近日，立方数科因连续三年通过融资性贸易、虚假贸易等手段虚增巨额收入，收到了来自中国证监会的严厉罚单。这一事件不仅揭示了部分企业利用复杂交易模式进行财务造假的隐秘路径，更将“融资性贸易”这一长期游走于灰色地带的业务模式推至监管与风控探讨的焦点。
毛莉 · 2025-12-01 立方数科 ，300344 ，融资性贸易 ，虚假贸易
一纸判罚，揭开了十年前一宗棕榈油贸易大案的重重迷雾，也让两家知名企业——益海嘉里金龙鱼与安徽华文——陷入了巨大的舆论与法律漩涡。
张春艳/严斌 · 2025-11-24 棕榈油贸易大案 ，益海嘉里金龙鱼 ，安徽华文 ，舆论 ，法律漩涡
一笔18.81亿元的共同退赔责任，一场关于合同诈骗罪的刑事官司，让千亿市值的粮油巨头金龙鱼下属子公司广州益海陷入了一场与融资性贸易有关的法律与商业的风暴中。
毛莉 · 2025-11-20 18.81亿元 ，共同退赔责任 ，合同诈骗罪 ，千亿市值 ，粮油巨头
何有成的堕落轨迹，为所有国有企业管理人员敲响了警钟。
毛莉 · 2025-11-19 何有成 ，堕落 ，轨迹 ，国有企业管理人员 ，警钟
网上看到一篇文章，说有个国企供应链公司的一笔贸易被上级审计盯上，最后结论认定是融资性贸易，违规！ 这里就有一个话题，托盘贸易到底是不是融资性贸易？
谭卓然 · 2025-11-16 国企供应链公司 ，融资性贸易 ，托盘贸易
本文通过分析东方集团、“专网通信案”等典型案例，探讨融资性贸易的定义、造假手法及监管应对措施。
滕云律师、刘运律师 · 2025-11-16 东方集团 ，专网通信案 ，典型案例 ，融资性贸易 ，监管
刘贵祥专委明确指出，审理此类纠纷必须秉持系统思维与穿透式审判理念，打破形式主义的桎梏，将整个交易链条纳入整体审查范围，以揭示当事人之间真实的借贷合意，从而准确认定合同性质
刘贵祥 · 2025-11-13 刘贵祥 ，融资性贸易 ，最高法
合同签了、货到了、款付了，结果下游跑路、货也没了，几千万乃至几个亿国资打水漂...
donna · 2025-11-12 国企供应链 ，警惕 ，融资性贸易 ，风险
判断贸易真实性的关键不在资金流向，而在交易是否具有商业实质。国企贸易公司只做通道，不仅可能被国资委定性为虚假贸易，还可能面临巨额赔偿，纯属看似稳赚，实则踩雷。
donna · 2025-11-10 贸易 ，真实性 ，关键 ，商业实质 ，虚假贸易
国企贸易公司想控住供应链风险，或者说出了风险还能做到尽职免责，核心就四个字 ：先担再控。首先是心态摆正，其次是行动跟上。
donna · 2025-11-06 国企 ，贸易公司 ，供应链风险 ，尽职免责 ，先担再控
近两年来，经济下行，各类风险集中爆发，国企因开展 “两头在外”业务、虚假贸易业务或融资性贸易业务导致国有资产损失、领导被判刑、团队遭追责的情况屡见不鲜，那就更别说那些出了事后被捂着不曝光的案例......
donna · 2025-10-21 国企 ，两头在外 ，虚假贸易业务 ，融资性贸易业务 ，国有资产
一纸合同，6382.5千万元全款付清，货物存于三千公里外的新疆油库，半年后开罐查验，一个罐装着水，一个罐空空如也，只有空气。
毛莉 · 2025-10-15 融资性贸易 ，6300多万 ，国资 ，沥青
这两年不管是给国企做公开课，还是做内训，亦或是做合规与风控诊断，我们发现大家还是很容易把供应链金融等同于融资性贸易，这真是天大的误解！
donna · 2025-10-14 国企公开课 ，内训 ，合规 ，风控诊断 ，供应链金融
多地审计同步围剿国企违规贸易，一方面反应了虚假贸易、融资性贸易在省级国企及各级国企层面仍然是个久难根治的难题；另一方面，也说明了监管持续加大对违规贸易的查处。
毛莉 · 2025-10-13 审计 ，围剿 ，国企违规贸易 ，虚假贸易 ，融资性贸易
深陷2.15亿锌锭融资性贸易漩涡，这家国企供应链公司竟还能胜诉？背后真相到底如何？
张春艳律师 · 2025-10-12 2.15亿 ，锌锭融资性贸易 ，漩涡 ，国企供应链公司
国企供应链被交易对手以“融资性贸易”要挟后，胜诉概率有多大？法官会站国企这边嘛？
donna · 2025-10-09 国企供应链 ，交易对手 ，融资性贸易 ，要挟