-02-14 雪松股份 ，崩塌 ，200亿 ，庞氏骗局 ，供应链金融
一纸风险提示，揭示那些披着“区块链”“数字资产”外衣的新型金融骗局，正悄然威胁着普通人的“钱袋子”。
毛莉 · 2025-12-09 区块链 ，数字资产 ，新型金融骗局 ，钱袋子 ，虚拟货币
近日，煤炭行业爆出一起堪称“反面教科书级”的虚开发票大案！
donna · 2025-11-07 煤炭行业 ，反面教科书 ，虚开发票
农业500强明星企业DC农业供应链爆雷！上百商户货款被拖欠，“庞氏骗局”受害者约8000人，总损失金额高达数亿元
毛莉 · 2025-09-21 农业500强 ，明星企业 ，DC农业供应链 ，爆雷
一个号称投资158亿元、年营收300亿元的“超级项目”，从洽谈到签约只用了28天，最终却被发现投资方竟然是一家涉嫌假冒国资委下属单位的“假国企”。
毛莉 · 2025-08-25 158亿项目 ，营收300亿 ，超级项目 ，假冒国资 ，假国企
看似国资背书、项目靠谱，实则是层层嵌套的资本骗局。当“建设发展”、“基础设施建设”等字眼成为道具，城投融资领域便迎来了一场精心设计的信用狩猎。
毛莉 · 2025-08-22 国资背书 ，资本骗局 ，城投融资领域 ，伪城投 ，山东
大家还记得2021年那部轰动A股的“魔幻大片”——《900亿专网通信骗局》吗？其主演名单上的两位大佬——瑞斯康达的董事长兼总经理李月杰和董事朱春城最近被采取刑事强制措施，原因是涉嫌违规披露、不披露重要信息罪。
毛莉 · 2025-07-08 900亿 ，专网通信骗局 ，瑞斯康达 ，董事长 ，李月杰
当前大宗行业正处于下行周期，价格波动剧烈，市场需求疲软，风险事件频发，各种骗局层出不穷。本文结合谭卓然律师从业多年的实践经验，揭露5个在大宗商品贸易领域的骗局，给大家敲响警钟，帮大家在复杂市场中筑牢风险防线。
谭卓然 · 2025-02-24 风险 ，大宗行业 ，骗局 ，法律 ，防线
近日，四川成都某钢材市场多家钢贸商被骗，涉案资金上亿元！警方已立案。
极目新闻 · 2024-12-18 钢材市场 ，钢贸商 ，庞氏骗局
近年来，上市公司通过虚增收入、虚增利润、虚假贸易、融资性贸易等方式实施财务造假的问题频频爆雷，本文整理了近3年证券市场相关处罚的典型案例。
毛莉 · 2024-12-09 虚增收入 ，上市公司 ，财务造假 ，融资性贸易 ，虚假贸易
融资性贸易，这名字听起来像是一种高大上的商业创新，实则不过是一种挂羊头卖狗肉的把戏。
法治与社会 · 2024-11-23 融资性贸易 ，挂羊头卖狗肉
时隔三年，A股史上最大资金骗局——专网通信案，余波未了，再起波澜。上市公司国瑞科技近日因参与“专网通信虚假自循环业务”，虚增收入及利润等财务造假被处罚。
毛莉 · 2024-05-28 国瑞科技 ，专网通信案 ，虚假自循环业务 ，虚增收入 ，财务造假
面对供应链金融的风控难题，近年区块链被业内看作是防范供应链金融风险的一种新型技术解决方案。
供应链金融智库 · 2022-11-04 供应链金融 ，风险 ，承兴 ，罗静