华贸物流拟以近3亿元高溢价转让成立仅一年多、从未实际经营的全资子公司武汉华贸供应链。该公司净利润为零，估值主要来自划入的两家参股股权。
毛莉 · 2025-11-26 华贸物流 ，3亿元 ，高溢价 ，转让 ，武汉华贸供应链
一笔18.81亿元的共同退赔责任，一场关于合同诈骗罪的刑事官司，让千亿市值的粮油巨头金龙鱼下属子公司广州益海陷入了一场与融资性贸易有关的法律与商业的风暴中。
毛莉 · 2025-11-20 18.81亿元 ，共同退赔责任 ，合同诈骗罪 ，千亿市值 ，粮油巨头
多重担保也踩雷？物产中大子公司陷2.33亿贸易货款纠纷，风控体系遭拷问
毛莉 · 2025-10-11 踩雷 ，物产中大 ，子公司 ，2.33亿 ，贸易货款纠纷
服从还是抗命？西部某国企违规借款案致国资流失3.4亿的警示：子公司风控失守，董事长入狱，总经理判刑
毛莉 · 2025-10-04 国企 ，违规借款案 ，国资流失 ，3.4亿 ，警示
2.99亿农产品贸易收入“掺水”！某上市国企因子公司开展无商业实质的贸易遭监管责令整改，虚假贸易顽疾何解？
毛莉 · 2025-09-29 2.99亿 ，农产品贸易 ，收入 ，掺水 ，上市国企
伪造印章、虚假注册、冒充央企子公司等，这些看似拙劣的骗局却在现实中频频得逞，甚至形成了一条专业化的假冒国企产业链。
毛莉 · 2025-09-20 央企子公司 ，假冒 ，专业化 ，假冒国企产业链
合作了十五年的戴尔与TCL旗下子公司翰林汇，上演了一场3.74亿的“塑料兄弟情”破裂大戏。这场“豪门”之间的官司，爆出当前供应链行业之艰难，也意味着曾经风靡全球的现代供应链创新的戴尔模式失灵了？
毛莉 · 2025-07-25 戴尔 ，TCL ，翰林汇 ，塑料兄弟情 ，供应链行业
国企集团只做业务准入和授信额度审批，根本压制不住供应链子公司出风险，致使国有资产流失！
donna · 2025-06-28 国企集团 ，业务准入 ，授信额度审批 ，供应链子公司 ，风险
近日，中信集团接连在官网及官方微信公众号发布《关于不法分子冒用中信集团子公司名义设立公司的严正声明》。
毛莉 · 2025-06-08 中信集团 ，假冒 ，子公司名义 ，打假
第98家新央企大动作！一口气成立9家能源子公司，加速构建资源循环产业生态圈
国企供应链智库 · 2025-04-21 中国资环集团 ，新央企 ，9家能源子公司 ，资源循环产业 ，生态圈
启信慧眼的关系排查方案，可助力实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。
启信慧眼 · 2025-02-12 启信慧眼 ，关系排查方案 ，黑名单风险
集团的小目标是营收冲冲冲，供应链贸易子公司的苦衷是资源、机制、人才等样样缺，风控则是专门的背锅侠……这局面怎么破？
donna · 2025-02-08 供应链贸易子公司 ，风控 ，考核 ，营收 ，业绩
既然大家都在干贸易业务，那都有哪些业务模式呢？中间又会存在哪些风险点？本文将从主要贸易业务模式、贸易业务存在的问题以及风险控制手段，三大方面带你来好好梳理一番~
经营者 · 2025-02-05 贸易业务 ，业务模式 ，风险点 ，风险控制
今天小万将其中典型的风控难题都整理如下，快来看看有没有你关心的！
donna · 2024-11-28 风控难题 ，国企供应链 ，业务风控
在经营业绩遭遇滑铁卢之际，保利联合亦深陷中小投资者诉讼索赔的泥沼。
毛莉 · 2024-11-10 经营业绩 ，滑铁卢 ，保利联合 ，中小投资者 ，诉讼索赔
引入启信慧眼关系排查方案，可实现合作商关联关系排查、黑名单风险排查、预防黑名单风险传导、内外利益关联排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。
启信慧眼 · 2024-11-02 启信慧眼 ，关系排查方案 ，黑名单风险