国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
毛莉 · 2026-03-23 国企领导廉洁从业新规 ，46号令 ，融资性贸易 ，虚假贸易 ，零容忍
现在大部分国企干贸易的通行准则是合规第一、风险第二、利润第三。所有业务必须有真实贸易背景、有完整货权流转、有清晰资金轨迹，融资性贸易、空转走单、虚假循环等行为被全面禁止，一旦触碰就是终身追责。
donna · 2026-02-27 国企 ，贸易 ，通行准则 ，合规 ，风险
在当前国资委46号令之下，上市国有企业/国企在开展供应链贸易业务时，不能再裸奔了，必须要建立一套覆盖全面、职责明确、流程清晰、规范有序的供应链业务风控工作制度、标准、方法、模板。
donna · 2026-02-25 国资委 ，46号令 ，供应链贸易业务 ，风控
近日，国企老牌“粮食第一股”金健米业及相关责任人收到湖南证监局出具的行政监管措施决定书，公司被责令改正并被记入证券期货市场诚信档，时任董事长、总裁、分管副总裁及财务总监被一并追责。
毛莉 · 2026-02-07 国企 ，粮食第一股 ，金健米业 ，监管 ，追责
背靠背+原地货转只是大宗贸易的常规操作手法，就像吃饭用筷子、喝水用杯子，本身无对错，关键看怎么用。
donna · 2026-01-26 背靠背 ，原地货转 ，大宗贸易 ，空转贸易
在供应链行业待久了，总能发现一个怪现象：很多国企挂着贸易公司供应链公司的牌子，干的活儿却跟正经贸易、供应链服务八竿子打不着。
donna · 2026-01-05 国企 ，贸易公司 ，供应链公司 ，供应链服务 ，空转
真正要被叫停的是空转走单的虚假贸易、沦为资金拆借工具的融资性贸易；而主业聚焦贸易、具备真实供应链服务能力的国企，不仅不会被禁止，还会获得政策支持做大做强；非贸易主业国企则需收缩战线，仅保留与主业相关的配套贸易业务。
donna · 2025-12-17 空转走单 ，虚假贸易 ，融资性贸易 ，供应链服务 ，国企
年底冲业绩，风控和合规才是定盘星。只有把事前、事中、事后的风控流程扎牢，让全员都绷紧合规这根弦，才能既稳拿业绩，又守住国资安全。
donna · 2025-11-18 冲业绩 ，风控 ，合规 ，国资
均和集团暴雷的硝烟还没散去，紧随其后，另一家从烂尾楼废墟上崛起的千亿级巨头多弗集团，如今也在债务漩涡中摇摇欲坠。
毛莉 · 2025-08-18 多弗集团 ，债务危机 ，胡兴荣
*ST高鸿从“央企之子”到强制退市边缘的历程，是一部因治理失败与主动违法交织而成的悲剧。
毛莉 · 2025-08-09 *ST高鸿 ，央企之子 ，强制退市 ，虚增营收 ，财务造假
黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。
毛莉 · 2025-03-20 民企百强 ，东方集团 ，融资性贸易 ，空转循环贸易 ，强制退市
融资性贸易是悬在国企头上的一把刀，那么，非“空转”、非循环贸易，有真实货物交付，就不是融资性贸易了吗？今天让我们来看一个真实的案例。
张春艳 · 2025-02-17 国企 ，融资性贸易 ，循环贸易 ，货物交付 ，案例
最高人民检察院经济犯罪检察厅于8月16日印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》，明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题；
最高人民检察院 · 2024-08-28 财务造假 ，犯罪案件 ，解答 ，法律适用
7月5日，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。
侯泽宇 · 2024-07-17 中仓登 ，供应链金融 ，融资性贸易 ，国企供应链
国办发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，聚焦综合惩治资本市场财务造假，坚持系统观念，进一步加大打击力度，着力完善监管协同机制，构建综合惩防长效机制。
供应链金融智库 · 2024-07-06 资本市场 ，财务造假 ，综合惩治 ，监管
日前，又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
毛莉 · 2024-04-10 融资性贸易 ，专网通信造假案 ，上市公司 ，航天动力