国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
毛莉 · 2026-03-23 国企领导廉洁从业新规 ，46号令 ，融资性贸易 ，虚假贸易 ，零容忍
那个曾经被市场戏称为“油茅”却连续几年业绩“趴窝”的粮油巨头金龙鱼，终于在2025年交出了一份像样的成绩单。
毛莉 · 2026-03-19 油茅 ，粮油巨头 ，金龙鱼 ，2025年 ，业绩
通过代理业务、融资性贸易和虚假贸易，*ST立方在2021年至2023年间，硬生生把没有实质的“空气”吹成了近6亿元的营业收入。
毛莉 · 2026-03-18 代理业务 ，融资性贸易 ，虚假贸易 ，*ST立方 ，营业收入
3月26日深圳，500+决策层，30+实战大咖，3份权威报告——想抄作业、找资源、破难题的，这场大会别错过~
donna · 2026-03-16 万联网 ，2026第十三届产业数字化与供应链金融创新论坛 ，3月26日 ，深圳
现在大部分国企干贸易的通行准则是合规第一、风险第二、利润第三。所有业务必须有真实贸易背景、有完整货权流转、有清晰资金轨迹，融资性贸易、空转走单、虚假循环等行为被全面禁止，一旦触碰就是终身追责。
donna · 2026-02-27 国企 ，贸易 ，通行准则 ，合规 ，风险
上海二中院发布《2020-2024年涉融资性贸易案件审判白皮书》，通过梳理近五年审理的66件相关案件，深度剖析了此类案件的三大典型特征、司法裁判难点及风险防控对策，为法治化营商环境建设提供司法指引。
毛莉 · 2026-02-25 上海二中院 ，融资性贸易 ，案件审判 ，白皮书
国企做供应链贸易的核心目的，本应是服务实体经济，打通供应链上下游，而不是为了凑营收数字做虚假贸易。
donna · 2026-02-05 国企供应链 ，贸易 ，核心目的 ，服务实体经济 ，供应链
结合国资委46号令的内容，今天给大家整理了一份"国企供应链公司高管，在融资性贸易业务中，需警惕的10大罪名"。
donna · 2026-02-04 国资委 ，46号令 ，国企供应链公司 ，融资性贸易
判断贸易真实性的关键不在资金流向，而在交易是否具有商业实质。
donna · 2026-02-02 贸易 ，真实性 ，资金流向 ，交易 ，商业实质
国企供应链公司在开展业务时，除了需要格外注意合同签署的细节外，还需要从事前的客户准入、业务尽调——事中的运营交付、风险跟踪——事后的催款处理、坏账管理等环节入手，做好每一个环节的风控工作，才能尽可能确保国有资产不流失。
donna · 2026-01-28 国企供应链公司 ，业务 ，客户准入 ，业务尽调 ，风控
背靠背+原地货转只是大宗贸易的常规操作手法，就像吃饭用筷子、喝水用杯子，本身无对错，关键看怎么用。
donna · 2026-01-26 背靠背 ，原地货转 ，大宗贸易 ，空转贸易
无论如何，参与托盘贸易，无论是否融资性贸易，都必须很谨慎，千万不要想着上下游是国企就可以放心。
谭卓然 · 2026-01-24 托盘贸易 ，融资性贸易 ，谨慎 ，国企
donna · 2026-01-23 国企供应链公司 ，业务 ，合同 ，细节 ，客户准入
今天我们就用大白话来给大家拆解一下这对风险CP，聊聊46号令下垫资业务的合规边界。
donna · 2026-01-21 风险 ，CP ，46号令 ，垫资业务 ，合规
在大宗贸易圈混的，估计都听过一种说法：民企跟国企供应链公司闹纠纷，实在没辙了就会反咬一口，说对方做的是融资性贸易，想以此赖掉欠款、规避责任。
donna · 2026-01-06 大宗贸易 ，民企 ，国企供应链 ，纠纷 ，融资性贸易
那到底怎么干风控，才能尽量这些麻烦事？或者说即便出事了，自己有证据证明已尽职，可以实现免责？
donna · 2026-01-01 国企 ，风控 ，供应链业务 ，全流程 ，融资性贸易