央企五矿发展子公司历经十年追赃，终获法院裁定以1.26亿元土地“以物退赔”，挽回重大损失。该案源于佛山锦泰来公司伪造单据实施合同诈骗，暴露国企“见单不见货”的风控漏洞。
毛莉 · 2025-11-25 央企 ，五矿发展 ，伪造单据 ，合同诈骗 ，国企
一笔18.81亿元的共同退赔责任，一场关于合同诈骗罪的刑事官司，让千亿市值的粮油巨头金龙鱼下属子公司广州益海陷入了一场与融资性贸易有关的法律与商业的风暴中。
毛莉 · 2025-11-20 18.81亿元 ，共同退赔责任 ，合同诈骗罪 ，千亿市值 ，粮油巨头
刘贵祥专委明确指出，审理此类纠纷必须秉持系统思维与穿透式审判理念，打破形式主义的桎梏，将整个交易链条纳入整体审查范围，以揭示当事人之间真实的借贷合意，从而准确认定合同性质
刘贵祥 · 2025-11-13 刘贵祥 ，融资性贸易 ，最高法
千万小心这条合同条款！一国企托盘贸易因“仲裁条款”踩雷，1个亿可能打水漂
谭卓然 · 2025-10-10 合同条款 ，国企 ，托盘贸易 ，仲裁条款 ，踩雷
大部分提起融资性贸易，往往会和钢铁、煤炭、粮食等日常司空见惯的大宗类货物贸易强关联，但我们最近发现，还有一个小众贸易品类，已成为融资性贸易的高发区——乙二醇。
谭卓然 · 2025-09-27 融资性贸易 ，大宗类货物贸易 ，强关联 ，小众贸易品类 ，乙二醇
直发贸易业务，正成为国企供应链公司集体踩雷的重灾区！
donna · 2025-09-05 直发贸易业务 ，国企供应链公司 ，踩雷 ，重灾区
警惕！国企供应链合同7大雷区曝光，踩中其一就可能赔光10年利润！从融资性贸易雷区到结算付款陷阱，手把手教你避坑
donna · 2025-09-02 国企供应链 ，合同 ，7大雷区 ，融资性贸易 ，避坑
不是国企不想防住风险，而是不够专业！怎么签合同、控货、盘库、选交易对手都不清楚，也没形成清晰的全流程风控操作细则规范
donna · 2025-08-30 国企 ，风险 ，签合同、控货 ，盘库 ，选交易对手
今天分享的这起案件，来自中央纪委国家监委网站，堪称国企领导失职被骗的反面教材——甲市国有A燃料公司总经理石某，一顿骚操作，让1500万国有资产蒸发得无声无息。更关键的是，他竟还辩称：这操作在业内很常规，我不能算是失职！
donna · 2025-07-29 国企领导 ，失职 ，反面教材 ，燃料公司 ，1500万
合同里哪些条款是雷区、哪些字眼一出现就容易被审计重点关照、跟上下游签合同要防哪些坑等等，同时还将结合一些真实案例，给咱们国企供应链公司一点实在的避坑招数，全是干货
donna · 2025-07-28 国企供应链 ，合同条款 ，融资性贸易 ，雷区 ，陷阱
今天，我们将以最通俗的语言，给大家好好梳理一下，包括此模式下的典型风险案例以及规避此类风险的路径。
许书川/donna · 2025-07-07 背靠背 ，原地货转 ，典型风险案例 ，大宗供应链 ，贸易
虚构应收账款融资交易中侵权责任的司法认定——上海歌某资产管理有限公司诉北京京某世纪贸易有限公司、广东中某实业控股有限公司等合同及侵权责任纠纷案
上海金融法院 · 2025-04-05 虚构应收账款 ，融资交易 ，司法认定 ，合同及侵权责任纠纷案
在贸易活动中一定要谨慎区分融资性贸易与真实贸易，仅仅只有单据的完整是不够的，更要注重交易行为的真实性和可追溯性，以维护自身的合法权益。
中仓登 · 2025-03-09 融资性贸易 ，单据 ，合同 ，真实性 ，可追溯性
本文从商事代理合同中的资金占用利息性质、司法实践对资金占用利息的调整等方面入手，进一步剖析商事代理合同中的资金占用利息。
彭文 · 2024-12-29 商事代理合同 ，资金占用利息 ，民间借贷案件 ，司法实践
本案最主要的争议焦点是案涉《购销合同》的性质及效力如何认定，以及被申请人B公司是否应向申请人A公司返还货款、支付资金占用费。
张春艳律师 · 2024-12-03 购销合同 ，融资性贸易 ，张春艳
最高人民检察院经济犯罪检察厅于8月16日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题；
最高人民检察院 · 2024-08-28 财务造假 ，犯罪案件 ，解答 ，法律适用