南京三宝数码案给我们的启示是：合规风控不是成本，而是集团企业的生命线。 忽视子公司的内控建设，以为可以“抓大放小”，最终往往会被“小蚂蚁”啃塌“大象”的根基。
毛莉 · 2026-05-13 南京三宝数码案 ，启示 ，合规 ，风控 ，生命线
2026国企供应链合规与风控在线论坛”定于2026年5月7日下午2点于万联网视频号直播间举办，多位行业实战专家将围绕风控的管理、流程、案例、货权、数字化分享研讨，并将现场发布《供应链业务风控体系建设指南3.0》。
小万 · 2026-05-06 2026国企供应链合规与风控在线论坛 ，5月7日 ，万联网 ，视频号 ，直播间
2026年3月16日，国家金融监督管理总局宁夏监管局披露的一纸行政处罚决定书，给曾经轰动全国的“宝塔石化百亿票据案”画上了一个沉重却必要的句号。
毛莉 · 2026-03-21 行政处罚 ，宝塔石化 ，百亿票据案
一纸判罚，揭开了十年前一宗棕榈油贸易大案的重重迷雾，也让两家知名企业——益海嘉里金龙鱼与安徽华文——陷入了巨大的舆论与法律漩涡。
张春艳/严斌 · 2025-11-24 棕榈油贸易大案 ，益海嘉里金龙鱼 ，安徽华文 ，舆论 ，法律漩涡
老牌国企白银有色因内控崩塌、信披违规被立案调查，短短一天市值蒸发超30亿元。990吨锌锭不翼而飞、1.57亿元阴极铜遭侵占，背后是企业管理长期松懈的
毛莉 · 2025-09-15 老牌国企 ，白银有色 ，内控崩塌 ，信披违规 ，立案调查
在当下不确定性加剧的市场竞争中，供应链企业需要将风险管理从“防御性被动工具”升级为“战略性主动能力”
张洪江 · 2025-03-14 供应链企业 ，风险管理 ，战略性 ，主动能力
随着国央企采购金额规模不断扩大，加强采购管理的必要性也愈加凸显，不仅是提升运营质量、降本增效的手段之一，也成为了企业内控合规体系建设的重要组成部分。
启信慧眼 · 2024-10-24 国央企 ，采购管理 ，降本增效 ，内控 ，合规体系建设
智者从别人失败经验中吸取教训，聪明者从自己失败经验中吸取教训。这些不断发生的风险案例告诫我们，必须从经验中学习，加强培训和沟通，吸取教训，建立良好的风险管理体制
供应链金融智库 · 2024-10-24 风险案例 ，吸取教训 ，经验 ，风险管理
这份《中国企业内控及风险管理法规资料合集》共有9份核心文档，相信这份内控与风控资料合集对你构建全流程风控、健全内控体系有不错的启发意义
donna · 2024-07-01 企业内控 ，风险管理 ，法规资料 ，内控与风控
近日，浙江省宁波警方公布了一起持续发生了17年之久的职务侵占案件的侦破细节，该案件不仅让参与者寝食难安，更令企业负责人感到恐怖，甚至连警方都觉得不可思议……
供应链金融智库 · 2024-06-11 仓库 ，生产原料 ，苯乙烯 ，道德风险 ，内控问题
本期文章对虚假贸易的风险、风险识别进行分析，并提出风险应对建议。
肖梅 · 2024-05-09 虚假贸易 ，风险识别 ，风险应对 ，法律 ，国有企业
最近，河北某粮仓一万吨的粮食不翼而飞的事情上了热搜。
毛莉 · 2024-05-02 仓储 ，道德风险 ，内控问题 ，粮仓
基于4259个司法判例的研究，中仓登、万联网、德和衡律师事务所、银雁科技服务集团联合制作了《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》。
供应链金融智库 · 2024-04-24 司法判例 ，中仓登 ，万联网 ，《中国货权风险判例研究报告（供应链企业篇）》
近日，厦门建发股份（600153.SH）因个别供应链贸易业务采用总额法确认收入被证监会采取行政监管措施。
毛莉 · 2024-04-14 厦门建发 ，供应链贸易业务 ，总额法 ，行政监管