万联网 , donna , 2024-11-28 , 浏览:692

最近,我们将于12月12-13号举办第二期供应链风控实操课的消息一出来后,就有不少朋友就跟我们反馈,他们在做风控过程中遇到的难题和痛点。

集团型国企管控供应链子公司问题、业务与风控团队打架问题、货物直发/原地货转与合规问题、团队绩效指标设计问题、国企混改问题、规避融资性贸易问题、全面风控体系建设问题...

今天小万将其中典型的风控难题都整理如下,快来看看有没有你关心的!

1、集团如何管控供应链子公司?混改投资风险如何防范?如何平衡效率、合规、风控、业绩等各方面?

2、怎么解决业务和风控的矛盾问题,如何让风控更多支持业务开展,而不只会say no?

3、如何将风控融入到各关键岗位,实现全员风控,让风控触角伸到日常工作的每个环节?业务、风控、财务、运营等各部门的权责和绩效如何设计?如何尽职免责?

4、进入不熟悉的行业或往上下游延伸,风控该怎么做?如何做供应链产业链分析,如何选品?如何切入?

5、如何做好事前的分级授信授权模型、业务导入与尽调?如何做好日常运营中的动态监管?如何做好事后的应急预案与商账管理?

6、如果涉嫌融资性贸易,即使按净额法也存在违规!一旦出险,自以为拥有的权利也不会得到法院支持……到底该如何规避融资性贸易?

7、代采代销、自营买卖、出口代理等常见业务的风控难点、误区有哪些?

8、合规监管下,营收压力依然很大,而大宗行情又不好,怎么办?从30年大宗行业周期和前人经验来看,如何穿越周期?

9、近年大企业暴雷不断,类似江苏德龙破产,几大知名国企供应链公司都踩雷,我们能从中得到哪些警醒与启示?

大家反馈的风控难题其实还有很多,看得出来,想做好企业的风险控制并不是一件容易的事情。

因为这涉及到战略与商业模式的升级,涉及到一把手的统筹,涉及到风控老大的特殊使命,涉及到人才团队的建设,涉及到全员风控,涉及到权责利设计与平衡。

这些不仅仅是风控部门要考虑的问题,更涉及到集团,涉及到一把手,涉及到纪委书记、监事会主席,涉及到业务、HR、财务、运营、IT等各部门老总。

所以,归根到底,如果这些问题不解决,人才体系、组织管理就无法做好,一些具体的问题也不可能得到有效解决。例如,怎么防范融资性贸易、防范各种欺诈风险、防范大客户暴雷风险、防范合规监管风险、防范货权风险等系列重要的问题也很难有效落实。

所以,为了帮助国企供应链公司做好全面风险管理,我们将于12月12-13日举行第二期《新形势下,国企供应链公司如何调整风控策略,支撑业务高质量发展》风控专题培训,联合3位专家老师——原世界500强集团首席风控官、原东煤交易总裁、原怡亚通/商贸通风控总监,通过深度剖析10大真实风险爆雷案例及若干小案例,并配套系列风控作战工具,通过答疑+研讨形式,手把手带你调整风控策略来支撑业务增长。

在这堂课上,公司决策层、监督层、业务团队、风控团队、财会与法务团队、人力资源部门负责人等,都能有所收获。

课上,决策层可以学到:准确把握新形势,统筹好业务、风控与合规的平衡发展,让团队有更合理清晰的目标和工作原则、更充足的支持,更好地携手推动战略实施。同时,还能助力决策层更好配合集团做好风险管理与内控,做到尽职免责。

课上,监督层可以学到:明晰供应链风控底层逻辑,了解全面风险管理体系运作,提升公司对风险的敏感度,必要时提出质疑或建议,更好行使监督与审查职责,做到尽职免责。

课上,业务团队可以学到:与风控团队一起制定出更合理清晰的业务准入、尽调、审批的规则,减少风控团队的阻碍,更顺畅地拓展业务,并且在出现风险后,仍能实现尽职免责。

课上,风控团队可以学到:构建全面风险管理体系,实现全员、全程、动态的风控,防范周期的系统性风险、大客户暴雷风险、诈骗风险与融资性贸易、货权风险。同时,让风控部门在有限的人员编制下,防住风险的同时,还能大力支持业务的开展。

课上,财会与法务团队可以学到:帮助财会与法务团队落实好内控,确保合规合法,确保国有资产不流失。在混改投资方面,帮助公司把控好投资风险,携手风控团队支撑业务发展。

课上,HRD与HRVP可以学到:准确把握关键岗位的权责与绩效设计,助力公司组建好人才团队,做好团队能力培养,有效解决公司团队跟不上的根本性难题。

同时,这不仅是一堂国企供应链公司各部门的全面风险管理实战课,更是一场国企供应链业务交流会,非常欢迎各地方国企及其子公司组团报名参训,最好是集团一把手带着风控总监、市场总监、财务总监、法务总监、人力总监等一起参训,这样才能更好提升团队整体作战能力!

报名联系:李老师19168536275


一、课程大纲

课纲

第一部分:看市场变化与改革要求

一、如何调整风控策略,与战略匹配,既满足业务规模的要求,又满足其他高质量发展要求

1、风险管理体系如何升级,以支撑国企高质量发展以及国企改革五大瓶颈的突破?

2、市场行情不好,业务规模仍要达到30%增长时,如何调整风控策略?集团考核如何兼顾风控、战略与业务?

3、当前时期因快速扩展业务而踩雷的大企业越来越多。需要跨行业开拓新业务时,风险管理如何跟上?

4、行业竞争白热化,如何调整风控策略助力杀出重围?

二、大宗贸易毛利越来越低、风险越来越大,如何调整风控策略,应对周期波动风险

1、煤炭、钢铁30年周期起伏中,供应链公司的发展演变与历史大案

2、近期江苏德龙破产事件的深度剖析:为何头部供应链公司也纷纷踩雷,各自原因是什么?

3、当前国企面临大宗行业的系统性风险,该如何应对风险并保量增量?

第二部分:看团队与管理体系

一、如何形成一个全员风控的管理体系,让公司化被动为主动,应对未来更多的不确定性

1、市场瞬息万变,头痛医头不可持续,管理要如何创新,才能适应高速变化的市场?全面风险管理体系如何架构?

2、新的监管环境与要求下,集团如何平衡:管太紧就管“死”,一放开就出“险”的局面?

3、业务与风控冲突,业务做还是不做,出了问题谁背?关键岗位权责、绩效考核机制如何设定?

第三部分:看风险漏洞

一、如何做好全流程动态的主体信用管理,查缺补漏

1、信用风险是如何产生的,信用风险管理的灵魂十问?

2、如何建立分级授权授信模型?分级授权授信不合理,好客户会变坏,坏客户会更坏。

3、如何制定权责与指标,推动团队执行“动态的信用监管”?权责指标不合理,随时都在埋雷。

4、商账管理的方法与技巧,如何有效挽回坏账损失?法诉是最后退路,同一笔商账,不同时机、人员、方法,处理结果大相径庭。

5、如何有效地设计应急预案,而不是只有上报流程图?

二、如何做好全流程的业务/项目风险管理,做到尽职免责

1、详解4个真实典型诉讼案件

2、融资性贸易、货押、出口代理、代采代销等4类业务风控的关键实务细节。

3、具体项目事前、事中、事后(全流程)风控工作关键难点与误区。

4、如何从制度流程、业务拓展、合同签署、日常运营四大维度做全面的体检,查缺补漏?

第四部分:看混改投资风险

一、如何做好混改投资的投前、投中、投后风险管理

1、看清混改投资“六大坑”,确保国有资产不流失

2、如何既保证资产安全,又不过度影响市场化运营效率?

3、结合地方招商引资需求,如何有效管控股权投资主体资产、三重一大决议如何优化?

4、如何设置有效的监管指标与考核指标?

5、如何避免文化冲突,促进企业又快又稳发展,避免内耗?

二、主讲老师

01张老师

全面风险管理实战专家、原世界500强首席风控官

  • 企业战略运营管理导师、高级信用管理师,现任深圳市企业并购促进会联席会长、首席风控官、信用管理与风险控制专业委员会执行主任,深圳佳信隆企业管理咨询有限公司副总裁

  • 曾任职世界500强多元化集团企业风控管理总裁;在华富洋、联合利丰等大型供应链平台企业担任过多年风控总监;在多元化集团企业、A股上市公司、供应链平台等多家名企有20多年工作经历

  • 拥有丰富的战略规划、顶层设计、投资(收并购)、供应链风控、运营、内控合规、财审等管理工作经验;为近百家各类型企业及实控人提供过高级顾问、决策智囊、咨询诊断等服务,累计为企业规避和减少各类投资及运营、信用风险损失价值超过百亿元人民币

02黄老师

万联网首席产业互联网专家、原东煤交易总裁

  • 20年国内产业互联网及供应链金融资深专家、在多家国企任战略顾问,多家产业互联网平台担任战略顾问、执行总裁

  • 20多年聚焦大宗商品贸易,供应链集成服务、产业链供应链平台一线实战;曾主导构建了国内大宗煤炭产业互联网平台一一东煤交易

  • 在煤炭、能源化工品、不锈钢、废旧物资回收、农产品等细分品类均有项目实操经验,打造过若干案例:贸易龙头转型产业互联网平台、核心企业产业链延伸制造集群、产业集群虚拟云工厂模式等,致力于推动产业互联与工业互联在产业集群的融合,推动数字化科技和产业科技双轮驱动对传统产业链的改造

03张老师

供应链业务风控实战专家、原怡亚通/商贸通风控总监

  • 现任北京德和衡(深圳)律师事务所合伙人,曾任怡亚通、商贸通等供应链企业风控总监,负责公司金融产品架构设计、风险管理体系建立及项目风险防控,拥有17年供应链业务与供应链金融风控实战经验

  • 现为十几家国企供应链公司提供常年法律顾问与合规专项法律服务,并成功办理了几十起因供应链金融产生的民商事争议解决案件

  • 服务过的典型客户有:日本国三井物产株式会社、广西玉柴物流集团有限公司、深圳港腾互联科技有限公司(腾讯与招商局合资公司)、江西省财投供应链金融有限公司、丰城金融控股集团有限公司、深圳蜀物实业有限公司、四川能投(香港)控股有限公司、中方信息科技(深圳)有限公司、联合利丰供应链股份有限公司、顺丰数科(深圳)技术服务有限公司、黑龙江省交投集团旗下俄运通平台等

三、报名须知

(一)时间地点

12月12-13日(周四五,地点详见报到函)

(二)适合对象

供应链公司的董事长、总经理、副总经理、纪委书记、监事会主席、市场总监、风控总监、财务总监、运营总监、人力资源负责人、IT总监等。

(三)课程费用

报名费用:4800元/人

优惠政策:4500元/人(3人组团立享)

4000元/人(5人组团立享)

注:此费用包含培训讲义+讲师费用+场地费+2天午餐,其他费用自行安排

(四)报名联系

报名联系:李老师19168536275

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