审计、税务、国资委都在盯着！虚假贸易、融资性贸易零容忍并倒查15年，你的业务经得起自查吗？
毛莉 · 2026-07-27 虚假贸易 ，融资性贸易 ，零容忍 ，倒查15年 ，业务
上下游联合做局的虚假贸易，本质是利用企业的风控惰性和逐利弱点实施的精准诈骗。规避此类风险的核心，从来不是依赖合作方信誉，而是摒弃形式风控、坚持实质核验、敬畏商业逻辑、守住合规底线。
冯荦 · 2026-07-21 上下游 ，虚假贸易 ，本质 ，风控 ，风险
46号令明确把融资性贸易、“空转”“走单”、循环等虚假贸易列为重点追责领域。今天咱们就来聊聊，融资性贸易到底是个什么坑，为什么国企碰了就要被追责。
毛莉 · 2026-07-21 46号令 ，融资性贸易 ，空转 ，走单 ，虚假贸易
对国企而言，短期需做好证据留存、担保固化、纠纷应急处置，化解存量风险；中长期必须坚决剥离违规托盘融资业务，回归真实供应链服务主业，搭建“前置尽调、过程管控、事后追责、长效复盘”的全链条风控体系，从根源上杜绝融资性贸易陷阱。
冯荦 · 2026-07-19 国企 ，剥离 ，托盘融资业务 ，回归 ，供应链服务
相较于国内大宗商品贸易，正规进出口业务天然具备隔离融资性贸易认定的底层属性，极少被纳入违规融资性贸易范畴。
冯荦 · 2026-07-16 大宗商品贸易 ，进出口业务 ，融资性贸易 ，国企 ，农产品供应链
这份216页的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》，为企业提供了一份极具价值的实证参考与风险自查手册。
毛莉 · 2026-07-14 供应链业务 ，合规与法律实务 ，白皮书 ，2026 ，万联网
从穿透核查视角来看，业务真实仅为贸易合规的基础门槛，绝非区分融资性贸易的核心标准，合规判定的终极标尺，从来不是“有没有货”，而是“有没有真实商业实质”。
冯荦 · 2026-07-08 穿透核查 ，业务真实 ，贸易合规 ，融资性贸易
吴彦臻律师从诉讼视角出发，详细解读了在融资性贸易纠纷中，出资方与通道方如何定位自身角色并维护权益。
毛莉 · 2026-07-07 吴彦臻 ，诉讼视角 ，融资性贸易 ，纠纷 ，出资方
张春艳律师基于数十个亲历案件，犀利地揭示了国企供应链业务中潜藏的七大合规误区。
毛莉 · 2026-07-06 张春艳 ，亲历 ，案件 ，国企供应链业务 ，七大
立足于当前强监管、严追责的行业背景，今天万联网从合规视角，穿透交易表象、拆解认知误区，厘清融资性贸易底层判定逻辑，为企业贸易风控提供专业、可落地的合规参考。
冯荦 · 2026-07-05 万联网 ，合规视角 ，穿透 ，交易表象 ，拆解
法院坚持“实质重于形式”的穿透式审判思维，真实货物流转并非免责的绝对挡箭牌。
毛莉 · 2026-07-04 法院 ，实质重于形式 ，穿透式 ，审判思维 ，真实货物流转
7月3日，由北京德和衡律师事务所、山东德衡律师事务所、德和衡研究院主办，北京德和衡（深圳）律师事务所、万联网联合承办，万联供应链新质发展智库大力支持的“2026供应链业务合规与法律实务前沿论坛”在深圳平安金融中心成功举办。
毛莉 · 2026-07-03 德和衡律师事务所 ，万联网 ，万联供应链新质发展智库 ，2026供应链业务合规与法律实务前沿论坛 ，深圳
凝聚了主办方专业智慧与行业深度洞察的《供应链业务合规与法律实务白皮书2026》（以下简称“白皮书”）在论坛现场举行首发仪式。
毛莉 · 2026-07-03 行业深度洞察 ，供应链业务 ，合规与法律实务 ，白皮书2026
在国企供应链、大宗商品贸易风控领域，长期盛行一套“万能风控逻辑”。
冯荦 · 2026-07-02 国企供应链 ，大宗商品贸易 ，风控领域 ，物流 ，货权
随着司法理念的演进与最新司法解释的出台，司法机关对虚开增值税专用发票这一罪名的认定正从机械的“形式审查”走向精准的“实质穿透”，为缺乏骗税目的的融资性贸易划定了更为清晰的罪与非罪边界。
毛莉 · 2026-07-02 虚开增值税专用发票 ，司法 ，实践 ，融资性贸易
在众多因融资性贸易引发的刑事案件中，其中“签订、履行合同失职被骗罪”尤为值得国企管理人员警醒。
小万 · 2026-07-01 融资性贸易 ，刑事案件 ，失职被骗罪 ，国企 ，警醒