库内货转、厂家直发、第三方委托加工、委托第三方对货物进行保管监管等业务场景下的货权风控实务！

联系客服19168536275领取

货权风险判例报告+【直播回放】第11届供金论坛

74号文发布后，16个核心问题成为了近期大家关注的焦点，搞清这些问题也就明白了要如何发展业务。

1.如何记账、签合同、运营等，才经得起审计问询？

2.是否上游为预付、下游为应收就一定是融资性贸易？

3.如何实质控制货权，怎么做才算“到位”？

4.如果真实业务场景中只能原地货转或直发怎么办？

5.“瞬时转移”的问题怎么解决？

6.什么情况下才能按全额法计营收？委托加工如何记账？

7.除了大宗贸易，还有别的方法能获得营收吗？

8.交易过程中哪些是74号文规定的不必要的交易环节？

9.净额法确认代理贸易或委托加工业务收入，财务怎么处理？以前的算不算虚胖？

10是不是真实贸易背景就绝对安全？

11.如何立足本地实际、本地特色产业重新获得业绩？

12.如何避免掉进别人设计的融资性贸易、循环贸易骗局？

13.如何通过建立内控体系，控制融资性贸易风险？

14.团队人员严重不足，如何高质量实现那么多目标？

15.国企如何与民企合作，如何把控流程？国企单位是该控财务还是控业务？

16.划重点:（被请去喝茶最容易的理由）贸易环节中产生的差额费用问题？

为了帮助大家解决这些问题，我们万联网联合5位来自法律、审计、产业互联网、货物确权等领域专家，将于4月12-13日在南京，继续开设第三期“十不准下国企供应链业务合规与增量转型实战”培训课程。这次课程内容在郑州站、深圳站百家国企参训的基础上又做了优化迭代，强化了供应链业务风控以及货物控制权管理的内容。

专家老师阵容上，我们也做了调整，特别邀请了《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》主笔人、中仓登副总裁—邓洁老师到现场授课，基于4259个判例，为大家讲透库内货转、厂家直发、第三方委托加工、委托第三方进行对货物的保管监管等不同场景的货权风控实务。

除了业务合规，还会有半天时间讲发展、讲国企如何围绕地方产业集群沟通生产性服务平台，结合数字新基建、数据要素等国家战略，设计国企供应链公司借力转型的进阶商业模式。同时，我们还将在第一天晚上特别安排专场闭门研讨会，让学员和老师之间就业务合规、保量发展做深度面对面交流答疑。

重点内容

1.【政策解读】逐条解读“十不准”细则

2.【强化风控】从法律风控角度，学如何建立全面风控、全员风控的内控体系，并把握供应链业务风险要点——法律风控专家张老师

3.【做实物流】基于4259个判例，从控货确权角度，学习库内货转、厂家直发、第三方委托加工、委托第三方货物进行保管监管等不同场景的货权风控实务——货物管控与确权专家邓老师

4.【合规整改】在面临审计询问、合规审查之际，从审计角度学自检自证和整改，学习全额法与净额法记账——审计专家谢老师

5.【样板借鉴】从业务实操角度，学习其他国企供应链公司的应对方法、看看别人是怎么做的——专家团老师

6.【进阶实战】从业务转型角度，学习实现营收和利润的高阶路径：向产业集群要营收并快速起规模——产业互联网专家黄老师

7.【借势借力】从转型展望角度，学习配合地方政府财政升级、园区发展的商业模式创新——供应链金融专家梁老师

8.【解决方案】2场专家答疑+1场专题闭门研讨会，业务答疑+探讨方案+导入资源——向老师学（找解决方案）+向同学学（找合作伙伴）

课程安排及大纲

课前：案例预习

课程大纲：

一、逐条解读“十不准”、从风险角度把握合规自检/自证/整改的要点及典型司法案例

1.“十不准”源自大量现实案件，通过学习典型的风险/处罚案件，理解“每一条细则”及其带来的影响。

2.学如何从风控角度整改，从容应对审查

3.建立起对内控体系更“务实”的认知，从容整改

二、如何掌握物的控制权，不增加成本地实现合规，甚至开拓新的业务发展机会

1.学习如何掌握对交易标的的“控制权”，实现“实质性的风控”

2.学如何做好货权管理，以解决“直发”、“瞬时转移”引发的合规问题与风险问题

3.库内货转、直发、第三方委托加工、委托第三方仓储保管货物等场景解决方案

4.学如何围绕产业集群形成物流运营服务的盈利能力，让参与物流不只是成本，并促进地方产业集群做强

特别环节一：专家团答疑+学员互动（组织专家团解答学员业务难题，并组织学员代表自我介绍，交流对接）

三、“十不准”带来的财务影响与应对，从审计角度自检与整改

1.了解审计师的工作准则、关注重点、工作方法

2.学如何自检自证，从容应对审计检查

3.学如何进行全额法与净额法记账（营收）

四、其他实现营收的路径：围绕产业集群的打法

1.切实理解大宗商品行业的业务空间与业务风险

2.学如何向产业集群要营收，并快速起规模

五、国企供应链转型展望：配合各地政府财政升级、园区发展的商业模式创新

1.学如何配合好地方财政的升级以及产业园区的招商引资

2.结合数字新基建、数据要素X行动等国家战略，设计国企供应链公司借力转型的进阶商业模式

特别环节一：专家团答疑+学员互动（组织专家团解答学员业务难题，并组织学员代表自我介绍，交流对接）

5位老师面对面授课答疑

课程报名须知

4月12-13日南京，以报到函为准

适用对象

国企供应链公司董事长、总经理、副总经理、风控总监、风险管理人员、财务总监、运营总监、IT总监等，以及各产业集团、各产业链核心企业、央企、地方国企核心管理层等对国企开展供应链贸易业务感兴趣的人员

报名费用

4800元/人（单人报名）

4000元/人（5人组团报名即享）

3600元/人（10人组团报名即享）

4000元/人（万联网会员尊享）

*注：费用含“培训讲义+讲师+场地+2天午餐”，其他自理。

报名有礼

报名并付款成功，赠送《中国产业数字化与供应链金融发展白皮书（2024）》1本、电子版《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》1份。

注：

白皮书：围绕政策与监管、防风险、保营收、增利润、产融结合、数据资产化、新基建七大主题，助你把握“数实融合、以融促产”的新趋势及落地要点，并通过5大落地案例，讲述肉牛、有色金属、能源、粮食、煤炭、跨境进出口等产业,落地产融创新实践路径。

货权报告：基于4200余例货权纠纷司法判例进行深入研究分析，探明货权问题典型风险点，帮助大宗商品供应链和贸易业务做好货权确权，并给出司法实践中融资性贸易认定思路和供应链业务货权确权建议。

报名流程

扫码填写信息报名——万联网同事与您联系，确认课程费用，发送单位、姓名、人数、开票信息、专/普票等信息，支持对公、对私、微信转账。

如有需要可联系李老师19168536275（微信同）