2026年3月16日，国家金融监督管理总局宁夏监管局披露的一纸行政处罚决定书，给曾经轰动全国的“宝塔石化百亿票据案”画上了一个沉重却必要的句号。
毛莉 · 2026-03-21 行政处罚 ，宝塔石化 ，百亿票据案
或与“托盘”业务有关？上海钢联子公司购销合同纠纷胜诉获判2.21亿元回款，行业风险再敲警钟
毛莉 · 2026-02-19 托盘业务 ，上海钢联 ，子公司 ，购销合同纠纷 ，胜诉
国企供应链公司在开展业务时，除了需要格外注意合同签署的细节外，还需要从事前的客户准入、业务尽调——事中的运营交付、风险跟踪——事后的催款处理、坏账管理等环节入手，做好每一个环节的风控工作，才能尽可能确保国有资产不流失。
donna · 2026-01-28 国企供应链公司 ，业务 ，客户准入 ，业务尽调 ，风控
“有合同、有发票、有流水”，却没一单真实生意！9年财务造假189亿，央企高鸿股份迎来最终审判：合计被罚1.68亿，公司遭强制退市
毛莉 · 2026-01-27 合同 ，发票 ，流水 ，财务造假 ，189亿
背靠背+原地货转只是大宗贸易的常规操作手法，就像吃饭用筷子、喝水用杯子，本身无对错，关键看怎么用。
donna · 2026-01-26 背靠背 ，原地货转 ，大宗贸易 ，空转贸易
donna · 2026-01-23 国企供应链公司 ，业务 ，合同 ，细节 ，客户准入
直发贸易业务，正成为国企供应链公司集体踩雷的重灾区！
donna · 2026-01-11 直发贸易业务 ，国企供应链公司 ，踩雷 ，重灾区
“中间人”对业务开发和促成有重要作用，但交易中不能完全依赖“中间人”，特别是传递合同文件这样重要的材料。
谭卓然 · 2026-01-10 中间人 ，业务 ，重要作用 ，交易
“公章是真的，但法院判决：合同无效？”这是怎么回事！
donna · 2026-01-09 公章 ，合同 ，无效 ，认人不认章 ，国企供应链公司
最狠追责新规落地，不管是央企还是地方国企，都急需一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的工作制度、流程、标准、方法、模板，既防范损失与违规，也支持每位员工尽职可免责、积极干事创业。
donna · 2026-01-07 追责 ，新规 ，央企 ，地方国企
作为新一轮国资监管改革的关键制度安排，46号令不仅是对既有规则的系统性修订，更标志着央企责任追究机制从“事后追责”向“事前防控、事中监督、事后问责”全链条闭环体系的重大跃升。
张洪江 · 2025-12-22 国资监管改革 ，46号令 ，央企 ，责任追究机制 ，事后追责
央企五矿发展子公司历经十年追赃，终获法院裁定以1.26亿元土地“以物退赔”，挽回重大损失。该案源于佛山锦泰来公司伪造单据实施合同诈骗，暴露国企“见单不见货”的风控漏洞。
毛莉 · 2025-11-25 央企 ，五矿发展 ，伪造单据 ，合同诈骗 ，国企
一笔18.81亿元的共同退赔责任，一场关于合同诈骗罪的刑事官司，让千亿市值的粮油巨头金龙鱼下属子公司广州益海陷入了一场与融资性贸易有关的法律与商业的风暴中。
毛莉 · 2025-11-20 18.81亿元 ，共同退赔责任 ，合同诈骗罪 ，千亿市值 ，粮油巨头
刘贵祥专委明确指出，审理此类纠纷必须秉持系统思维与穿透式审判理念，打破形式主义的桎梏，将整个交易链条纳入整体审查范围，以揭示当事人之间真实的借贷合意，从而准确认定合同性质
刘贵祥 · 2025-11-13 刘贵祥 ，融资性贸易 ，最高法
千万小心这条合同条款！一国企托盘贸易因“仲裁条款”踩雷，1个亿可能打水漂
谭卓然 · 2025-10-10 合同条款 ，国企 ，托盘贸易 ，仲裁条款 ，踩雷
大部分提起融资性贸易，往往会和钢铁、煤炭、粮食等日常司空见惯的大宗类货物贸易强关联，但我们最近发现，还有一个小众贸易品类，已成为融资性贸易的高发区——乙二醇。
谭卓然 · 2025-09-27 融资性贸易 ，大宗类货物贸易 ，强关联 ，小众贸易品类 ，乙二醇