国企供应链风控要点揭秘：集团管子公司问题、直发问题、业务风控吵架问题、混改问题...

最近，我们将于12月12-13号举办第二期供应链风控实操课的消息一出来后，就有不少朋友就跟我们反馈，他们在做风控过程中遇到的难题和痛点。

集团型国企管控供应链子公司问题、业务与风控团队打架问题、货物直发/原地货转与合规问题、团队绩效指标设计问题、国企混改问题、规避融资性贸易问题、全面风控体系建设问题...

今天小万将其中典型的风控难题都整理如下，快来看看有没有你关心的！

1、集团如何管控供应链子公司？混改投资风险如何防范？如何平衡效率、合规、风控、业绩等各方面？

2、怎么解决业务和风控的矛盾问题，如何让风控更多支持业务开展，而不只会say no？

3、如何将风控融入到各关键岗位，实现全员风控，让风控触角伸到日常工作的每个环节？业务、风控、财务、运营等各部门的权责和绩效如何设计？如何尽职免责？

4、进入不熟悉的行业或往上下游延伸，风控该怎么做？如何做供应链产业链分析，如何选品？如何切入？

5、如何做好事前的分级授信授权模型、业务导入与尽调？如何做好日常运营中的动态监管？如何做好事后的应急预案与商账管理？

6、如果涉嫌融资性贸易，即使按净额法也存在违规！一旦出险，自以为拥有的权利也不会得到法院支持……到底该如何规避融资性贸易？

7、代采代销、自营买卖、出口代理等常见业务的风控难点、误区有哪些？

8、合规监管下，营收压力依然很大,而大宗行情又不好，怎么办？从30年大宗行业周期和前人经验来看，如何穿越周期？

9、近年大企业暴雷不断，类似江苏德龙破产，几大知名国企供应链公司都踩雷，我们能从中得到哪些警醒与启示？

大家反馈的风控难题其实还有很多，看得出来，想做好企业的风险控制并不是一件容易的事情。

因为这涉及到战略与商业模式的升级，涉及到一把手的统筹，涉及到风控老大的特殊使命，涉及到人才团队的建设，涉及到全员风控，涉及到权责利设计与平衡。

这些不仅仅是风控部门要考虑的问题，更涉及到集团，涉及到一把手，涉及到纪委书记、监事会主席，涉及到业务、HR、财务、运营、IT等各部门老总。

所以，归根到底，如果这些问题不解决，人才体系、组织管理就无法做好，一些具体的问题也不可能得到有效解决。例如，怎么防范融资性贸易、防范各种欺诈风险、防范大客户暴雷风险、防范合规监管风险、防范货权风险等系列重要的问题也很难有效落实。

所以，为了帮助国企供应链公司做好全面风险管理，我们将于12月12-13日举行第二期《新形势下，国企供应链公司如何调整风控策略，支撑业务高质量发展》风控专题培训，联合3位专家老师——原世界500强集团首席风控官、原东煤交易总裁、原怡亚通/商贸通风控总监，通过深度剖析10大真实风险爆雷案例及若干小案例，并配套系列风控作战工具，通过答疑+研讨形式，手把手带你调整风控策略来支撑业务增长。

在这堂课上，公司决策层、监督层、业务团队、风控团队、财会与法务团队、人力资源部门负责人等，都能有所收获。

课上，决策层可以学到：准确把握新形势，统筹好业务、风控与合规的平衡发展，让团队有更合理清晰的目标和工作原则、更充足的支持，更好地携手推动战略实施。同时，还能助力决策层更好配合集团做好风险管理与内控，做到尽职免责。

课上，监督层可以学到：明晰供应链风控底层逻辑，了解全面风险管理体系运作，提升公司对风险的敏感度，必要时提出质疑或建议，更好行使监督与审查职责，做到尽职免责。

课上，业务团队可以学到：与风控团队一起制定出更合理清晰的业务准入、尽调、审批的规则，减少风控团队的阻碍，更顺畅地拓展业务，并且在出现风险后，仍能实现尽职免责。

课上，风控团队可以学到：构建全面风险管理体系，实现全员、全程、动态的风控，防范周期的系统性风险、大客户暴雷风险、诈骗风险与融资性贸易、货权风险。同时，让风控部门在有限的人员编制下，防住风险的同时，还能大力支持业务的开展。

课上，财会与法务团队可以学到：帮助财会与法务团队落实好内控，确保合规合法，确保国有资产不流失。在混改投资方面，帮助公司把控好投资风险，携手风控团队支撑业务发展。

课上，HRD与HRVP可以学到：准确把握关键岗位的权责与绩效设计，助力公司组建好人才团队，做好团队能力培养，有效解决公司团队跟不上的根本性难题。

同时，这不仅是一堂国企供应链公司各部门的全面风险管理实战课，更是一场国企供应链业务交流会，非常欢迎各地方国企及其子公司组团报名参训，最好是集团一把手带着风控总监、市场总监、财务总监、法务总监、人力总监等一起参训，这样才能更好提升团队整体作战能力！

报名联系：李老师19168536275

一、课程大纲

课纲

第一部分：看市场变化与改革要求

一、如何调整风控策略，与战略匹配，既满足业务规模的要求，又满足其他高质量发展要求

1、风险管理体系如何升级，以支撑国企高质量发展以及国企改革五大瓶颈的突破？

2、市场行情不好，业务规模仍要达到30%增长时，如何调整风控策略？集团考核如何兼顾风控、战略与业务？

3、当前时期因快速扩展业务而踩雷的大企业越来越多。需要跨行业开拓新业务时，风险管理如何跟上？

4、行业竞争白热化，如何调整风控策略助力杀出重围？

二、大宗贸易毛利越来越低、风险越来越大，如何调整风控策略，应对周期波动风险

1、煤炭、钢铁30年周期起伏中，供应链公司的发展演变与历史大案

2、近期江苏德龙破产事件的深度剖析：为何头部供应链公司也纷纷踩雷，各自原因是什么？

3、当前国企面临大宗行业的系统性风险，该如何应对风险并保量增量？

第二部分：看团队与管理体系

一、如何形成一个全员风控的管理体系，让公司化被动为主动，应对未来更多的不确定性

1、市场瞬息万变，头痛医头不可持续，管理要如何创新，才能适应高速变化的市场？全面风险管理体系如何架构？

2、新的监管环境与要求下，集团如何平衡：管太紧就管“死”，一放开就出“险”的局面？

3、业务与风控冲突，业务做还是不做，出了问题谁背？关键岗位权责、绩效考核机制如何设定？

第三部分：看风险漏洞

一、如何做好全流程动态的主体信用管理，查缺补漏

1、信用风险是如何产生的，信用风险管理的灵魂十问？

2、如何建立分级授权授信模型？分级授权授信不合理，好客户会变坏，坏客户会更坏。

3、如何制定权责与指标，推动团队执行“动态的信用监管”？权责指标不合理，随时都在埋雷。

4、商账管理的方法与技巧，如何有效挽回坏账损失？法诉是最后退路，同一笔商账，不同时机、人员、方法，处理结果大相径庭。

5、如何有效地设计应急预案，而不是只有上报流程图？

二、如何做好全流程的业务/项目风险管理，做到尽职免责

1、详解4个真实典型诉讼案件

2、融资性贸易、货押、出口代理、代采代销等4类业务风控的关键实务细节。

3、具体项目事前、事中、事后（全流程）风控工作关键难点与误区。

4、如何从制度流程、业务拓展、合同签署、日常运营四大维度做全面的体检，查缺补漏？

第四部分：看混改投资风险

一、如何做好混改投资的投前、投中、投后风险管理

1、看清混改投资“六大坑”，确保国有资产不流失

2、如何既保证资产安全，又不过度影响市场化运营效率？

3、结合地方招商引资需求，如何有效管控股权投资主体资产、三重一大决议如何优化？

4、如何设置有效的监管指标与考核指标？

5、如何避免文化冲突，促进企业又快又稳发展，避免内耗？

二、主讲老师

01张老师

全面风险管理实战专家、原世界500强首席风控官

• 企业战略运营管理导师、高级信用管理师，现任深圳市企业并购促进会联席会长、首席风控官、信用管理与风险控制专业委员会执行主任，深圳佳信隆企业管理咨询有限公司副总裁

• 曾任职世界500强多元化集团企业风控管理总裁；在华富洋、联合利丰等大型供应链平台企业担任过多年风控总监；在多元化集团企业、A股上市公司、供应链平台等多家名企有20多年工作经历

• 拥有丰富的战略规划、顶层设计、投资（收并购）、供应链风控、运营、内控合规、财审等管理工作经验；为近百家各类型企业及实控人提供过高级顾问、决策智囊、咨询诊断等服务，累计为企业规避和减少各类投资及运营、信用风险损失价值超过百亿元人民币

02黄老师

万联网首席产业互联网专家、原东煤交易总裁

• 20年国内产业互联网及供应链金融资深专家、在多家国企任战略顾问，多家产业互联网平台担任战略顾问、执行总裁

• 20多年聚焦大宗商品贸易，供应链集成服务、产业链供应链平台一线实战；曾主导构建了国内大宗煤炭产业互联网平台一一东煤交易

• 在煤炭、能源化工品、不锈钢、废旧物资回收、农产品等细分品类均有项目实操经验，打造过若干案例：贸易龙头转型产业互联网平台、核心企业产业链延伸制造集群、产业集群虚拟云工厂模式等，致力于推动产业互联与工业互联在产业集群的融合，推动数字化科技和产业科技双轮驱动对传统产业链的改造

03张老师

供应链业务风控实战专家、原怡亚通/商贸通风控总监

• 现任北京德和衡（深圳）律师事务所合伙人，曾任怡亚通、商贸通等供应链企业风控总监，负责公司金融产品架构设计、风险管理体系建立及项目风险防控，拥有17年供应链业务与供应链金融风控实战经验

• 现为十几家国企供应链公司提供常年法律顾问与合规专项法律服务，并成功办理了几十起因供应链金融产生的民商事争议解决案件

• 服务过的典型客户有：日本国三井物产株式会社、广西玉柴物流集团有限公司、深圳港腾互联科技有限公司（腾讯与招商局合资公司）、江西省财投供应链金融有限公司、丰城金融控股集团有限公司、深圳蜀物实业有限公司、四川能投（香港）控股有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司、联合利丰供应链股份有限公司、顺丰数科（深圳）技术服务有限公司、黑龙江省交投集团旗下俄运通平台等

三、报名须知

（一）时间地点

12月12-13日（周四五，地点详见报到函）

（二）适合对象

供应链公司的董事长、总经理、副总经理、纪委书记、监事会主席、市场总监、风控总监、财务总监、运营总监、人力资源负责人、IT总监等。

（三）课程费用

报名费用：4800元/人

优惠政策：4500元/人（3人组团立享）

4000元/人（5人组团立享）

注：此费用包含培训讲义+讲师费用+场地费+2天午餐，其他费用自行安排

（四）报名联系

报名联系：李老师19168536275

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